Справа № 165/2644/23
Провадження № 1-в/165/11/24
02 травня 2024 року м. Нововолинськ
Нововолинський міський суд Волинської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 (в режимі ВКЗ),
представника заявника ОСОБА_4 (в режимі ВКЗ),
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 30.08.2022 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12022030000000168 за ч. 3 ст. 332 КК України, -
встановив:
ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 30.08.2022 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12022030000000168 за ч. 3 ст. 332 КК України.
Свої вимоги обґрунтовує тим, що 08.03.2023 р. у межах кримінального провадження №12022030000000168 від 30.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого було вилучено наступні речі та предмети:
1)мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ;
2)тримач для сім-картки з номером НОМЕР_4 ;
3)грошові кошти в сумі 8 700 (вісім тисяч сімсот) Євро та 400 (чотириста) доларів США, а саме: 7 (сім) купюр номіналом по 200 Євро кожна з наступними серійними номерами: EA5016057319, EA5016057328, EA5016057337, EA5016057364, EA5016057346, XO0893407178, EA5016057355; 42 (сорок дві) купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серійними номерами: RB2825140478, RB5837479115, WA2843731423, VA3593081549, EA2228162023, EB1404547569, WA2640603385, SB3007417054,RB2957503073,VA2401559903, EA3081829951, SD4040839649, EA6326088661, UA4021383045, EA4782269764, WA3397271599,EA9915298822, EA4888825957, UC7095505987, RB6316826441,EA9915298849, EA9915298858, EA9915298867, EA9915298876, EA9990924895, EA9915298831, EA9915298813, EA9993926278, EA1082113912, RB6037544831, RB5835535565, VA3679597055, EA1469910871, EA4453725304, RB5880037424, WA3570601645, WA3570601654, WA3570601636, WA3570601663, EA5860094023, WA3570601627, WA3820601521;62 (шістдесят дві) купюри номіналом по 50 Євро кожна з наступними серійними номерами: UA9980141556, UC7472258452, UD1367341515, UA2626683258 , UB8661707417, VB2709585352, UB7623192611, UB9498817118, SB4514175004, UA2542976598 , UA2106332328 , SC4713333114, SC5817775782, SA1965873434, SB4080558199, UA3466765875 , WA6153157603,UD7597943046, UB3540713114, VA8993912348, RC1338579328, VA3969854327, RC2160211234, ZC1645286522, PB1954210093, MD1441653362, RC3760930345, SC5611987515, WA0417662272, UB5162348261, EC0237256298, SA8640787091, SE8666334091, UC6210980425, EC1440412685, SE5824395154, SD2798364548, UA9980141565, WA8655103531, UC2623836862, SC5366799669, SC4699035192, S35171262115, UC3465278308, UA9577558173, SC639904172, WB1697096106, UA8230728351, UB2738369585, EA2275600969, UD9694971774, SA4627576571, SE6557420908, UD5643543582, SE7276849534, UC9533302264, SA7449858338, SB5670635521, SD1741311011, UA9862458672 , RC4618227766, UD1150320915;
4 (чотири) купюри номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: MB04251550Q, MB04251392Q, MB04251635Q, PB98755776C, 1 (одну) купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером KB23162537J.
14.03.2023 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було накладено арешт на вказане майно.
В подальшому у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру. За наслідками досудового розслідування обвинувальний акт відносно нього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було скеровано до суду.
19 жовтня 2023 ухвалою Нововолинського міського суду Волинської області, кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 332 КК України виділено в окреме провадження для розгляду угод про визнання винуватості.
20 жовтня 2023 року вироком Нововолинського міського суду Волинської області, затверджено угоду про визнання винуватості від 14 вересня 2023 року, укладену між старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами Національної поліції та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022030000000168 від 30.08.2022 стосовно ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_5 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, призначити йому покарання, застосувавши ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 200600 (двісті тисяч шістсот) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.
Однак питання щодо майна, яке було вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 при постановленні вироку за угодою, не вирішено.
Вважає, що на даний час існують всі підстави для скасування арешту, з огляду на таке.
При вирішенні питання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12022030000000168 від 30.08.2022, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане в клопотанні слідчого майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, наявні достатні підстави для арешту з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
З постанови про визнання речовими доказами, клопотання слідчого та ухвали суду вбачається, що критеріям речового доказу відповідає 1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США з серійним номером KB23162537J, оскільки її серія та номер співпадає з серією та номером купюри врученої ОСОБА_10 .
Щодо інших купюр, таких відомостей немає та не може бути, оскільки вони всі були набуті заявником у законний спосіб.
Крім того, стороною досудового розслідування так і не встановлено зв'язок між іншим арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням, а тому існують переконливі підстави для повернення майна законному власнику.
Вважає, що зняття арешту з вилученого майна, крім 1 (однієї) купюри номіналом 100 доларів США з серійним номером KB23162537J, яке не має будь-якого доказового значення стосовно фактів чи обставин, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні не призведе до втрати або будь-якого пошкодження майна та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а особа, у якої таке майно було вилучене, вже понесла своє покарання і відносно неї не було застосовано конфіскацію майна.
Зазначає, що на вилученому мобільному телефоні та сім-картах зберігаються важливі особисті дані ОСОБА_11 та номери мобільних телефонів рідних, знайомих, колег по роботі та вказане вилучення створює перешкоди власнику у комунікації. Відтак, подальше вилучення створює побутові незручності та порушує його право власності.
Вказує, що все вищенаведене свідчить про відсутність у кримінальному провадженні відомостей, які б виправдовували подальше втручання у правомірне володіння належним йому на праві власності майном, а також про відсутність правомірних підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Представник заявника ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задоволити.
У судовому засіданні прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання ОСОБА_5 про скасуваннея арешту майна.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.
Згідно ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Відповідно до ст. 533 КПК України вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов'язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.
Судом встановлено, що постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ;
2)тримач для сім-картки з номером НОМЕР_4 ;
3)грошові кошти в сумі 8 700 (вісім тисяч сімсот) Євро та 400 (чотириста) доларів США, а саме: 7 (сім) купюр номіналом по 200 Євро кожна з наступними серійними номерами: EA5016057319, EA5016057328, EA5016057337, EA5016057364, EA5016057346, XO0893407178, EA5016057355; 42 (сорок дві) купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серійними номерами: RB2825140478, RB5837479115, WA2843731423, VA3593081549, EA2228162023, EB1404547569, WA2640603385, SB3007417054,RB2957503073,VA2401559903, EA3081829951, SD4040839649, EA6326088661, UA4021383045, EA4782269764, WA3397271599,EA9915298822, EA4888825957, UC7095505987, RB6316826441,EA9915298849, EA9915298858, EA9915298867, EA9915298876, EA9990924895, EA9915298831, EA9915298813, EA9993926278, EA1082113912, RB6037544831, RB5835535565, VA3679597055, EA1469910871, EA4453725304, RB5880037424, WA3570601645, WA3570601654, WA3570601636, WA3570601663, EA5860094023, WA3570601627, WA3820601521;62 (шістдесят дві) купюри номіналом по 50 Євро кожна з наступними серійними номерами: UA9980141556, UC7472258452, UD1367341515, UA2626683258 , UB8661707417, VB2709585352, UB7623192611, UB9498817118, SB4514175004, UA2542976598 , UA2106332328 , SC4713333114, SC5817775782, SA1965873434, SB4080558199, UA3466765875 , WA6153157603,UD7597943046, UB3540713114, VA8993912348, RC1338579328, VA3969854327, RC2160211234, ZC1645286522, PB1954210093, MD1441653362, RC3760930345, SC5611987515, WA0417662272, UB5162348261, EC0237256298, SA8640787091, SE8666334091, UC6210980425, EC1440412685, SE5824395154, SD2798364548, UA9980141565, WA8655103531, UC2623836862, SC5366799669, SC4699035192, S35171262115, UC3465278308, UA9577558173, SC639904172, WB1697096106, UA8230728351, UB2738369585, EA2275600969, UD9694971774, SA4627576571, SE6557420908, UD5643543582, SE7276849534, UC9533302264, SA7449858338, SB5670635521, SD1741311011, UA9862458672 , RC4618227766, UD1150320915;
4 (чотири) купюри номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: MB04251550Q, MB04251392Q, MB04251635Q, PB98755776C, 1 (одну) купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером KB23162537J визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №12022030000000168 за ч. 3 ст. 332 КК України та передано на відповідальне зберігання в камеру речових доказів СУ ГУНП у Волинській області (а.с.172-177).
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.03.2023 на вказане майно було накладено арешт (а.с. 191-194).
Вироком Нововолинського міського суду від 20.10.2023 ОСОБА_5 затверджено угоду про визнання винуватості від 14 вересня 2023 року, укладену між старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами Національної поліції та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022030000000168 від 30.08.2022 стосовно ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 332 КК України та призначено покарання з застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 200600 (двісті тисяч шістсот) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна; ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та призначено покарання з застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 200600 (двісті тисяч шістсот) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна (а.с.195-200).
Відповвно до ч.4 ст.374 КПК України, у резолютивній частині вироку зазначаються 6 рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження та щодо речових доказів і документів.
При постановлені вироку від 20.10.2023 Нововолинським міським судом Волинської області не було вирішено питання скасування арешту на майно ОСОБА_11 , зокрема мобільний телефон та грошові кошти, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Луцького міськрайсуду Волинської області від 30.08.2022 у рамках кримінального провадження №12022030000000168 від 30.08.2022.
Враховуючи, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт на майно, належне ОСОБА_5 , розглянуто, вирок суду набрав законної сили, а питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема скасування арешту, накладеного на майно ОСОБА_5 , не вирішено, суд, беручи до уваги відсутність заперечень в учасників розгляду щодо скасування арешту, вирішує питання в порядку ст.539 КПК України та приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_5 підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 174, 539 КПК України, суд, -
ухвалив:
Клопотання ОСОБА_5 задоволити.
Скасувати накладений 14.03.2023 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області у кримінальному провадженні №12022030000000168 від 30.08.2022 арешт на вилучене 08.03.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з адресою: АДРЕСА_1 майно :
1)мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ;
2)тримач для сім-картки з номером НОМЕР_4 ;
3)грошові кошти в сумі 8 700 (вісім тисяч сімсот) Євро та 400 (чотириста) доларів США, а саме: 7 (сім) купюр номіналом по 200 Євро кожна з наступними серійними номерами: EA5016057319, EA5016057328, EA5016057337, EA5016057364, EA5016057346, XO0893407178, EA5016057355; 42 (сорок дві) купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серійними номерами: RB2825140478, RB5837479115, WA2843731423, VA3593081549, EA2228162023, EB1404547569, WA2640603385, SB3007417054,RB2957503073,VA2401559903, EA3081829951, SD4040839649, EA6326088661, UA4021383045, EA4782269764, WA3397271599,EA9915298822, EA4888825957, UC7095505987, RB6316826441,EA9915298849, EA9915298858, EA9915298867, EA9915298876, EA9990924895, EA9915298831, EA9915298813, EA9993926278, EA1082113912, RB6037544831, RB5835535565, VA3679597055, EA1469910871, EA4453725304, RB5880037424, WA3570601645, WA3570601654, WA3570601636, WA3570601663, EA5860094023, WA3570601627, WA3820601521;62 (шістдесят дві) купюри номіналом по 50 Євро кожна з наступними серійними номерами: UA9980141556, UC7472258452, UD1367341515, UA2626683258 , UB8661707417, VB2709585352, UB7623192611, UB9498817118, SB4514175004, UA2542976598 , UA2106332328 , SC4713333114, SC5817775782, SA1965873434, SB4080558199, UA3466765875 , WA6153157603,UD7597943046, UB3540713114, VA8993912348, RC1338579328, VA3969854327, RC2160211234, ZC1645286522, PB1954210093, MD1441653362, RC3760930345, SC5611987515, WA0417662272, UB5162348261, EC0237256298, SA8640787091, SE8666334091, UC6210980425, EC1440412685, SE5824395154, SD2798364548, UA9980141565, WA8655103531, UC2623836862, SC5366799669, SC4699035192, S35171262115, UC3465278308, UA9577558173 , SC639904172, WB1697096106, UA8230728351, UB2738369585, EA2275600969, UD9694971774, SA4627576571, SE6557420908, UD5643543582, SE7276849534, UC9533302264, SA7449858338, SB5670635521, SD1741311011 , UA9862458672 , RC4618227766, UD1150320915;
4 (чотири) купюри номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: MB04251550Q, MB04251392Q, MB04251635Q, PB98755776C та повернути вказане майно власнику ОСОБА_5 .
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.
Головуючий суддя ОСОБА_1