Справа №705/2357/24
1-кс/705/567/24
23 квітня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024255360000314 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням щодо отримання дозволу на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.04.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 09.04.2024 близько 11 години 30 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажу запчастин до сільгосптехніки заволоділа грошовими коштами останнього, які він добровільно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 36000 гривень, а також потерпілий спілкувався із особою шахраєм за номером мобільного останнього НОМЕР_3 .
З даного приводу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255360000314 від 12.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, щовін працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дане товариство займається продажем запчастин до сільгосптехніки, та він часто залишає оголошення у різних Інтернет-ресурсах, із повідомленням про те, що купить різноманітні запчастини. Нещодавно, ОСОБА_5 , на декількох таких ресурсах розмістив оголошення про те, що куплить оприскувач. На його оголошення відгукнувся невідомий чоловік, який у телефонній розмові представився на ім'я ОСОБА_6 , останній самостійно зателефонував до ОСОБА_5 , із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та повідомив про те, що має в наявності те, що йому потрібно, при цьому повідомив, що даний оприскувач буде вартувати 36000 гривень, ОСОБА_5 , влаштувала така ціна. Вперше ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 , - 28.03.2024 близько 17 години 30 хвилин, з того дня вони зідзвонювались безліч разів, аби уточнити деякі деталі. У ході спілкування ОСОБА_6 говорив, що він працює на фермерському господарстві, та що перебуває в м. Кропивницький, Кіровоградської області. 09.04.2024 зідзвонившись, покупець та продавець узгодили у телефонному режимі всі проблемні питання, у свою чергу ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати кошти за оприскувач, а саме НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 , із власної банківської картки НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 36 000 гривень. Після перерахування коштів, ОСОБА_5 , із ОСОБА_6 ще зідзвонювались, проте останній припинив виходити на зв'язок на наступний день, тобто з 10.04.2024 ОСОБА_6 не відіслав ОСОБА_5 , його замовлення, кошти не повернув, тому ОСОБА_5 , зрозумів, що натрапив на шахрая, який шляхом довіри заволодів його грошовими коштами на загальну суму 36000 гривень, чим мені завдано матеріального збитку.
На даний час, враховуючи те, що даний кримінальний проступок вчинений в умовах неочевидності, тим більше, з використанням мобільного зв'язку, передачі даних через Інтернет мережу та банківські операції. Отримання даних мобільного зв'язку від оператора та постачальника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дасть змогу підтвердити факт вчинення щодо потерпілого ОСОБА_5 шахрайських дій, встановити та провести аналіз з'єднань абонентів мобільного зв'язку на місці вчинення кримінального проступку, їх зв'язку із спільниками та встановлення їх осіб. Окрім того, встановлення місцезнаходження телефону особи правопорушника, дасть можливість в подальшому його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ, для розкриття даного кримінального проступку та підтвердження вини правопорушника.
Тому, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв'язок мобільних телефонів, надання ним телекомунікаційних послуг абонентам, у тому числі отримання послуг, за період часу, враховуючи час який був необхідний правопорушнику для підготовки до вчинення даного кримінального проступку та його приховання, а саме з 00 годин 00 хвилин 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 12.04.2024.
Оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що має юридичну адресу та фактично знаходиться: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та те, що дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, крім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв'язку та вилучення зазначеної інформації, яка в подальшому може бути використаною як доказ в суді.
В клопотанні просить надати дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, терміном на 2 місяці, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про з'єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером абонента: НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 12.04.2024, з можливістю її вилучити.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «MicrosoftExcel» із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків(з'єднань) нульових з'єднань, SMS та MMS повідомлень, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен, інформацію GPRS з'єднань, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації з абонентом), що користується даним мобільним телефоном, вказати відомості про його особу.
В судове засідання дізнавач не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12024255360000314 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_3 , який обслуговується оператором та провайдером мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За вказаних обставин клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про з'єднання абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером абонента НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 12.04.2024, з можливістю її вилучити.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «MicrosoftExcel» із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків(з'єднань) нульових з'єднань, SMS та MMS повідомлень, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен, інформацію GPRS з'єднань, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації з абонентом), що користується даним мобільним телефоном, вказати відомості про його особу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1