30.04.2024 Справа № 756/5008/24
№ 756/5008/24
№ 1-кс/756/1088/24
іменем України
30 квітня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12024100050000282, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
18 квітня 2024 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12024100050000282, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від УПК ДКП НП України про те, що невстановлена група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створили та використовують в своїй діяльності акаунт в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10», під приводом інвестування, в умовах воєнного стану, ошукують громадян, чим спричиняють останнім майнової шкоди.
У ході досудового розслідування було встановлено ІНФОРМАЦІЯ_10 канал, який використовується для вчинення шахрайських дій, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_4» посилання на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контакт який вказаний для діалогу в описі профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ІНФОРМАЦІЯ_6».
Також, встановлено, що особи, які адмініструють вказані канали обіцяють завідомо неправдиві данні, про можливість надвисокого прибутку, нібито від інвестування, в разі внесення коштів на рахунки зловмисників. Після перерахування коштів потерпілим зв'язок з ним припиняється, ніякий прибуток він не отримує, грошові кошти не повертаються.
З даного приводу проведено комплекс заходів, а саме оперативне опитування без розкриття мети її здійснення та оперативна комбінація спрямована на перевірку отриманої інформації яка надійшла в результаті проведення комплексу заходів.
У подальшому було встановлено, що до діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_4» причетні такі особи з нікнеймами в соціальній мережі «Instagram»: «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_9», з даних акаунтів можна перейти безпосередньо на ІНФОРМАЦІЯ_10 акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_4».
На вказаних ІНФОРМАЦІЯ_10 каналах публікуються оголошення про внесення коштів з можливістю, протягом 10-15 хвилин, отримати прибуток в розмірі від 500% до 1000%, ніби-то від прокрутки надісланих коштів.
Грошові кошти отримуються на попередньо придбані картки дропів, частина коштів отримується готівкою та розподіляється між учасниками, частина витрачається на подальше функціонування злочинної схеми: придбання «дропівських» карток, придбання акаунтів, Інтернет реклама.
Таким чином встановлено, що вказаними особами створено ІНФОРМАЦІЯ_10 канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому пропонується інвестувати та отримати прибуток в розмірі від 500% до 1000%, нібито від прокрутки надісланих коштів.
Так, станом на даний час, встановлено одну потерпілу особу від вищевказаних злочинних дій.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала вичерпну інформацію, щодо обставин вчиненого відносно неї кримінального правопорушення, та зазначила в якому ІНФОРМАЦІЯ_10-каналі в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10» зв'язувалися з підозрюваним та на які банківські рахунки остання перераховувала грошові кошти під приводом інвестування. Потерпіла повідомила, що 12.01.2024, невстановлені особи використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_10 канал «ІНФОРМАЦІЯ_4», під приводом інвестування заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , після чого адміністратор перестав виходити на зв'язок та грошові кошти не повернув.
У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які адмініструють вищевказаний ІНФОРМАЦІЯ_10-канал використовують у свої злочинній діяльності наступні банківські картки, імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на які було перераховано грошові кошти потерпілими
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення осіб власників рахунків, які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю про власника та операції щодо карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);
-дані про ІР-адреси (акаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);
-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);
-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вищевказаних банківських рахунків за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду, тимчасовий доступ до вищезазначених документів;
-інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами вищевказаних банківських карток за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду.
У судове засідання прокурор та/або слідчий не з'явилися, при цьому слідчий подав до суду заяву в якій зазначив, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у його відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000282 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) про власника та операції щодо карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме:
-копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2023 по дату звернення із клопотанням - 18.04.2024 (на паперовому та електронному носіях);
-дані про ІР-адреси (акаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2023 по 18.04.2024 (на паперовому та електронному носіях);
-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2023 по 18.04.2024 (на паперовому та електронному носіях інформації);
-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вищевказаних банківських рахунків за період часу з 01.01.2023 по 18.04.2024 (на паперовому та електронному носіях інформації);
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.01.2023 по 18.04.2024;
-інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами вищевказаних банківських карток за період часу з 01.01.2023 по 18.04.2024.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1