Ухвала від 29.04.2024 по справі 766/19437/21

Справа №766/19437/21

н/п 1-кс/766/3347/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом ХРУП ГУНП в Херсонській області 30.08.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень).

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2019 році, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_4 , яка на теперішній час перебуває у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області - на тимчасово окупованій території України, маючи злочинний умисел, направлений на вчинення особливо тяжких злочинів - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи, що самотужки не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, вирішила створити організовану групу для спільної злочинної діяльності і досягнення злочинного результату, з чітким розподілом ролей її учасників, де виступала як організатор (керівник), до якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли як виконавці ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Організоване ОСОБА_4 стійке об'єднання мало чітку структуру, відповідно до якої ОСОБА_4 являлася її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, згідно з яким ОСОБА_4 , знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, використовуючи комп'ютер та мобільні телефони, підключені до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, здійснювала пошук безкоштовних оголошень на сайті «OLX», викладених мешканцями міст України. Після цього, ОСОБА_4 , давала вказівку невстановленій в ході досудового розслідування особі, з якою попередньо домовилась про вчинення шахрайства, яка, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, була обізнана про механізм шахрайський дій, з використанням заздалегідь підшуканих абонентських номерів мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна», телефонувати мешканцям міст України, які розмістили оголошення на інтернет сайті «ОLХ» про продаж вживаних товарів та,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представляючись особою, яка хотіла б придбати товар, указаний в оголошеннях, отримувати від них номери банківських карток для нібито перерахування плати за товар, їх анкетні дані та абонентські номери, закріплені за названими картками. Після цього, отримані від потерпілих відомості невстановлена в ході досудового розслідування особа передавала ОСОБА_4 з метою подальшого використання при вчиненні шахрайських дій.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , після отримання вищезазначеної інформації від невстановленої в ході досудового розслідування особи, телефонувала потерпілим, які розмістили оголошення на сайті «OLX», використовуючи абонентські номери ТОВ «Інтертелеком» (які були зареєстровані на її ім'я та на ім'я інших осіб), з закріпленими за ними міськими номерами м. Дніпро та інших міст України, що було переконанням для потерпілих про те, що особа, яка телефонувала, знаходилась у м. Дніпро (або інших містах України) та є представником банку.

Під час телефонних розмов ОСОБА_4 зверталась до потерпілих від імені працівників банків, які є емітентами банківських карток належних потерпілим, пояснюючи, що у зв'язку з зарахуванням на їх банківські рахунки грошових коштів від юридичних осіб, що регламентом банку заборонено, їх банківські рахунки заблоковано та для їх розблокування необхідно назвати дані банківської картки: строк дії, CVV2-код, а також коди підтвердження, які нібито направляються з управління банків, а насправді є кодами підтверджень входу до Інтернет-банкінгу банківських рахунків потерпілих та переказу за його допомогою (або кодами підтверджень переказу через електронні платіжні системи) їх грошових коштів з належних ним банківських рахунків на банківські рахунки осіб, картки до яких знаходилися у розпорядженні членів організованої групи.

Потерпілі, у свою чергу, будучи ошуканими, повіривши у те, що дані банківських карток, які у них запитують, необхідні для переказу грошей на їх банківські рахунки, за товар, що вони продають, повідомляли зазначені відомості. Одержавши вказану інформацію, ОСОБА_4 , за допомогою комп'ютера та мобільних телефонів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснювала вхід до мобільного додатку Інтернет-банкінгу потерпілих, отримала доступ до здійснення банківських операцій з рахунками останніх та переказувала з них грошові кошти на заздалегідь підшукані банківські рахунки, картки до яких знаходилися у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 .

Після проведення вказаних банківських операцій, ОСОБА_4 , одночасно спілкуючись телефонним зв'язком з потерпілими, тим самим не даючи їм можливості перевірити поточний стан рахунку та знаходячись у безпосередній близькості з ОСОБА_5 , повідомляла йому про успішний переказ грошових коштів, після чого останній, будучи обізнаним про механізм шахрайських дій, в свою чергу повідомляв ОСОБА_6 про переказ грошових коштів на банківські рахунки, картки до яких знаходилися у неї у користуванні та розпорядженні та передавав останній вказівку ОСОБА_4 . максимально швидко знімати грошові кошти з банківських рахунків у банкоматах, розташованих у м. Херсоні, у зв'язку з можливим блокуванням банківських рахунків, на які грошові кошти були переведені ОСОБА_4 .

Отримані шахрайським шляхом грошові кошти розподілялись між учасниками організованої групи таким чином: 10% від знятих грошових коштів отримувала ОСОБА_6 , решта коштів розподілялись між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які розпоряджались ними на власний розсуд.

Діяльність організованої групи була спрямована на заволодіння чужим майном громадян шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки протягом тривалого періоду, використовуючи комп'ютер та мобільні телефони, підключені до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет, мобільний зв'язок та банківські картки.

Метою створення організованої групи є заволодіння грошовими коштами громадян, які проживають на території України.

ОСОБА_4 , виступаючи як організатор створеної нею організованої групи, здійснювала загальне керівництво діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, з якою попередньо домовилась про вчинення шахрайства, розробляла єдиний план вчинення злочину, відомий усім учасникам групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного наміру та добровільно ними узгоджений, розподіляла ролі співучасників, безпосередньо брала активну участь у вчиненні злочинів та розподілі отриманих від шахрайства грошових коштів.

Учасники організованої групи були між собою знайомі протягом тривалого часу, підтримували дружні стосунки. Усі члени організованої групи неодноразово контактували за допомогою мобільного зв'язку, мессенджерів Viber, WhatsApp, у тому числі шляхом сеансів аудіо- та відеозв'язку.

Таким чином, згідно з розробленим планом, у злочинні обов'язки кожного учасника групи входило:

ОСОБА_4 , будучи організатором створеної нею організованої групи, виконувала наступні функції:

-здійснювала загальне керівництво зазначеною групою та контролювала дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та залученою за попередньою змовою до вчинення шахрайства не встановленої в ході досудового розслідування особи;

-координувала та узгоджувала діяльність членів організованої групи між собою, розробляла єдиний злочинний план, відомий всім учасникам групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного наміру, розподіляла функції та обов'язки кожного з учасників групи;

-здійснювала забезпечення підключення до послуги швидкісного Інтернету з метою використання електронно-обчислювальної техніки (придбаного комп'ютера та мобільних телефонів);

-для здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки підшукувала комп'ютери та мобільні телефони, які у подальшому будуть підключені до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та за допомогою яких буде здійснено вхід на сайт «OLX», для подальшого телефонування особам, які розмістили оголошення на вказаному сайті, з метою отримання від них номерів їх банківських карток, їх анкетних даних та абонентських номерів, закріплених за цими картками, а також здійснення входу до особистих кабінетів потерпілих через Інтернет-банкінг і переведення належних їм грошових коштів на інші рахунки;

- здійснювала фінансове забезпечення ОСОБА_6 з метою пошуку осіб, яким не було відомо про існування організованої групи, які за грошову винагороду відкривали на своє ім'я банківські рахунки, картки до яких передавали ОСОБА_6 та абонентські номери ТОВ «Інтертелеком»;

-використовуючи абонентські номери ТОВ «Інтертелеком» з закріпленими за ними міськими номерами м. Дніпро та інших міст України, що було переконанням для потерпілих про те, що особа, яка телефонувала, знаходиться у м. Дніпро (або іншому місті України) та є представником банку, телефонувала потерпілим від імені працівників головних управлінь банків, повідомляючи, що у зв'язку з неможливістю отримання платежу, який вони очікують, їм необхідно назвати дані банківської картки: строк дії, CVV2-код, а також коди підтвердження, які нібито направляються з управління банку, а насправді є кодами підтверджень входу до їх особистих кабінетів в Інтернет-банкінгу та переказу їх грошових коштів на інший рахунок;

- здійснювала вхід до Інтернет-банкінгу, отримуючи доступ до банківських рахунків потерпілих і переводила грошові кошти потерпілих на банківські рахунки, картки до яких перебували у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 , використовуючи одержані відомості щодо номерів банківських карток потерпілих, абонентських номерів, що підключені до вказаних карток, коди підтверджень, що надходили на вказані абонентські номери;

-використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп'ютер та телефони, підключені до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет), перераховувала грошові кошти потерпілих через електронні платіжні системи: «Рortmone», «EASYPAY», «IPAY»;

- повідомляла ОСОБА_5 про здійснені шахрайським шляхом грошові перекази з банківських рахунків потерпілих на банківські картки, які перебували у володінні ОСОБА_6 ;

-телефонувала ОСОБА_6 та повідомляла про зарахування грошових коштів потерпілих на банківські рахунки, картки до яких перебували у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 , доки ОСОБА_5 продовжував спілкуватися з потерпілою з метою недопущення блокування операцій потерпілими;

-роз'яснювала усім учасникам організованої групи заходи конспірації щодо недопущення викриття їх злочинної діяльності;

-розподіляла грошові кошти, отримані в результаті учинених злочинів, серед учасників організованої групи;

- телефонувала від імені покупців потерпілим та дізнавалася їх анкетні дані, номери карток, їх строки дії, CVV2-кода, а також коди підтвердження, які надходили потерпілим в смс-повідомленнях.

ОСОБА_5 , який був активним учасником організованої групи, організатором групи ОСОБА_4 були відведені наступні функції:

-використовуючи абонентський номер ТОВ «Інтертелеком» з закріпленим за ОСОБА_4 міським номером НОМЕР_1 , що було переконанням для потерпілих про те, що особа, яка телефонувала, знаходиться у м. Дніпро та є представником банку, оскільки код стаціонарних номерів телефонів м. Дніпро також становить 056, телефонував потерпілій від імені працівників управлінь банків, пояснюючи, що у зв'язку з неможливістю отримання переказу платежу, який очікує потерпіла, необхідно назвати дані банківської картки: строк дії, CVV2-код, а також коди підтвердження, які нібито направляються з головного управління банку, а насправді є кодами підтверджень входу до їх особистих кабінетів в Інтернет-банкінгу та переказу їх грошових коштів інший рахунок;

- телефонувати ОСОБА_6 та повідомляти про зарахування грошових коштів потерпілих на банківські рахунки,картки до яких перебували у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 , доки ОСОБА_4 продовжувала спілкуватися з потерпілими з метою недопущення блокування ними операцій;

- передавати ОСОБА_6 вказівки ОСОБА_4 щодо термінового зняття грошових коштів у банкоматах, розташованих у м. Херсоні, зокрема в районі її мешкання для найшвидшого зняття грошових коштів перед можливим блокуванням банківських рахунків, на які ОСОБА_4 переказувала грошові кошти потерпілих;

- слідкував за виконанням ОСОБА_6 вказівок ОСОБА_4 щодо зняття грошових коштів у банкоматах після їх переведення з банківських рахунків потерпілих.

ОСОБА_6 , яка була активним учасником організованої групи, організатором групи ОСОБА_4 були відведені наступні функції:

- відкривати на своє ім'я банківські рахунки з метою переказу на них грошових коштів потерпілих та отримання готівки;

- підшукувати осіб, яким не було відомо про існування організованої групи та які за грошову винагороду відкривали на своє ім'я банківські рахунки у різних банках та надавати їх номери ОСОБА_4 для перерахування на ці картки грошових коштів потерпілих та отримання з них готівки;

- підшукувати осіб, які за грошову винагороду реєстрували на своє ім'я абонентські номери ТОВ «Інтертелеком» з міськими номерами м. Дніпро та інших міст України та передавати їх ОСОБА_4 для використання їх під час вчинення шахрайських дій;

- отримувати готівку в банкоматах м. Херсона, розташованих здебільшого в районі її мешкання, для найшвидшого зняття грошових коштів перед можливим блокуванням банківських карток, на які були переведені грошові кошти потерпілих;

- подальше перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів на банківські рахунки, які їй надавала ОСОБА_4 ;

- отримувати відсоток від грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності організованої групи.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, в розробці, прийнятті і реалізації якого він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до організованої групи і виконання доручень її організатора, бажаючи об'єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення.

Таким чином, створена ОСОБА_4 група представляла собою стійке об'єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися у стійке угрупування для вчинення злочинів проти власності громадян з метою заволодіння грошовими коштами. Усі співучасники усвідомлювали факт існування такої організованої групи, суттю якої являлося заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам, прагнули досягти злочинного результату, розуміючи свою конкретну роль у організований групі.

Описані ознаки свідчать про стійкість групи, ретельне планування учасниками групи вчинення злочинів, обізнаність всіх учасників про планування злочинів та керівну роль ОСОБА_4 .

У період часу з 27.01.2020 по 29.03.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, а також невстановлена в ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, вчинили умисні злочини за таких обставин.

Зокрема, 27.01.2020 в період часу з 10.41 по 10.49, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи,заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_4 , у період з 26.01.2020 по 27.01.2020, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області,здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після цього, ОСОБА_4 повідомила про дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій таяка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , 27.01.2020 о 10.30 зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_7 , переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_7 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілої номери її банківських карток АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , випущених до банківського рахунку потерпілої, для нібито переказу плати за товар та її анкетні дані.

В подальшому, ОСОБА_5 ,використовуючи вищезазначені відомості про банківські картки потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_5 , зареєстрованого 06.09.2016 ОСОБА_8 , подзвонив потерпілій ОСОБА_7 та під час телефонної розмови представився представником АТ «Альфа-Банк», повідомляючи, що на її банківську картку№ НОМЕР_4 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому зазначенукартку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно назвати строк дії картки, CVV-коди та коди, які їй надійдуть в sms-повідомленнях, що будуть надіслані нібито працівником АТ «Альфа-Банк» на телефон потерпілої.

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, сприймаючи ОСОБА_5 як працівника АТ «Альфа-Банк» та абонентський номер НОМЕР_5 як номер телефону, який належить АТ «Альфа-Банк», з якого телефонував ОСОБА_5 та професійно вів розмову, погодилась та надала інформацію щодо строку дії карток, CVV-коди та коди, які їй надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , отримавши надану потерпілою ОСОБА_5 інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел організованої групи на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп'ютер (модель якого під час досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Портмоне» - portmone.com де, користуючись послугою «Переказ з картки на картку», ввівши отримані від потерпілої дані щодо її карток, а саме: номери та строки дії, CVV-коди, а також ПІН-коди для операцій в мережі Інтернет, що надійшли на абонентський номер потерпілої, 27.01.2020 у період з 10.41 до 10.49 здійснила переказ наявних на рахунку НОМЕР_6 потерпілої грошових коштів на банківських рахунків, до яких мала доступ ОСОБА_6 , відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_9 , з випущеною до нього карткою № НОМЕР_7 у сумі 12800 грн. та банківський рахунок в АТ «Універсал Банк» на ім'я ОСОБА_9 , з випущеною до нього карткою № НОМЕР_8 , у сумі 14800грн., чим завдали майнову шкоду потерпілій, заволодівши переказаними з її банківського рахунку коштами на загальну суму 27 600 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам, повідомила за номером телефону НОМЕР_9 ОСОБА_6 про переказ грошових коштів у сумі 27 600 грн. на картки, які знаходилися у її користуванні та розпорядженні, до банківськихрахунків, реєстрованих на ОСОБА_9 .

ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки ОСОБА_4 , прибула до відділення ПАТ «МТВ Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська, 1 і, використовуючи зареєстровані на ОСОБА_9 картки № НОМЕР_7 до банківського рахунку в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та № НОМЕР_8 до банківського рахунку в АТ «Універсал Банк», о 10.49 зняла в банкоматі грошові кошти у сумі 27 600 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 27 600 гривень.

Окрім того, 18.02.2020 в період часу з 11:00 по 12:00, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, повторно, із корисливих спонукань,реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_4 , 18.02.2020 року, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після цього, ОСОБА_4 передала дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій та яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер, 18.02.2020 о 12.00 зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_10 та, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_10 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від останньої номер банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 для нібито перерахування плати за товар, а також її анкетні дані.

Після чого, ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи вищезазначені відомості про банківську картку потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_11 , зареєстрованого 25.12.2019, подзвонила потерпілій ОСОБА_10 та під час телефонної розмови представилася представником АТ КБ «Приват Банк» повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_10 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Приватбанк», а саме встановити новий пароль, який вона їй продиктує та дозволити їй доступ до банківського рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Приватбанк».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, сприймаючи ОСОБА_4 як працівника банку та абонентський номер НОМЕР_11 як номер телефону, який належить АТ КБ «Приват Банк», з якого телефонувала ОСОБА_4 та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, 18.02.2020 у період з 12.05 до 12.10 здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_10 через її особистий кабінет в інтернет-банкінгу «Приватбанк» та здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_12 потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_6 , відкритий в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» на ім'я ОСОБА_11 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_13 , у сумі 47 000 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , який, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам та вказівок ОСОБА_4 , повідомив за номером телефону НОМЕР_9 ОСОБА_6 про переказ на вищевказаний банківський рахунок, картка до якого знаходилася у її користуванні та розпорядженні, грошових коштів у сумі 47 000 грн.

ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки ОСОБА_4 , про яку повідомив ОСОБА_5 , прибула до банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і, використовуючи зареєстровану на ОСОБА_11 картку № НОМЕР_13 до банківського рахунку в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» у період з 15.43 до 16.27 зняла грошові кошти у сумі 47 000 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_10 матеріальний збиток на загальну суму 47 000 гривень.

Окрім того, 23.12.2020 в період часу з 15.17 по 15.22, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, із корисливих спонукань,реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 .

Так, ОСОБА_4 , у період з 15.12.2020 по 23.12.2020, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після цього, ОСОБА_4 повідомила про дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій та яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_14 , 23.12.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_12 та, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_12 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від останньої номери банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_15 для нібито перерахування плати за товар, а також її анкетні дані.

Після чого, ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи вищезазначені відомості про банківську картку потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_16 , подзвонила потерпілій ОСОБА_12 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_15 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Monobank», а саме встановити новий пароль, який вона їй продиктує та дозволити їй доступ до банківського рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, сприймаючи ОСОБА_4 як працівника банку та абонентський номер НОМЕР_16 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого телефонувала ОСОБА_4 та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки «ХiaomiRedmiNote 6A», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, 23.12.2020 у період з 15.17 до 15.22 здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_12 через її особистий кабінет в інтернет-банкінгу «Monobank» та здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_6 , з випущеною до нього карткою, у сумі 8 870 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 8 870 гривень.

Окрім того, 25.12.2020 приблизно о 19:00 годині, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_4 , 25.12.2020 в період часу з 13:00 по 19:00 годину, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього, ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_17 , 25.12.2020 о 13.00 зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_13 і, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_13 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілої номер її банківської картки «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_18 , випущеної до банківського рахунку потерпілої, для нібито переказу плати за товар та її анкетні дані.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , використовуючи вищезазначені відомості про банківські картки потерпілої, подзвонила потерпілій ОСОБА_13 та під час телефонної розмови повідомила, що вона грошові кошти перерахувала на її банківську картку № НОМЕР_18 , але так як карта заблокована, то вони не зараховуються та для її розблокування необхідно назвати суму грошових коштів, яка знаходиться на картці, строк дії картки, CVV-коди та коди, які їй надійдуть в sms-повідомленнях, що будуть надіслані нібито працівником «Райфайзен Банк Аваль» на телефон потерпілої.

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, погодилась та надала ОСОБА_4 інформацію щодо строку дії карток, CVV-коди та коди, які їй надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , отримавши надану потерпілою інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел організованої групи на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп'ютер (модель якого під час досудового розслідування не встановлено), підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, зайшла на сайт електронної платіжної системи ТОВ «Портмоне» - portmone.com де, користуючись послугою «Переказ з картки на картку», ввівши отримані від потерпілої дані щодо її карток, а саме: номери та строки дії, CVV-коди, а також ПІН-коди для операцій в мережі Інтернет, що надійшли на абонентський номер потерпілої, 25.12.2020 о 19:00 годині здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_6 , з випущеною до нього карткою у сумі 3 434 грн., чим завдали майнову шкоду потерпілій, заволодівши переказаними з її банківського рахунку коштами на загальну суму 3 434 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам, повідомила за номером телефону НОМЕР_9 ОСОБА_6 про переказ грошових коштів у сумі 3 434 грн. на картку, яка знаходилася у її користуванні та розпорядженні, до банківського рахунку, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки ОСОБА_4 , прибула до банкомату і, використовуючи картку зняла в банкоматі грошові кошти у сумі 3 434 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_13 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_13 матеріальний збиток на загальну суму 3 434 гривень.

Окрім того, 01.02.2021 в період часу з 15:27 по 15:33, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, повторно, із корисливих спонукань,реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_4 , у період з кінця січня 2021 по 01.02.2021, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після цього, ОСОБА_4 передала дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій та яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_19 о 12.33 зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_15 та, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_15 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від останньої номери банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 відкритої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_20 для нібито перерахування плати за товар, а також її анкетні дані.

Після чого, ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи вищезазначені відомості про банківську картку потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_21 , зареєстрованого 28.11.2020, подзвонила потерпілій ОСОБА_14 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_20 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Monobank», а саме встановити новий пароль, який вона їй продиктує та дозволити їй доступ до банківського рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, сприймаючи ОСОБА_4 як працівника банку та абонентський номер НОМЕР_21 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого телефонувала ОСОБА_4 та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки «ХiaomiRedmiNote 5A», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, 01.02.2021 у період з 15.27 до 15.33 здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_14 через її особистий кабінет в інтернет-банкінгу «Monobank» та здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_22 потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_6 , відкритий в АТ «Правекс Банк» на ім'я ОСОБА_9 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_23 , у сумі 38 450 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , який, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану відомого всім учасникам та ОСОБА_16 , повідомив за номером телефону НОМЕР_9 ОСОБА_6 про переказ на вищевказаний банківський рахунок, картка до якого знаходилася у її користуванні та розпорядженні, грошових коштів у сумі 38 450 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_14 матеріальний збиток на загальну суму 38 450 гривень.

Окрім того, в період часу з 08.03.2021 по 09.03.2021, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, повторно, із корисливих спонукань,реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_4 , 09.03.2021, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після цього, ОСОБА_4 передала дане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, з якою попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій та яка, використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер, 09.03.2021 о 12.00 зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_17 та, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_17 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від останньої номер банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_24 для нібито перерахування плати за товар, а також її анкетні дані.

Після чого, ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи вищезазначені відомості про банківську картку потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_25 , подзвонила потерпілій ОСОБА_17 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк» повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_24 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Приватбанк», а саме встановити новий пароль, який вона їй продиктує та дозволити їй доступ до банківського рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank» .

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману, сприймаючи ОСОБА_4 як працівника банку та абонентський номер НОМЕР_25 як номер телефону, який належить АТ «Універсад Банк» з якого телефонувала ОСОБА_4 та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, 09.03.2021 у період з 12.35 до 12.39 здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_17 через її особистий кабінет в інтернет-банкінгу «Monobank» та здійснила переказ наявних на рахунку потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_6 , відкритий в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» з випущеною до нього карткою № НОМЕР_26 , у сумі 1 500 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що діяли у складі організованої групи, та невстановленав ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_17 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток на загальну суму 1 500 гривень.

Окрім того, 17.03.2021 в період часу з 13:51 по 14:18, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих спонукань, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 .

ОСОБА_4 , у період з 15.03.2021 по 17.03.2021, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір осіб серед мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після цього, ОСОБА_4 передала вказане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_27 , 17.03.2021 приблизно о 13.30 зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_18 і, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_18 як особа, яка начебто хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілої номер її банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_28 , випущеної до банківського рахунку потерпілої, для нібито переказу плати за товар та її анкетні дані.

Після цього, ОСОБА_4 ,отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи вищезазначені відомості про банківські картки потерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_29 , зареєстрованого 29.03.2021, передзвонила потерпілій ОСОБА_18 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на її банківську картку № НОМЕР_28 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому зазначену картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банку «Monobank», а саме: встановити новий пароль, який вона їй надасть та дозволити їй доступ до карткового рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, сприймаючи ОСОБА_4 як працівника АТ «Універсал Банк» та абонентський номер НОМЕР_29 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого телефонувала ОСОБА_4 та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , отримавши надану потерпілою її інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон «Fly FS 407», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_18 через інтернет-банкінг «Monobank» та 17.03.2021 у період з 13.54 до 14.16 здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_30 потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_6 , відкритий в АТ «Правекс Банк» на ім'я ОСОБА_9 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_23 , у сумі 36200 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 , яка реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснила зняття з картки № НОМЕР_23 , відкритої в АТ «Правекс Банк» на ім'я ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 36 200 грн. з банкоматів:

ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки ОСОБА_4 , про яку повідомив ОСОБА_5 , прибула до банкоматів: АТ «Правекс Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 16а, ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул.Маяковського, 10 і АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 88 і, використовуючи зареєстровану на ОСОБА_9 картку № НОМЕР_23 до банківського рахунку в АТ «Правекс Банк», у період з 14.08 до 14.40 зняла грошові кошти у сумі 36 200 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_18 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_18 матеріальний збиток на загальну суму 36 200 грн.

Окрім того, 20.03.2021 в період часу з 16:43 по 17:48, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих спонукань,реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 .

ОСОБА_4 , 20.03.2021, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір осіб серед мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Після цього, ОСОБА_4 передала вказане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_31 , 20.03.2021 приблизно о 15.50 зателефонувала на абонентський номер потерпілої ОСОБА_19 і, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_19 , як особа, яка начеб то хотіла придбати її товар, розміщений в оголошенніпро продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілої номер її банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_32 , випущеної до банківського рахунку потерпілої, для нібито переказу плати за товар та її анкетні дані.

Після чого, ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи вищевказані відомості про банківську карткупотерпілої, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_33 , зареєстрованого 19.03.2021, передзвонила потерпілій ОСОБА_19 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на її банківську картку№ НОМЕР_32 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому зазначену картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Monobank», а саме: встановити новий пароль, який вона їй надасть та дозволити їй доступ до карткового рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, сприймаючи ОСОБА_4 як працівника АТ «Універсал Банк» та абонентський номер НОМЕР_33 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого ОСОБА_4 та професійно вела розмову, погодилась та надала коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , отримавши надану потерпілою їй інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи комп'ютер марки «Lenovo», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, здійснила несанкціонований доступ до карткових рахунків потерпілої ОСОБА_19 через інтернет-банкінг «Monobank» та 20.03.2021 у період з 16.43 до 16.48 здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_34 потерпілої грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_6 , відкритий в АТ «Правекс Банк» на ім'я ОСОБА_9 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_23 , у сумі 71250 грн., чим було завдано потерпілій майнову шкоду на вказану суму, списаних з її особової картки.

Після цього, про здійснений переказ грошових коштів ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , який, діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам та вказівок ОСОБА_4 , повідомив за номером телефону НОМЕР_9 ОСОБА_6 про переказ на вищевказаний банківський рахунок, картка до якого знаходилася у її користуванні та розпорядженні, грошових коштів у сумі 71 250 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілої ОСОБА_19 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілій ОСОБА_19 матеріальний збиток на загальну суму 71250 грн.

Окрім того, 29.03.2021 в період часу з 18:39 по 19:08, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,згідно з розробленим планом та розподілу ролей у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, із корисливих спонукань,реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, виконуючи кожен свою роль у складі організованої групи, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 .

ОСОБА_4 , 29.03.2021, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на тимчасово окупованій території України у місті Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, здійснила підбір осіб серед мешканців міст України, які розмістили свій товар на сайті безкоштовних оголошень «OLX», серед яких вибрала потерпілого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Після цього, ОСОБА_4 передала вказане оголошення невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка використовуючи заздалегідь підшуканий абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_35 , 29.03.2021 о 16.55 зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_21 і, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулась до ОСОБА_21 як особа, яка начебто хотіла придбати його товар, розміщений в оголошенні про продаж на сайті оголошень «OLX», та отримала від потерпілого номер його банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_36 , випущеної до банківського рахунку потерпілого, для нібито переказу плати за товар та його анкетні дані.

Після чого, ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи вищевказані відомості про банківську картку потерпілого, діючи у складі організованої групи, переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_29 , зареєстрованого 29.03.2021, передзвонила потерпілому ОСОБА_20 та під час телефонної розмови представилася представником АТ «Універсал Банк», повідомляючи, що на його банківську картку№ НОМЕР_36 перераховано кошти від юридичної особи, що суперечить регламенту банку, тому зазначену картку потерпілої заблоковано та для її розблокування необхідно виконати певні дії в її особистому кабінеті у додатку інтернет-банкінгу «Monobank», а саме: встановити новий пароль, який вона їй надасть та дозволити їй доступ до карткового рахунку потерпілої через її особистий кабінет у додатку інтернет-банкінгу «Monobank».

У свою чергу, потерпілий ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, сприймаючи ОСОБА_4 як працівника АТ «Універсал Банк» та абонентський номер НОМЕР_29 як номер телефону, який належить АТ «Універсал Банк», з якого ОСОБА_4 та професійно вела розмову, погодився та надав коди, які надійшли в sms-повідомленнях.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , отримавши надану потерпілим їй інформацію, продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон «Prestigio PSP 3507 Duo», підключений до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та маючи відповідні знання та навички, здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_20 через інтернет-банкінг «Monobank» та 29.03.2021 у період з 18.39 до 19.08 здійснила переказ наявних на рахунку № НОМЕР_37 потерпілого № НОМЕР_36 через його особистий кабінет в інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та здійснила переказ наявних на рахунку потерпілого грошових коштів на банківський рахунок, до якого мала доступ ОСОБА_6 , відкритий в АТ «Правекс Банк» на ім'я ОСОБА_9 з випущеною до нього карткою № НОМЕР_23 , у сумі 18 500 грн., чим було завдано потерпілому майнову шкоду на вказану суму, списаних з його банківського рахунку.

ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, на виконання вказівки ОСОБА_4 , про яку повідомив ОСОБА_5 , прибула до банкомату у відділенні ПАТ «МТВ Банк», розташованого за адресою: м.Херсон, вул. Олександрівська, 1 і, використовуючи зареєстровану на ОСОБА_9 картку № НОМЕР_23 до банківського рахунку в АТ «Правекс Банк», у період з 18.45 до 19.01 зняла грошові кошти у сумі 18 500 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що діяли у складі організованої групи, та невстановлена в ході досудового розслідування особа, з якою ОСОБА_4 попередньо домовилася про вчинення шахрайських дій, отримані злочинним способом грошові кошти потерпілого ОСОБА_20 , розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд, чим було завдано потерпілому ОСОБА_20 матеріальний збиток на загальну суму 18 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, організованою групою та за попередньою змовою групою осіб.

30.08.2021 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Петровське, Луганської області, українці, громадянці України, не заміжній, з середньою освітою, офіційно не працюючій, на утриманні малолітніх дітей не маючій, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України, однак станом на теперішній час її місцезнаходження не встановлено.

Обґрунтованість підозри повністю підтверджується зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-допит потерпілої ОСОБА_7 ;