Справа № 686/11728/24
Провадження № 1-кс/686/3831/24
29 квітня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243000001271 вiд 16.04.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,
29.04.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14 квітня 2024 року, о 17:50 годині невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній майнової шкоди в сумі 24 890 гривень.
Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 16.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000001271 за ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що 15.04.2024, перебуваючи у місті Городок, а саме у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мала намір придбати кросівки для свої доньки, однак під час розрахунку за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , яка перебуває у її користуванні, продавець повідомив, що оплата не пройшла, у зв'язку з відсутністю достатньої суми коштів. Після цього, ввійшовши за допомогою свого мобільного телефону (абонентський номер НОМЕР_4 ) в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання виявила, що о 17:50 годині 14.04.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , яка перебувала в неї у користуванні, невідомими особами в невстановленому місці здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 24800 гривень та аналогічно о 17:51 годині 14.04.2024 здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 90 гривень, чим спричинили ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 24 890 гривень.
В подальшому, 15.04.2024 ОСОБА_5 звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про виявлений факт, після чого, на її прохання, представники банку заблокували вказану банківську картку та доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видали потерпілій банківський витяг по руху коштів на рахунку.
Згідно витягу по руху коштів по вказаній банківській картці, невідома особа в невідомий спосіб 14.04.2024 о 17:50 годині здійснила банківську операцію переказу грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, в сумі 24 800 гривень, деталі транзакції: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 », а також 14.04.2024 о 17:51 годині здійснила банківську операцію переказу грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, в сумі 90 гривень, деталі транзакції: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 », таким чином завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 24 890 гривень
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , 21.08.1985 за період часу з 00:00 год. по 23:59 год.14.04.2024.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , 21.08.1985 в період за 14.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.
- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет ОСОБА_5 Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 14.04.2024.
Ухвала діє по 27 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1