Справа №295/6184/24
1-кс/295/2931/24
02.05.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42024062360000008 від 24.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 зазначає, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024062360000008 від 24.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2023 року, точної дати та часу - не встановлено, старший сержант ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді інспектора прикордонної служби 2-ї категорії-номера обслуги другої групи переносних зенітно-ракетних комплексів третього ракетно- ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, здійснив викрадення військового майна, а саме - тепловізійного бінокуляра марки «АТN BinoХ 4T 348» з лазерним далекоміром 4,5х18 (заводський номер/маркування - НОМЕР_1 ), який перебував на обліку у прикордонній комендатурі швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надалі ОСОБА_5 , діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, за рахунок грошових коштів, отриманих від продажу викраденого ним військового майна - тепловізійного бінокуляра « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, з метою приховати свою протиправну діяльність, за допомогою ОСОБА_6 , розмістив на соціальних сайтах мережі «Інтернет» оголошення про продаж вказаного майна.
29.02.2023 року ОСОБА_5 продав викрадений ним тепловізійний бінокуляр марки «АТN BinoХ 4T 348» з лазерним далекоміром 4,5х18 (заводський номер/маркування - НОМЕР_1 ) громадянину ОСОБА_7 .
З показів свідка ОСОБА_7 стало відомо, що 18.01.2024 року у соціальній мережі «Facebook», у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов електронне оголошення про продаж тепловізора BinoX 4T, яке розміщене 08.12.2023 року ОСОБА_8 , із зазначенням номера мобільного телефону - НОМЕР_3 . Дане повідомлення його зацікавило, так як тепловізор необхідний йому для використання під час військової служби, тому, близько 12:31 год., він зателефонував за номером НОМЕР_3 , який зазначений в оголошенні.
Під час розмови із ОСОБА_5 , останній повідомив, що зазначений в оголошенні тепловізор він привіз зі Сходу України, де проходив військову службу, та продає його за 50 000 грн. Під час розмови вони домовилися про зустріч, про яку домовляться додатково.
Вказані вище обставини викликали у нього підозру, що тепловізор може бути викрадений з військової частини, а тому він вирішив звернутись із заявою до правоохоронних органів.
06.02.2024 року до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, про необхідність здійснити передплату у сумі 500 гривень за продаж тепловізора BinoX 4T, при цьому, вказано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « НОМЕР_4 », на котру необхідно здійснити переказ коштів.
07.02.2024 року ОСОБА_7 , за допомого платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 520 грн. на наданий ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім цього, факт перерахунку ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 520 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_5 , підтверджується протоколами огляду та вручення грошових коштів від 07.02.2024 року, протоколом огляду від 07.02.2024 року, протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «контроль за вчинення злочину у формі контрольованої закупки» від 07.02.2024 року.
На даний час, у слідства виникла необхідність у встановленні факту перерахунку ОСОБА_7 грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ОСОБА_5 , та подальшого використання останнім вказаних грошових коштів.
У зв'язку з цим, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, на яких у банківських установах було оформлено банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , даних про рух коштів по вказаному рахунку, а також, даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначеному банківському рахунку за відповідні місяці, в яких здійснювалося використання банківської картки, а саме в період з 06.02.2024 року по 29.02.2024 року включно.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, проведені на користь чи за дорученням клієнта операції, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості у банківських документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення факту одержання ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 500 грн. від ОСОБА_7 , як передоплати за придбання тепловізійного бінокуляра марки «АТN BinoХ 4T», що перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та які мають значення для кримінального провадження, неможливо.
Слідчий у судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що клопотання просить розглянути без його участі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації та документів щодо оформлення та відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з ними та одержати їх копії та/або фотокопії в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації;
- інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, місця, адрес, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносилися та/або знімалися кошти, а також, фотознімків (в тому числі - в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів, на час внесення та/або зняття таких коштів, у період із 06.02.2024 року по 29.02.2024 року включно, з можливістю ознайомитися з ними та одержати їх копії та/або фотокопії в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації;
- інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Збраньк Овруцького району Житомирської області, РНОКПП - НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 від 07.09.2021 року, у період із 06.02.2024 року по 29.02.2024 року включно, з можливістю ознайомитися з ними та одержати копії та/або фотокопії в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відомості та документи, зазначені у резолютивній частині ухвали слідчого судді, направити для проведення тимчасового доступу до них у Філію - Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 01.06.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: