Провадження №1-кс/447/683/24
Справа №447/421/24
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю
01 травня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №1202414125000064 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України,-
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 09.02.2024 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 16:25 до 17:55 09.02.2024 до неї почала телефонувати невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та шляхом обману і зловживання довірою, представившись працівником банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких у заявниці відкриті банківські рахунки, отримала інформацію про реквізити банківських карток та в подальшому шляхом перерахування, а також зняття на невідомі заявниці рахунки, заволоділа її коштами з картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 - 20 тис грн., з картки кредитної ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 - 6570 грн. та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 - 24,500 грн.
Під час досудового слідства, на підставі ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_5 від. 19.02.2024 по справі №447/421/24, до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 отримано тимчасовий доступ, в ході якого встановлено відомості, що 09.02.2024 о 17:45 год з банківської картки НОМЕР_8 ( ОСОБА_4 ) здійснено переказ коштів у сумі 20,500 грн на картку іншого банку НОМЕР_11 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), а також о 17:58 год того ж дня з банківської картки ОСОБА_4 здійснено переказ коштів у сумі 6,500 грн на картку НОМЕР_11 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті НОМЕР_11 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з моменту відкриття карти по 29.04.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях та цифрових, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 .
Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Розширена інформація по банківському рахунку та у вказаний період часу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися кошти.
Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1202414125000064 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , однак дану інформацію можливо отримати через у приміщенні Львівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати дозвіл групі слідчих - старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №1202414125000064 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
рухів коштів по банківській карті НОМЕР_11 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з моменту відкриття карти по 29.04.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.
Строк дії ухвали до 01.06.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1