Справа № 686/11736/22
Провадження № 1-кс/686/3736/24
25 квітня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12022243000000829 від 25 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
25.04.2024 року слідчий спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25 квітня 2022 року, близько 13 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 127000 гривень, шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243000000829 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.04.2022 близько 14:50 заявниця, перебуваючи за місцем тимчасового проживання, а саме: АДРЕСА_3 , вирішила перевірити за допомогою власного телефону марки «Іphone» наявність нарахування фінансової допомоги «ЄПідтримка» у розмірі 6500 гривень на власний банківський рахунок. Для цього, через інтернет месенджер «Telegram» ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який її перенаправив на « ОСОБА_6 » інтернет-чат боту додатку «Дія».
Виконуючи інструкції вказаного чат боту ОСОБА_5 перейшла за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пройшла процедуру ідентифікації особи через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час вказаної процедури ідентифікації у заявниці було запрошено невідомий код, який вона не отримувала, про що остання написала у вище зазначений чат-бот. Одразу, після процедури ідентифікації потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з рахунку « НОМЕР_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_5 почали відраховуватися на невідомий рахунок її особисті кошти по платежам, які вона не створювала, та операції, які потерпіла не підтверджувала і не підписувала. Починаючи з 14:57, по 15:00, тобто за 3 хвилини було здійснено списання коштів з вищевказаного рахунку 5 платежами, кожен по 25 507 гривень 55 копійок. Окрім цього, пізніше банком автоматично було стягнуто кошти за розрахункове касове обслуговування 5 платежів у сумі 252 гривні 55 копійок кожен. Загальна сума списання особистих коштів з рахунку ОСОБА_5 - 127 537 гривень 75 копійок.
О 15:03 у мобільному додатку «Вайбер» потерпілій прийшло повідомлення щодо необхідності підтвердження вищевказаних операцій у чаті-онлайн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або, безпосередньо, у відділенні банку, чого остання не робила. В той самий час, на особисту електронну адресу ОСОБА_5 прийшли повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 про підозрілі операції з подальшим блокуванням рахунку.
Після дзвінка потерпілої на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 та повідомлення про вищевказані операції, представник банку зупинив всі банківські операції, що відбуваються з коштами на рахунках заявниці, а кошти з її рахунку було заблоковано на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В процесі неодноразових розмов з операторами вказаного банку на запит ОСОБА_5 було сформовано 5 заяв на повернення коштів, які незаконно було перераховано внаслідок шахрайських дій невідомими особами.
Близько 17:00 25.04.2022 ОСОБА_5 звернулася до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з відповідною заявою. Вранці 26.04.2022 в приміщенні головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 було подано заяву про шахрайські дії 25.04.2022 з її коштами на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході спілкування з представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , потерпілій повідомили, що місцем здійснення шахрайських операцій з її коштами, а саме їх підтвердження є адреса: АДРЕСА_5 , а операції здійснювалися в операційній системі Android телефону марки «OPPO». На підтвердження своїх слів ОСОБА_7 надав потерпілій можливість сфотографувати монітор комп'ютера, на якому містилася вказана інформація.
В подальшому, 27.04.2022 до ОСОБА_5 зателефонували представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили що кошти, які було стягнуто шахрайським методом з її рахунку та було заблоковано на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 - перераховано невідомим особам.
В ході виконання доручення слідчого від 14.09.2022 за №1181/02/121/119/-2-22 отримано рапорт Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області, згідно якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_5 з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на карткові рахунки НОМЕР_5 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування встановлено банківську виписку по руху коштів на банківську картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено час, місце здійснення операцій з коштами ОСОБА_5 та з'ясовано, що власником банківського рахунку є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 яка зареєстрована та проживаюча за вдресою: АДРЕСА_7 .
Так, 20.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано копії наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації у електронному виді, яку записано на лазерний оптичний диск, який в подальшому оглянуто та виявлено PDF-файл виписки ОСОБА_9 в якому містяться відомості щодо руху коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_9 , за період з 25.04.2022 по 28.04.2022, а саме переказ коштів на рахунок « НОМЕР_9 » та заява-договір на укладення Договору на комплексне банківське обслуговування ОСОБА_9 , де зазначається поточний рахунок операції, за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платежів « НОМЕР_9 », та рахунок вкладу(на вимогу) « НОМЕР_10 ».
Враховуючи викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківських рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок « НОМЕР_9 », та рахунок вкладу « НОМЕР_10 » в яких відображуються час, місце здійснення вище вказаних операцій з коштами ОСОБА_5 та реквізити власника вказаних рахунків, в період з 25.04.2022 по 28.04.2022 із відображенням точного часу, місця, суми коштів та реквізитів контрагентів, які, в свою чергу перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 23 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1