Справа №463/6115/23
Провадження №1-кс/463/3430/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 травня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 72023141300000002 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
встановив:
старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.
Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023141300000002 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
У відповідності до матеріалів кримінального провадження, невстановленими особами у період часу 2023 року, на території Львівської області, організували схему з незаконного збуту (через телеграм канали), зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
З протоколів проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також з інших матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , - які через мережу Інтернет, починаючи з листопада 2021 року реалізовували незаконно виготовленні тютюнові вироби.
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту незаконного зберіганням з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також встановлення механізму отримання коштів, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72023141300000002 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про суми та джерела отримання доходів у період з 01.01.2021 по день винесення ухвали, відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-копії ліцензій на право виготовлення, зберігання та торгівлі алкогольними напоями виданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням інформації про те, ким видана, реєстраційний номер, дату реєстрації, термін дії, суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код, місцезнаходження, адресу місця торгівлі та інше.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1