печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8608/24-к
13 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ", про скасування арешту майна
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ", звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту.
В обґрунтування поданого клопотання представник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.
У судовому засіданні представник клопотання підтримав, просив задовольнити.
Прокурор заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022000000001801 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до отриманих органом досудового розслідування даних у2021 році група осіб, з числа групи власників суб?єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ «Банк Альянс» в особливо великому розмірі, шляхом обману.
Так, 04.10.2021 та 05.11.2021 AT «Банк Альянс» ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 39430951) укладено договори про відкриття не відновлювальної кредитної лінії на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.
Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (ЄДРПОУ 40816031), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40930697), ТОВ «БАНЕРС» (ЄДРПОУ 39383671), які входять до групи компаній «АКРІС-АГРО».
Наразі встановлюються обставини щодо того, що працівниками аграрного холдингу «АКРІС-АГРО» з метою приховування заставного майна, змінюються на заставній сільськогосподарській техніці державні номерні знаки та таблички (шильдики), які містять інформацію про ідентифікаційні характеристики вищевказаної техніки.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП Україним ОСОБА_5 від 08.12.2023 зазначене майно визнавно речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/57252/23-к від 15.12.2023 накладено арешт на майно.
Так, метою арешту майна відповідно до п. 1 п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні та спеціальної конфіскації.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Також, у відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доводи у клопотанні не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
Разом з тим з матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001801 триває, встановлюються обставини вчинення злочину та встановлення осіб, причетних до його вчинення, проводяться огляди вилученої техніки з метою ідентифікації, яка є предметом досудового розслідування.
Крім того, арештоване майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки може бути предметом вчинення злочину, а відтак підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, тому відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що підстав для скасування арешту як заходу забезпечення кримінального провадження не вбачається, відтак клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ", про скасування арешту майна - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1