ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 909/886/23
01.05.2024 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Горпинюка І.Є., розглянувши матеріали клопотання ліквідатора Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" Носань Н.С. (вх. № 3405/24 від 15.04.2024) у справі № 909/886/23 за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна",
у провадженні Господарського суду Івано-Франківської області на стадії ліквідаційної процедури перебуває справа за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
Постановою Господарського суду Івано-Франківської області від 01.03.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" та повноваження розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича; боржника - Товарну біржу "Перша універсальна біржа "Україна" визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру щодо Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" строком на чотири місяці - до 01.07.2024; призначено ліквідатором Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну; суд зобов'язав посадових осіб банкрута протягом 15 днів з дня прийняття постанови передати ліквідатору - арбітражному керуючому Носань Наталії Сергіївні бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна".
01.03.2024 на офіційному веб-сайті судової влади України оприлюднено повідомлення про визнання Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (номер публікації: 72670).
15.04.2024 до суду від ліквідатора ТБ "ПУБ "Україна" Носань Н.С. через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний суд" надійшло клопотання про витребування доказів (вх. № 3405/24) в якому арбітражна керуюча просить суд:
- прийняти до розгляду клопотання ліквідатора ТБ "ПУБ "Україна" - арбітражної керуючої Носань Н.С.;
- витребувати у Баха Маліка (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на користь ліквідатора ТБ "ПУБ "Україна" - арбітражної керуючої Носань Наталії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_2 , вул. Сумгаїтська, буд. 7, м. Черкаси, 18029):
1) печатки і штампи ТБ "ПУБ "Україна";
2) статут ТБ "ПУБ "Україна" з усіма змінами та доповнення до нього; установчий договір (в разі наявності); ліцензії, дозволи (в разі наявності); штатний розпис; накази по особовому складу (в т.ч. прийняття (звільнення) працівників) та господарській діяльності товариства; довідки про взяття на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду та інші документи про взяття на облік товариства в державних органах, установах та які стосуються його реєстрації;
3) договори про відкриття банківських рахунків; кредитні договори та інші документи укладені товариством з банками;
4) господарську, фінансову, бухгалтерську та іншу документацію ТБ "ПУБ "Україна", зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (договори, угоди, додатки до них, специфікації, акти виконаних робіт, наданих послуг, кошториси, касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності); облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); регістри бухгалтерського обліку (загальна оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунків класа 7, 8 та 9, оборотно-сальдові відомості по рахунках 902, 903, 92, 93, 94, журнали-ордери (обороти) по рахунках 10, 20, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 63, 68, 70, 71, 73, 90, 91, 92, 93, 94) у розрізі субконто по роках; інші документи;
5) матеріальні та інші цінності ТБ "ПУБ "Україна", що відображені в балансі товариства за 2013 рік, зокрема, гроші та їх еквіваленти (код рядка 1165) на суму 36000,00 грн;
6) акти звірок та первинні документи що підтверджують дебіторську заборгованість ТБ "ПУБ "Україна" відображену в балансі товариства за 2013 рік, зокрема, інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка балансу 1155) на суму 91000,00 грн.
Ухвалою від 18.04.2024 суд прийняв до розгляду клопотання ліквідатора Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" Носань Н.С. (вх. № 3405/24 від 15.04.2024) про витребування доказів; вирішив розглянути клопотання поза межами судового засідання; залучив до розгляду клопотання засновника та колишнього керівника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" Баха Маліка; надав учасникам справи про банкрутство та Баху Маліку строк 5 днів з дня отримання ухвали, але не пізніше 30.04.2024, для подання суду пояснень або заперечень щодо поданого клопотання. Мотиви прийнятого рішення викладено в ухвалі суду.
Станом на день розгляду судом клопотання від учасників справи пояснення або заперечення щодо заявленого клопотання не надходили.
Обґрунтовуючи подане клопотання ліквідатор зазначає, що 08.03.2024, з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, визначення можливих шляхів наповнення ліквідаційної маси через дослідження взаємовідносин із контрагентами, наявності дебіторської заборгованості, скерувала на юридичну адресу ТБ "ПУБ "Україна" та адресу місця проживання Баха Маліка (засновник, керівник ТБ "ПУБ "Україна") вимоги про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей ТБ "ПУБ "Україна", в яких просила керівника боржника передати ліквідатору банкрута не пізніше 16.03.2024 наступні об'єкти, документи та матеріальні цінності: 1) печатки і штампи ТБ "ПУБ "Україна"; 2) статут ТБ "ПУБ "Україна" з усіма змінами та доповнення до нього; установчий договір (в разі наявності); ліцензії, дозволи (в разі наявності); штатний розпис; накази по особовому складу (в т.ч. прийняття (звільнення) працівників) та господарській діяльності товариства; довідки про взяття на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду та інші документи про взяття на облік товариства в державних органах, установах та які стосуються його реєстрації; 3) договори про відкриття банківських рахунків; кредитні договори та інші документи укладені товариством з банками; 4) господарську, фінансову, бухгалтерську та іншу документацію ТБ "ПУБ "Україна", зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (договори, угоди, додатки до них, специфікації, акти виконаних робіт, наданих послуг, кошториси, касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності); облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); регістри бухгалтерського обліку (загальна оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунків класа 7, 8 та 9, оборотно-сальдові відомості по рахунках 902, 903, 92, 93, 94, журнали-ордери (обороти) по рахунках 10, 20, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 63, 68, 70, 71, 73, 90, 91, 92, 93, 94) у розрізі субконто по роках; інші документи; 5) матеріальні та інші цінності ТБ "ПУБ "Україна", що відображені в балансі товариства за 2013 рік, зокрема, гроші та їх еквіваленти (код рядка 1165) на суму 36000,00 грн; 6) акти звірок та первинні документи що підтверджують дебіторську заборгованість ТБ "ПУБ "Україна" відображену в балансі товариства за 2013 рік, зокрема, інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка балансу 1155) на суму 91000,00 грн.
Зазначені вище вимоги адресатами не отримані та повернуті відправнику.
Відтак, невиконання направлених вимог перешкоджає ліквідатору ТБ "ПУБ "Україна" у виконанні покладених на неї обов'язків та повноважень.
Згідно з ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 4 ч. 5 статті 13 ГПК України, суд зберігаючи об'єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно приписів статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства до повноважень ліквідатора боржника, крім інших належить: приймання у своє відання майна боржника, забезпечення його збереження; виконання функції з управління та розпорядження майном банкрута; проведення інвентаризації та визначення початкової вартості майна банкрута; аналіз фінансового стану банкрута; виконання повноваження керівника (органів управління) банкрута; формування ліквідаційної маси.
Наслідки визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури передбачені статтею 59 Кодексу України з процедур банкрутства.
Так, крім іншого, статтею 59 КУзПБ закріплено, що з моменту визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.
Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.
З огляду на те, що засновник, керівник ТБ "ПУБ "Україна" Бах Малік не виконав свого обов'язку щодо передання ліквідатору ТБ "ПУБ "Україна", арбітражному керуючому Носань Н.С. бухгалтерської та іншої документації, печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей ТБ "ПУБ "Україна", ліквідатор звернулася до суду із відповідним клопотанням.
З доданих до клопотання доказів слідує, що ліквідатор боржника 08.03.2024 зверталася до засновника-керівника ТБ "ПУБ "Україна", як за зареєстрованою адресою боржника, так і за адресою місця проживання директора боржника, із вимогами про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей ТБ "ПУБ "Україна", в яких просила передати ліквідатору банкрута все зазначене у вимозі не пізніше 16.03.2024. Проте, вимоги ліквідатора не виконані, адресатами не отримані та повернуті відправнику.
В контексті викладеного, суд дійшов висновку про те, що клопотання ліквідатора подане на виконання покладених на нього повноважень.
Згідно норми частини 1 статті 62 КУзПБ усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.
Отже, згідно норм Кодексу України з процедур банкрутства посадові особи банкрута мають законодавчо визначений обов'язок з передачі бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору.
За наведеного, клопотання ліквідатора ТБ "ПУБ "Україна" Носань Н.С. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 2, 58-62 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 13, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
клопотання ліквідатора Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" Носань Н.С. (вх. № 3405/24 від 15.04.2024) у справі № 909/886/23 задовольнити.
Витребувати у колишнього керівника Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" (вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, 76000, ідентифікаційний код юридичної особи: 35252391) Баха Маліка ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), на користь ліквідатора Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" - арбітражного керуючого Носань Наталії Сергіївні (вул. Сумгаїтська, буд. 7, м. Черкаси, 18029; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ):
1) печатки і штампи Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна";
2) статут Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" з усіма змінами та доповнення до нього; установчий договір (в разі наявності); ліцензії, дозволи (в разі наявності); штатний розпис; накази по особовому складу (в т.ч. прийняття (звільнення) працівників) та господарській діяльності товариства; довідки про взяття на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду та інші документи про взяття на облік товариства в державних органах, установах та які стосуються його реєстрації;
3) договори про відкриття банківських рахунків; кредитні договори та інші документи укладені Товарною біржею "Перша універсальна біржа "Україна" з банками;
4) господарську, фінансову, бухгалтерську та іншу документацію Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна", зокрема: первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій (договори, угоди, додатки до них, специфікації, акти виконаних робіт, наданих послуг, кошториси, касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.); інвентарні картки та журнали обліку основних засобів, довіреності на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності); облікові регістри (головна книга, журнали, допоміжні й контрольні книги, касові книги, оборотні відомості, ордери, рахунки, фактуру, накладні, квитанції, чекові книжки, касові прибуткові й видаткові ордери, акти, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки); регістри бухгалтерського обліку (загальна оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунків класа 7, 8 та 9, оборотно-сальдові відомості по рахунках 902, 903, 92, 93, 94, журнали-ордери (обороти) по рахунках 10, 20, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 63, 68, 70, 71, 73, 90, 91, 92, 93, 94) у розрізі субконто по роках; інші документи;
5) матеріальні та інші цінності Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна", що відображені в балансі товариства за 2013 рік, зокрема: гроші та їх еквіваленти (код рядка 1165) на суму 36000,00 грн;
6) акти звірок та первинні документи що підтверджують дебіторську заборгованість Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна", відображену в балансі товариства за 2013 рік, зокрема: інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка балансу 1155) на суму 91000,00 грн.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження", ухвала Господарського суду Івано-Франківської області від 01.05.2024 є виконавчим документом та може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.
Стягувач: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 )
Боржник: Бах Малік ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 01.05.2024, та може бути оскаржена у визначені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, статтею 9 Кодексу України з процедур банкрутства строк та порядку.
Строк пред'явлення ухвали до виконання: з 02.05.2024 до 01.05.2027.
Вебадреса, за якою можна знайти текст судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень http://reyestr.court.gov.ua.
Суддя І.Є. Горпинюк