02.05.2024 Справа №607/9959/24 Провадження №1-кс/607/2755/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02.05.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №12023210000000011 від 09.01.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будинковолодінні, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП, які здійснюють протиправну діяльність, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів, а також трудових договорів.
Як вбачається із клопотання, що ОСОБА_6 , житель Тернопільської області спільно з жителькою Івано-Франківської області ОСОБА_7 , здійснювали пошук громадян України чоловічої статті віковою категорією від 18 до 60 років, які бажають перетнути державний кордон України, а також залучили жительку Тернопільської області ОСОБА_8 для внесення вказаних осіб у систему «Шлях», для подальшого сприяння у перетині кордону України та залучили жителя Тернопільської області ОСОБА_9 в якості водія для вивезення осіб через державний кордон України, та повернення на території України транспортних засобів, також підшукали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , від яких отримали їх особисті документи за допомогою яких виготовили кваліфіковані електронні підписи АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою яких провели реєстрацію ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як фізичних особі - підприємців, зареєстрували право власності на вантажні автомобілі і здійснили реєстрацію ліцензії на з дозволом робіт - міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями, які протягом 2022 року діючи за попередньою змовою та будучи обізнаними що на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі території України громадян України чоловічої статті віковою категорією від 18 до 60 років заборонено, з метою особистого збагачення здійснювали незаконне переправлення таких осіб через державний кордон України.
Встановлено, що вказані вище особи сприяли у перетині державного кордону Україні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вчиняється тяжкий злочин, а також те, що ОСОБА_5 за місцем свого проживання може зберігати речі та документи на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення обшуку у будинковолодінні за адресою: АДРЕСА_1 , старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 373949625 від 11.04.2024 будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у будинковолодінні, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою виявлення та вилучення: документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП, які здійснюють протиправну діяльність, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів, а також трудових договорів, а також те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02.05.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у будинковолодінні, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП, які здійснюють протиправну діяльність, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів, а також трудових договорів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1