Справа № 274/8326/23
Провадження № 1-кс/0274/836/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
"30" квітня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023062340000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим св Бердичівського рвп ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку:
1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.10.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, а також LАС, СID, азимут базових станції та адреси базових станції під час з'єднання абонентів «А» та «Б» типу «GPRS» з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання (в тому числі дзвінки нульової тривалості та нульові з'єднання);
2) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентського номеру НОМЕР_8 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.10.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, а також LАС, СID, азимут базових станції та адреси базових станції під час з'єднання абонентів «А» та «Б» типу «GPRS» з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання (в тому числі дзвінки нульової тривалості та нульові з'єднання)
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023062340000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі- КНП) неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб'єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.
Зокрема, відповідно до зазначених матеріалів перевірки виконавчого комітету, в ході проведення службового розслідування щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.10.2023 № 186/05-01 виявлено наступне можливе порушення законодавства України у сфері публічних закупівель.
Так, без використання електронної системи закупівель була проведена закупівля «Придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40)», оголошення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 552 780 грн. Так, 12.12.2022 директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бердичівської міської ради укладено договір № 804-22 про закупівлю товару з ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), посилаючись на пп. 12 п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, предметом якого було придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40) на суму 552 780 грн. Однак, аналізом зазначеної норми (підпункту 12 пункту 13) вказаного нормативно-правового акту встановлено, що підстави її застосування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при здійсненні закупівлі товарів без використання електронної системи закупівель були відсутні, оскільки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час проведення закупівлі не набула статусу об'єкта критичної інфраструктури. Згідно специфікації (додаток № 1 до договору) ФОП ОСОБА_9 поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бердичівської міської ради маски-саморятівник XHZLC 40 ТМ «Парамедик» китайського виробника в кількості 333 шт., по ціні 1660 грн. за одну. Разом з тим, аналізом оголошень в мережі Інтернет встановлено, що зазначені маски-саморятівники можливо було придбати по дешевшій ціні.
Допитана в якості свідка завідувач складом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 повідомила, що маски-саморятівник XHZLC 40 були доставлені до лікарняного закладу в грудні 2022 року автомобілем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », хто значився відправником та отримувачем вантажу не пам'ятає, експрес-накладної у них не зберіглось.
Допитана в якості свідка юрисконсульт провідний адміністративно-управлінського персоналу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 повідомила, що маски-саморятівники XHZLC 40 доставлялись до лікарняного закладу сервісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я фахівця з цивільного захисту ОСОБА_12 Хто був відправником масок їй не відомо.
Разом з тим, допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що він ніякої участі в придбанні масок-саморятівників XHZLC 40 ТМ «Парамедик» не брав.
Крім того, розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оголошено закупівлю по тотожному товару (Придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Саморятівник фільтруючий)), оголошення, про яке було опубліковано 19.10.2022 на електронному майданчику «Прозоро» за кодом «ID: UA-2022-10-19-001603-a», однак 02.12.2022 дану закупівлю було відмінено замовником.
За таких обставин у слідства виникла необхідність у проведенні аналізу здійснення телефонних дзвінків між ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за період з 01.10.2022 по 18.04.2024, місць знаходження вказаних осіб у конкретні дати відповідно до місць розташування базових станцій оператора мобільного зв'язку, з метою перевірки показань даних осіб, а також перевірки вищевказаних осіб на причетність до вчинення кримінальних правопорушень.
В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_9 користується абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , ОСОБА_13 НОМЕР_3 , ОСОБА_11 НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_5 , ОСОБА_12 НОМЕР_6 .
Тому, з метою з'ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки показань свідків у кримінальному провадженні, з'ясування місць знаходження вищевказаних осіб у конкретні дати, здійснення телефонних дзвінків між собою після проведення слідчих дій у рамках даного кримінального провадження, тобто упродовж 2023-2024 років, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.10.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, а також LАС, СID, азимут базових станції та адреси базових станції під час з'єднання абонентів «А» та «Б» типу «GPRS» з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання (в тому числі дзвінки нульової тривалості та нульові з'єднання).
Отримання роздруківок з'єднань вказаних абонентських номерів за значний проміжок часу необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема знайомств вищевказаних осіб між собою, місць їх знаходження в ході вчинення кримінального правопорушення так і після його завершення, перевірки показань та спростування показань свідків, аналізу телефонних дзвінків між вказаними особами з метою визначення можливості проведення додаткових слідчих і процесуальних дій з метою зібрання доказів у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність на отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Встановлено, що інформація яка містить охоронювану законом таємницю міститься в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Дана інформація має істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об'єктивності обставин кримінального провадження, що міститься у операторів мобільного зв'язку, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки в інший спосіб не можливо отримати дану інформацію, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з'явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023062340000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 42023062340000063, сформованого 18.04.2024: на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - КНП) неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб'єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 18.04.2024; копії рапорту прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 від 16.11.2023; повідомлення міського голови ОСОБА_15 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.11.2023 № 022-05/2031 про виявлення можливих порушень у сфері публічних закупівель ОСОБА_13 ; копії протоколів огляду комп'ютерних даних від 23.11.2023 та від 18.04.2024; копії договору про закупівлю товару № 804-22 від 12.12.2022; додатку № 1 до договору № 804-22 від 12.12.2022;повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.03.2024; копії рапорту слідчого від 17.04.2024; копії протоколів допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ; відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи та речі перебувають або можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023062340000063 - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку:
1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.10.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, а також LАС, СID, азимут базових станції та адреси базових станції під час з'єднання абонентів «А» та «Б» типу «GPRS» з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання (в тому числі дзвінки нульової тривалості та нульові з'єднання);
2) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентського номеру НОМЕР_8 , здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.10.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, а також LАС, СID, азимут базових станції та адреси базових станції під час з'єднання абонентів «А» та «Б» типу «GPRS» з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання (в тому числі дзвінки нульової тривалості та нульові з'єднання)
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17