Справа № 215/3113/23
1-кс/215/375/24
03 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023041760000279 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
Слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що до слідчого відділення ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.01.2023 о 11:00 годині, невстановлена особа, таємно, у період дії військового стану в країні, шляхом транзакцій з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041760000279 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 04.11.2023 потерпіла знайшла сайт, який називається ««Прикосновение» благотворительный фонд». Так як потерпіла має сина з інвалідністю, почала оформляти заявку на отримання фінансової допомоги, та, зібравши всі необхідні документи, подала заявку. Надалі після погодження заявки, у ОСОБА_3 запросили номер банківської картки, ім'я, дату народження, точну адресу і індекс, на яких зареєстрована банківська картка. По всіх питаннях остання зв'язувалась із представником даного фонду, на ім'я ОСОБА_5 , мт: НОМЕР_2 . Потім на електронну пошту потерпілої від ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшла відповідь, що заявка погоджена та можливо отримати грошову допомогу. Надалі ОСОБА_3 постійно перевіряла свій особистий кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
09.01.2023 остання не змогла зайти до особистого кабінету з невідомих причин. 11.01.2023 потерпіла звернулась до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою дізнатися причину несправності особистого кабінету. Там їй повідомили, що 10.01.2023 приблизно об 01:00 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_3 вже надійшли грошові кошти у розмірі 400 доларів США, через конвертацію 14 627,44 гривень. Але надалі ці грошові кошти о 11:00 годині 10.01.2023 переказані на невідому картку. Надалі ОСОБА_3 зробила перевипуск старої банківської картки на нову за № НОМЕР_3 .
27.04.2023 надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, з метою встановлення за допомогою системи ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) кінцевого зняття грошових коштів в загальній сумі 14627,44 грн, які були незаконно перераховані 10.01.2023 на невстановлені банківські рахунки, з картки потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти потерпілої з банківської картки № НОМЕР_1 перераховані на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а в подальшому з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
16.01.2024 слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 .
Опрацювавши вилученні документи встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Детальніше ознайомившись з випискою з рахунка клієнта, проглядається зарахування переказу грошових коштів 10.01.2023 о 11:10 годині у сумі 14200 гривень на вищевказану банківську картку, а також з вказаної картки проглядається переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 10.01.2023 о 11:15 годині у сумі 14200 гривень на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
05.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 06.02.2024, слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки № НОМЕР_6 .
Опрацювавши вилученні документи встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Детальніше ознайомившись з випискою з рахунка клієнта, проглядається зарахування переказу грошових коштів 10.01.2023 о 11:15 годині у сумі 14200 гривень на вищевказану банківську картку, а також з вказаної картки проглядається переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 10.01.2023 о 14:27 годині у сумі 15000 гривень на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме:
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці за період часу з 00 години 00 хвилин 10.01.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки з 00 години 00 хвилин 10.01.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє до 03.06.2024 та оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10