Справа № 274/3684/24 Провадження № 1-кс/0274/840/24
01.05.24 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12024065480000180 від 25.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме - банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 20.04.2024 р. по 20.05.2024 р., із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
З такого формулювання клопотання випливає, що Дізнавач вважає, що документи, на підставі яких було відкрито рахунок карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , наявні за період з 20.04.2024 р. по 20.05.2024 р., та містять дані про дату, час та місце проведення банківських операцій, спосіб переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, факти зняття готівки та інші (за текстом його клопотання).
Зважаючи на те, що клопотання було погоджено Прокурором, є підстави вважати, що Прокурор згоден з Дізнавачем.
Разом з тим, Дізнавачем не подано будь-яких доказів, які б вказували, що документи, на підставі яких було відкрито рахунок карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , наявні за період з 20.04.2024 р. по 20.05.2024 р., і що ці документи містять дані про дату, час та місце проведення банківських операцій, спосіб переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, факти зняття готівки й інші дані, вказані у його клопотанні.
При цьому, зважаючи на Інструкцію про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затверджену постанова Правління Національного банку України 29.07.2022 р. № 162, документи, які подаються для відкриття рахунків, не містять даних про дату, час та місце проведення банківських операцій, спосіб переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, факти зняття готівки та інші дані, вказані у клопотанні Дізнавача.
Те, що такі документу не можуть містити зазначених даних, на думку слідчого судді, є очевидним та логічним, оскільки документи на відкриття рахунку не можуть містити даних по такому рахунку про дату, час та місця проведення банківських операцій, спосіб переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, зняття готівки і інші дані, вказані клопотанні Дізнавача, так як рахунок ще не відкрито, такі дані можуть з'явитися лише після відкриття рахунку.
Таким чином документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, взагалі не існують, що унеможливлює надання тимчасового доступу до них.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1