Справа № 686/11652/24
Провадження № 1-кс/686/3789/24
26 квітня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243000001124 вiд 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
26.04.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .; із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 17:14 год. 01.04.2024 по 14:02 год. 02.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений спосіб, таємно, умисно, під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, здійснила крадіжку грошових коштів, на загальну суму 3392,9 доларів США, із банківського (валютного) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із ключ-картою № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на невстановлений рахунок, чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.
04.04.2024 року проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , в ході якого, остання повідомила, що 02.04.2024, виявила списання грошових коштів із належної їй банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ключ-картою № НОМЕР_2 у розмірі 3392,9 доларів США, які списувались в період часу з 17:14 год. 01.04.2024 по 14:02 год. 02.04.2024.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .; із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
із ключ-картою № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 23:59 год. 02.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;
- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із ключ-картою № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 23:59 год. 02.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 23:59 год. 02.04.2024.
Ухвала діє по 24 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1