Справа №:755/6358/24
Провадження №: 1-кс/755/1392/24
"23" квітня 2024 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в Автономній Республіці КримОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22023000000000688 та додані до нього матеріали, -
11.04.2024 року слідчий в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в Автономній Республіці КримОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22023000000000688.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим, за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023000000000688 від 04.07.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням отримані відомості про те, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , добровільно звернулася до незаконно створених органів окупаційної влади РФ для зайняття посади в судових органах держави-агресора. У подальшому, 27.04.2022 року указом президента РФ №240, ОСОБА_5 призначено на посаду судді т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона здійснює повноваження судді.
Своїми умисними діями з відправлення так званого «правосуддя», ОСОБА_5 сприяє реалізації політики окупаційної влади РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополя.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , обслуговується (є клієнтом) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у 2018 році змінило своє офіційне найменування на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.03.2024 №20.1.0.0.0/7-240325/33649).
З огляду на викладене, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які стали підставою для відкриття, обслуговування та закриття розрахункових рахунків ОСОБА_5 , втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та є банківською таємницею.
Отримання вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, може бути використане для подальшого проведення судової портретної та інших експертиз.
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані, у органу досудового розслідування виникла потреба у розкритті банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; відомостей щодо відкритих та закритих рахунків особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам; копій документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особою з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у зв'язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 04.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.7 ст.111-1 КК України (кримінальне провадження №22023000000000688).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в Автономній Республіці КримОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в Автономній Республіці КримОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22023000000000688 - задовольнити.
Надати право слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, а саме:
- копій документів особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо відкритих та закритих рахунків особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам;
- копій документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особою з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, а саме:
- копій документів особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо відкритих та закритих рахунків особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам;
- копій документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особою з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 23.06.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.