Справа № 592/6984/24
Провадження № 1-кс/592/2937/24
02 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520000515 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 25.03.2024 в додатку “Інстаграм” в інтернет магазині “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” гр. ОСОБА_5 замовила товар, за який перерахувала грошові кошти у сумі 750 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , але товар до цього часу не отримала та на зв'язок продавець не виходить.
В результаті даних подій ОСОБА_5 невідомою особою завдано матеріальних збитків на суму 750 гривень. В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що БПК за номером НОМЕР_2 видана AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії.
У судове засідання дізнавач не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 02.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024205520000515 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_13 , дізавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії:
- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по- батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 23.03.2024 до 02.05.2024 слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Строк дії ухвали по 25.06.2024 включно.
Роз'яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1