Справа № 372/2066/24
Провадження 1-кс-581/24
ухвала
Іменем України
30 квітня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про арешт майна,
Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024116230000069, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.03.2024 року до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від заступника начальника СРЗ ОСОБА_3 , про те, що 15.03.2024 року до ВП №1 Львівського РУП ГУНП в Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 14 березня 2024 року за місцем мешкання : АДРЕСА_1 , м. т. НОМЕР_1 , на сайті «ОЛХ» шляхом обману під приводом продажу приладу ПЗВ hager CD440J, особа заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 т гривень; грошові кошти були переслані на IBAN НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_4 «Монобанк», м.т. НОМЕР_5 . ( ЄО № 4228 від 21.03.2024).
В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , здійснив грошовий переказ грошових коштів з власної карти на картку АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_4 , грошовий переказ потерпілий здійснив продавцю в якості оплати за купівлю товару.
В ході досудового розслідування було встановлено, що особою яка може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Українка, Українського району, Київської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення, ОСОБА_5 з метою отримання грошових коштів шляхом обману та зловживання довірою використовує свій мобільний телефон, з можливістю доступу до мережі інтернет, а також спеціальні додатки для анонімного спілкування.
Таким чином, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 для введення в обману та входження в довіру до потерпілих осіб, у даному випадку є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном і містить в собі відомості, у даному випадку комп'ютерні дані, що є електронними документами, які можуть бути використані як докази обставин вчинення шахрайських дій щодо потерпілого та докази причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення.
Отже, мобільний телефон ОСОБА_5 та комп'ютерні дані, які у ньому містяться, відповідає ознакам речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України, у відшуканні яких і полягала мета обшуку.
На підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області від 16.04.2024, справа 372/2066/24, провадження 1-кс-506/24, 26.04.2024, в період часу з 07 години 14 хвилини по 08 годину 49 хвилину, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено: Мобільний телефон «Apple iPhone SE», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 з наявному в ньому SIM - картою НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 - вилучено до спецпакету «Національна поліція України слідче управління» ВУМ 1004763; Пластикові банківські картки з номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , карта банку Universalbank сірого кольору з написом «ОСОБА_5», - вилучено до спец-пакету «Національна поліція України слідче управління» ВУМ 1004762.
Мобільний телефон «Apple iPhone SE», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , з наявному в ньому SIM - картою НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за № 12024116230000069 від 21.03.2024 року.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені судової комп'ютерно-технічної експертизи мобільного телефону, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального правопорушення.
Для дослідження експертам необхідно надавати об'єкти дослідження без внесення в їх конструкцію будь яких змін.
Мобільний телефон на який необхідно накласти арешт, вважається тимчасово вилученим, тобто може бути використаний як доказ причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Речі, на яку необхідно накласти арешт - мобільний телефон «Apple iPhone SE», IMEI: НОМЕР_6 , MEID НОМЕР_8 , з наявному в ньому SIM - картою НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 та пластикові банківські картки з номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , карта банку Universalbank сірого кольору з написом «ОСОБА_5».
Відсутність вище зазначеного мобільного телефону та банківських карток унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Підставою накладення арешту на майно, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
А тому, у дізнання виникла необхідність накласти арешт на мобільний телефон «Apple iPhone SE», IMEI: НОМЕР_6 , MEID НОМЕР_8 , з наявному в ньому SIM - картою НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 та пластикові банківські картки з номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , карта банку Universalbank сірого кольору з написом «ОСОБА_5», для того щоб запобігти можливості його приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити, відчужити.
Метою, накладення арешту на мобільний телефон «Apple iPhone SE», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , з наявному в ньому SIM - картою НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 та пластикові банківські картки з номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , карта банку Universalbank сірого кольору з написом «ОСОБА_5», які зберігаються в кімнаті речових доказів Обухівського РУП ГУНП в Київській області, відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів, оскільки існують достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що були об'єктом кримінального протиправно дій та набутті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області та прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області в судове засідання не з'явились, просили розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримали в повному обсязі, просили не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
Сектором дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024116230000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області від 16.04.2024, справа 372/2066/24, провадження 1-кс-506/24, 26.04.2024, в період часу з 07 години 14 хвилини по 08 годину 49 хвилину, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено: Мобільний телефон «Apple iPhone SE», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 з наявному в ньому SIM - картою НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 - вилучено до спец-пакету «Національна поліція України слідче управління» ВУМ 1004763; Пластикові банківські картки з номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , карта банку Universalbank сірого кольору з написом «ОСОБА_5», - вилучено до спец-пакету «Національна поліція України слідче управління» ВУМ 1004762.
Згідно постанови дізнавача від 26 квітня 2024 року вилучені предмети, речі під час проведення в період з 07 години 14 хвилин по 08 годин 49 хвилини 26 квітня 2024 року було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого Мобільний телефон «Apple iPhone SE», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 з наявному в ньому SIM - картою НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 - вилучено до спец-пакету «Національна поліція України слідче управління» ВУМ 1004763; Пластикові банківські картки з номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , карта банку Universalbank сірого кольору з написом «ОСОБА_5», - вилучено до спец-пакету «Національна поліція України слідче управління» ВУМ 1004762 - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
На даний час у слідства є достатні вважати, що вилучені під час обшуку предмети і речі могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, а також з метою забезпечення належного збереження слідів вчиненого злочину, безперешкодного доступу сторони кримінального провадження до зазначеного речей, проведення необхідних слідчих дій і проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку речі і предмети.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Поряд з тим, вважаю окремі доводи клопотання необґрунтованими, оскільки зазначене у клопотанні майно не має правового статусу тимчасово вилученого майна, але має статус речового доказу, оскільки вилучені речі безпосередньо стосуються кримінального правопорушення, яке розслідується саме у цьому кримінальному провадженні, а інформація, що міститься у вилучених речах має істотне значення для встановлення обставин відповідного кримінального правопорушення, тому збереження цих речових доказів сприятиме досягнення мети саме цього кримінального провадження. При цьому помилково визначення у клопотанні майна як тимчасово вилученого одночасно із визначенням цього ж майна як речового доказу, не впливає на висновки про наявність достатніх правових і фактичних підстав для задоволення клопотання.
Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими лише частково, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 167, 170, 172, 174 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, отримане в ході проведення обшуку 26.04.2024, в період часу з 07 години 14 хвилини по 08 годину 49 хвилину, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: мобільний телефон «Apple iPhone SE», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , з наявному в ньому SIM - картою НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 та пластикові банківські картки з номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , карта банку Universalbank сірого кольору з написом «ОСОБА_5», - які зберігаються в кімнаті речових доказів Обухівського РУП ГУНП в Київській області, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, якому доручено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Ухвалу може бути оскаржено підозрюваним, обвинуваченим, третьою особою в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п'ятиденний строк з дня проголошення ухвали, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1