Номер провадження 1-кс/754/1236/24
Справа № 754/6093/24
30 квітня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105030000097 від 05.02.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України,
30.04.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 12024105030000097 від 05.02.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 02.02.2024 р. між заявником ОСОБА_5 та представником ПП " ОСОБА_6 " (м.Одеса) у м. Роздільна Одеської області виникли цивільно-правові відносини, внаслідок яких потерпілому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 98500 грн., які він перерахував на 4 картки різних банків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Після отримання грошових коштів від потерпілого, представник ПП " ОСОБА_6 " перестав виходити на зв'язок (ЄО 4948).
Відповідно до відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про картковий рахунок, на який були перераховані грошові кошти та проведенню аналізу по вилученій інформації, було встановлено, що грошові кошти 02.02.2024 року о 12:11:54 год. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; о 12:15:28 год. - на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , 07.02.2024 року о 17:05:34 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носію, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім'я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) переказів, які були здійснені 02.02.2024 р. та 07.02.2024 р. на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 р. по теперішній час.
Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носію, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім'я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) переказів, які були здійснені 02.02.2024 р. та 07.02.2024 р. на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 р. по теперішній час.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -