Справа №:755/6894/24
Провадження №: 1-кс/755/1494/24
"24" квітня 2024 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024100040001359 та додані до нього матеріали, -
22.04.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024100040001359.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.04.2024 року, приблизно о 13 годині 23 хвилин, на власний мобільний телефон вона отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та невстановлена особа, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила заявниці, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти, та з метою їх збереження остання має перейти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в розділі « ОСОБА_6 » ввести надані ним цифрові комбінації, з переказу грошових коштів на надану ним банківську картку, нібито з метою збереження вказаних коштів. Виконуючи вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи, остання переказала грошові кошти в сумі 41050 з банківської картки № НОМЕР_2 (Для виплат), та в сумі 110000 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 (Універсальна) на рахунок невстановленої особи « ОСОБА_7 » номер рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» з номером мобільного телефону НОМЕР_5 з зображенням логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було надіслано повідомлення « ОСОБА_8 », де потерпіла ОСОБА_5 відповіла « ОСОБА_9 , передзвоніть мені», декілька разів телефонувавши йому, але абонент був поза зоною.
Зокрема використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв'язку (VoIP телефонія) та програмне забезпечення для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до інших пристроїв.
Вчинення злочину полягає в здійсненні телефонних дзвінків зловмисниками особам - по наявним у них базам даним з номерами телефонів громадян, видають себе за працівників фінансових установ або банків шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян України.
Разом з тим, способи отримати таку інформацію можуть відрізнятися в кожному окремому випадку, зважаючи на ступінь обізнаності жертви у сфері ІТ.
Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертуються різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, та привласнюються учасниками вчинення злочинних дій із розподілом, який заздалегідь обумовлюється такими особами.
Окрім цього, використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв'язку (VoIP телефонія - віртуальні АТС).
З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, органу досудового розслідування необхідно отримати в передбаченому законом порядку ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме трафіків з'єднань, їх тривалість, зміст, маршрути пересування тощо, вищезазначених абонентських номерів.
Для перевірки осіб, які користуються вказаними вище мобільними телефонами та мобільними терміналами, на причетність до вчинення даного злочину, необхідно володіти інформацією про вхідні та вихідні дзвінки зроблені із їхніх мобільних телефонів за період часу з 01.04.2024 року до моменту постановлення ухвали слідчого судді.
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до документів які знаходяться у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має важливе значення для розкриття та встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили, слідчий просить задовольнити подане клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, причини неявки суду не повідомили.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 17.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12024100040001359).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володіні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024100040001359 - задовольнити.
Надати право слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, які містять відомості про зв'язок абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , за період часу з 01.04.2024 до дати постановлення ухвали слідчого судді, а саме щодо:
- адреси розташування базової станції;
- типу з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація);
- дати, часу та тривалості з'єднання;
- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Зобов'язати керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, які містять відомості про зв'язок абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , за період часу з 01.04.2024 до дати постановлення ухвали слідчого судді, а саме щодо:
- адреси розташування базової станції;
- типу з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація);
- дати, часу та тривалості з'єднання;
- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 24.06.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.