Справа №463/9437/23
Провадження №1-кс/463/3286/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №120231411360001564 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №120231411360001564 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 у Львівський РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що до нього зателефонували з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , близько 11:57 год. 02.06.2023 та представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили, що з його банківською карткою № НОМЕР_4 відбуваються шахрайські дії і йому потрібно переказати кошти на картку № НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 НОМЕР_6 ) для того щоб уникнути їх втрати. Виконуючи вказівки невідомої особи, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснив 13 переказів на загальну суму 302150 грн. Таким чином невідома особа заволоділа його грошовими коштами на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив що на даний момент проходить службу в ЗСУ в військовій частині НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_13 3 21 червня 2022 до 7 лютого 2023 року перебував в зоні бойових дій на східній частині України. При поверненні з м. Трускавця, де був на реабілітації у госпіталі, його відправили на подальше лікування та проведення операції у військовий госпіталь, за адресою: АДРЕСА_1 . В госпіталі потерпілий перебував на стаціонарному лікуванні, та 02.06.2023 року близько 11:57 год, йому на його контактний номер телефону НОМЕР_8 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився, працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , не зазначивши своїх даних, однак звернувшись до нього по імені та по батькові сказав йому, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_4 якась невідома особа хоче здійснити зняття коштів, за один раз в сумі 270 тисяч гривень, щоб запобігти даним шахрайським діям потерпілому необхідно перекинути всі кошти, які наявні в нього на банківській карті, на номер картки НОМЕР_5 , після чого необхідно буде звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з паспортом, щоб видали нову картку із кодом, який потерпілий не повинен розголошувати, також зазначив, що йому необхідно, щоб був присутній вай фай інтернет, тому що розмовляючи по телефоні, мобільний Інтернет може зникнути та кошти відразу всі пропадуть. Тому потерпілий вийшов з приміщення госпіталю та даний номер картки НОМЕР_5 відразу ввів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де з'явилися дані особи, якій належить картка з номером НОМЕР_5 , а саме ОСОБА_6 та о 12:16 год 02.06.2023 розмовляючи з даною особою по телефоні, потерпілий здійснив перший переказ на суму 24550 грн., далі невідома особа сказала натиснути клавішу «Докладніше», далі висвічувалось сповіщення, що необхідно ввести код з 4 цифр, даний код з'являвся в верху додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та писало, що даний код прийшов з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого автоматично він вводився. Після переказу потерпілий завжди повідомляв, яка сума залишилася на картці, та дана особа сказала далі здійснювати почергово ті самі дії, тому о 12:17 год потерпілий переказав на ту саму картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 24600,00 грн., о 12:22 год потерпілий переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 23500,00 грн., о 12:29 год потерпілий переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 23550,00 грн., о 12:31 год потерпілий переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 22500,00 грн., о 12:41 год потерпілий переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 22500,00 грн., о 12:44 год потерпілий переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 21900,00 грн., Дзвінок завершився через поганий зв'язок, тому потерпілий самостійно передзвонив на номер НОМЕР_1 , однак лінія була зайнята, після чого він зателефонував знову та сказав, що зараз перетелефонує жінка на ім'я ОСОБА_7 та повідомить потерпілому код, який він повинен сказати йому, щоб він щось зробив, що саме не повідомив. О 12:51 гол до потерпілого зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_2 , яка сказала, що вона ОСОБА_7 , та повідомила код спершу НОМЕР_9 , а потім НОМЕР_10 . Після того передзвонив знову невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та потерпілий продовжив надсилати кошти: о 12:57 год я переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 21550,00 грн., о 12:58 год я переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 21600,00 грн., о 12:59 год я переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 25800,00 грн., о 13:01 год я переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 25850,00 грн., о 13:02 год я переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 25900,00 грн., о 13:04 год я переказав на ту саму картку грошові кошти у сумі 18300,00 грн.
В загальному він здійснив 13 переказів на картку НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 на суму 302150,00 гривень. Після того як потерпілий скинув останню суму невідомий чоловік сказав, щоб він залишався на лінії, тому що дуже велика сума, та йде завантаження, яке перебуває на стадії 17%, а має бути 100%. Тому я близько 5 хвилин не вимикав телефон, після чого дана особа вимкнула телефон. Більше на вказані номери телефону він не дзвонив.
Потерпілий взяв свій паспорт та вирішив піти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже невідомий чоловік сказав мені це зробити, прийшовши в банк, він повідомив, що хочу змінити свою банківську картку та показав свої перекази в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого працівники банку повідомили йому, що можливо це вчинені шахрайські дії, та йому необхідно звернутися у поліцію. В банку потерпілому надали рух коштів його картки за 02.06.2023 рік.
Згідно матеріалів тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_11 .
Достовірно встановлено, що з вище вказаної банківської карти 02.06.2023 здійснюються грошові перекази на загальну суму 299995 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відкрита на ім?я « ОСОБА_8 ».
Оглядом вилучених матеріалів також встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Згідно матеріалів тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », достовірно встановлено, що з вище вказаної банківської карти 02.06.2023 здійснюється грошовий переказ у сумі 39000 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 , що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Під час проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківській картці № НОМЕР_15 , в ході якого встановлено, що вказана банківська картка відкрита на ім'я « ОСОБА_9 ». Оглядом вилучених матеріалів також встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_16 .
Згідно матеріалів тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », достовірно встановлено, що з вище вказаної банківської карти 02.06.2023 здійснюється грошовий переказ у сумі 29200 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 та 02.06.2023 здійснюється грошовий переказ у сумі 49000 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Під час проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківській картці № НОМЕР_17 , в ході якого встановлено, що вказана банківська картка відкрита на ім'я « ОСОБА_10 ». Оглядом вилучених матеріалів також встановлено, що
гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою:
АДРЕСА_5 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_19 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий та яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №120231411360001564 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступ до інформації, однак частково.
Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №120231411360001564, тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копії на електронному та паперовому носіях без її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , а саме:
-інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_10 , а саме роздруківок з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, з прив'язкою до місцевості) із зазначенням мобільних номерів мобільного оператора: НОМЕР_13 , НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 05.06.2023 - із зазначенням номерів з'єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS- повідомлення, GPRS-з'єднання, з'єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з'єднання, з прив'язкою на місцевості до базових станцій з'єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з'єднання, смс-повідомлення без розкриття їх змісту;
-інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_11 , а саме роздруківок з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, з прив'язкою до місцевості) із зазначенням мобільних номерів мобільного оператора: НОМЕР_16 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 05.06.2023 - із зазначенням номерів з'єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS- повідомлення, GPRS-з'єднання, з'єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з'єднання, з прив'язкою на місцевості до базових станцій з'єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з'єднання, смс-повідомлення без розкриття їх змісту;
-інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою
АДРЕСА_12 , а саме роздруківок з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, з прив'язкою до місцевості) із зазначенням мобільних номерів мобільного оператора: НОМЕР_19 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по дату дії ухвали - із зазначенням номерів з'єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з'єднання, з'єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з'єднання, з прив'язкою на місцевості до базових станцій з'єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з'єднання, смс-повідомлення без розкриття їх змісту;
-інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , а саме роздруківок з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, з прив'язкою до місцевості) із зазначенням мобільних номерів мобільного оператора: НОМЕР_14 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали - із зазначенням номерів з'єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS- повідомлення, GPRS-з'єднання, з'єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з'єднання, з прив'язкою на місцевості до базових станцій з'єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з'єднання, смс-повідомлення без розкриття їх змісту;
В решті вимог клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1