465/1577/24
1-кс/465/424/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
30.04.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024142370000111 від «27» лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
Дізнавачка СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 26.02.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 26.02.2024 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000111 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено що, у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 26.02.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу товару в інтернеті заволоділа грошовими коштами в сумі 1155,75 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.02.2024 року перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_3 , вирішила придбати взуття сину, тому почала шукати оголошення в соціальних мережах. Остання неодноразово купляла взуття в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «mashunya_shop» після чого їй товар постійно приходив. На даній сторінці з назвою ОСОБА_6 було вказано, що забронювати взуття, яке подобається можна в соціальній мережі «Фейсбук». Під постом з кросівками з ціною 1150 грн., потерпіла поставила бронь та вказала розмір взуття. В 15:28 год. до неї в «Месенджері» написали повідомлення в якому вказали номер рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , а також надали номер карти на яку можна здійснити переказ, а саме: № НОМЕР_2 . В подальшому повідомили, що якщо оплатити товар в той самий день, вони одразу здійснять відправку. Так як ОСОБА_5 неодноразово пересилала кошти та їй приходив товар, тому вона здійснила оплату о 15:33 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 1155,75 грн. разом з комісією. Після чого скинула скріншот оплати та вказала адресу відправки, на дане повідомлення їй поставили вподобайку. Через деякий час потерпіла зробила скріни переписки у «Месенджері» та скинула в соціальну мережу «Інстаграм» в повідомлення магазину «mashunya_shop», для того аби переконатись, що це їхня сторінка. ОСОБА_8 відповіла, що це сторінка шахраїв. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб відмінити даний платіж, проте їй повідомили, що здійснити це не можливо. Її питали про номер банківської карти на яку вона перекидала кошти, аби зафіксувати це, а також запитували чи не повідомляла потерпіла будь-які коди з повідомлень. Їй нічого не приходило та до неї ніхто не телефонував. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що необхідно звернутись у поліцію, що остання і зробила.
Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.
Слідча подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №12024142370000111 від 27.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв'язку з тим, що у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 26.02.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу товару в інтернеті заволоділа грошовими коштами в сумі 1155,75 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_2 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.02.2024 року, 26.02.2024 року перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_3 . та вирішила придбати взуття сину, тому почала шукати оголошення в соціальних мережах. Остання неодноразово купляла взуття в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «mashunya_shop» після чого їй товар постійно приходив. На даній сторінці з назвою ОСОБА_6 було вказано, що забронювати взуття, яке подобається можна в соціальній мережі «Фейсбук». Під постом з кросівками з ціною 1150 грн., потерпіла поставила бронь та вказала розмір взуття. В 15:28 год. до неї в «Месенджері» написали повідомлення в якому вказали номер рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , а також надали номер карти на яку можна здійснити переказ, а саме: № НОМЕР_2 . В подальшому повідомили, що якщо оплатити товар в той самий день, вони одразу здійснять відправку. Так як ОСОБА_5 неодноразово пересилала кошти та їй приходив товар, тому вона здійснила оплату о 15:33 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 1155,75 грн. разом з комісією. Після чого скинула скріншот оплати та вказала адресу відправки, на дане повідомлення їй поставили вподобайку. Через деякий час потерпіла зробила скріни переписки у «Месенджері» та скинула в соціальну мережу «Інстаграм» в повідомлення магазину «mashunya_shop», для того аби переконатись, що це їхня сторінка. ОСОБА_8 відповіла, що це сторінка шахраїв. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб відмінити даний платіж, проте їй повідомили, що здійснити це не можливо. Її питали про номер банківської карти на яку вона перекидала кошти, аби зафіксувати це, а також запитували чи не повідомляла потерпіла будь-які коди з повідомлень. Їй нічого не приходило та до неї ніхто не телефонував. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що необхідно звернутись у поліцію, що остання і зробила.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються уу володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024142370000111 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати дізнавачці СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_24 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 26.02.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 26.02.2024 по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1