Справа № 496/2889/24
Провадження № 1-кс/496/1245/24
30 квітня 2024 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162250000271 від 18.04.2024 року, за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 17.04.2023 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 щодо перевірки законності реєстрації транспортних засобів, які перебувають на військовому обліку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, в територіальний ІНФОРМАЦІЯ_4 не встановленими особами було надано завідомо підроблені документи, а саме: довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 27.10.2023 №6/1908 видана представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому що т/з марки «DAF» моделі «FT XF 105.460» номер шасі « НОМЕР_3 », 2013 року випуску в межах військово-транспортного обов'язку відноситься до військового обліку, видана начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ; довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 14.11.2023 №6/2113 видана представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому що т/з марки «EVERLAST» моделі «ST3-103» номер шасі « НОМЕР_4 », 2023 року випуску в межах військово-транспортного обов'язку відноситься до військового обліку, видана начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ; довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 14.11.2023 №6/2103 видана представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому що т/з марки «EVERLAST» моделі «ST3-103» номер шасі « НОМЕР_5 », 2023 року випуску в межах військово-транспортного обов'язку відноситься до військового обліку, видана начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ; довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 07.09.2023 №6/1218 видана представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому що т/з марки «DAF» моделі «105.460» номер шасі « НОМЕР_6 », 2013 року випуску в межах військово-транспортного обов'язку відноситься до військового обліку, видана начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ; довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 07.09.2023 №6/1221 видана представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому що т/з марки «DAF» моделі «105.460» номер шасі « НОМЕР_7 », 2012 року випуску в межах військово-транспортного обов'язку відноситься до військового обліку, видана начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ; довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку від 18.01.2023 №1/148 видана представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому що т/з марки «Toyota» моделі «Highlander hybrid» номер шасі « НОМЕР_8 », 2023 року випуску в межах військово-транспортного обов'язку відноситься до військового обліку, видана начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 . Так, відповідно до листа від 08.03.2024 №1320/576 начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку не видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищевказане може свідчити, що не встановленими особами було складено та видано завідомо підроблені довідки про перебування транспортних засобів на військовому обліку. За даними офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12024162250000271 від 18.04.2024, а саме: ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме:
-Документів для здійснення реєстрації т/з марки «DAF» моделі «FT XF 105.460» номер шасі « НОМЕР_3 », 2013 року випуску; т/з марки «EVERLAST» моделі «ST3-103» номер шасі « НОМЕР_4 », 2023 року випуску; т/з марки «EVERLAST» моделі «ST3-103» номер шасі « НОМЕР_5 », 2023 року випуску; т/з марки «DAF» моделі «105.460» номер шасі « НОМЕР_6 », 2013 року; /з марки «РАЕ» моделі «105.460» номер шасі « НОМЕР_7 », 2012 року випуску; т/з марки «Toyota» моделі «Highlander hybrid» номер шасі «5TDLC3CH10S597826», 2023 року випуску, у тому числі: копії установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо); довідки (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку (якщо попередній власник - юридична особа) та постановку на облік (якщо майбутній власник - юридична особа) транспортного засобу на військовий облік; копії наказу про призначення відповідальної особи/довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги; виписки платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ; квитанцій про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (у разі реєстрації нового легкового автомобіля); документів, що посвідчує відповідальну особу (паспорт); документів, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу; копій документів, що підтверджує відповідність конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу, обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України (сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката); висновків/відомостей про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов'язковим, крім випадків першої реєстрації вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу), документів із зазначенням номерних знаків у період з 24.02.2022 по 18.04.2024.
-Документів для перереєстрації т/з (відновлення документів та зміни анкетних даних) марки «DAF» моделі «FT XF 105.460» номер шасі «XLRTE47MS0E987775», 2013 року випуску; т/з марки «EVERLAST» моделі «ST3- 103» номер шасі « НОМЕР_4 », 2023 року випуску; т/з марки «EVERLAST» моделі «ST3-103» номер шасі « НОМЕР_5 », 2023 року випуску; т/з марки «DAF» моделі «105.460» номер шасі « НОМЕР_6 », 2013 року; /з марки «DAF» моделі «105.460» номер шасі « НОМЕР_7 », 2012 року випуску: т/з марки «Toyota» моделі «Highlander hybrid» номер шасі «5TDLC3CH10S597826», 2023 року випуску, у тому числі: розпорядчих документи (в тому числі згода або дозвіл відповідних суб'єктів управління майном, рішення чи розпорядження власника, завірена в установленому порядку копія наказу (або витягу з наказу) про отримання даної адміністративної послуги тощо); копій установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; договір фінансового лізингу, договір купівлі-продажу предмета лізингу, акт приймання-передачі транспортного засобу; документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб, та акт приймання-передачі, засвідчені підписами сторін - для перереєстрації транспортних засобів (об'єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління міністерств, інших органів виконавчої влади, національної академії наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування державне майно, до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном - за умови дотримання вимог щодо відчуження, які визначені нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими актами законодавства; акт приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку копія рішення власника ТЗ про реорганізацію - при реорганізації юридичної особи; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія прийнятого власником або судом рішення про ліквідацію юридичної особи - у зв'язку з ліквідацією юридичної особи передаються іншій юридичній особі; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, засвідчена в установленому порядку копія рішення господарського товариства про повернення транспортного засобу його учаснику - при поверненні транспортного засобу, що є внеском учасника до статутного фонду господарського товариства, учаснику у зв'язку з його виходом із товариства; довідку (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку (якщо попередній власник - юридична особа) та постановку на облік (якщо майбутній власник - юридична особа) транспортного засобу на військовий облік; документ із зазначенням номерних знаками; документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт); виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ; висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов'язковим та проводиться за бажанням при перереєстрації транспортного засобу) у період з 24.02.2022 по 18.04.2024.
-Документів для зняття з обліку т/з марки «DAF» моделі «FT XF 105.460» номер шасі « НОМЕР_3 », 2013 року випуску; т/з марки «EVERLAST» моделі «ST3-103» номер шасі « НОМЕР_4 », 2023 року випуску; т/з марки «EVERLAST» моделі «ST3-103» номер шасі « НОМЕР_5 », 2023 року випуску; т/з марки «DAF» моделі «105.460» номер шасі « НОМЕР_6 », 2013 року; /з марки «DAF» моделі «105.460» номер шасі « НОМЕР_7 », 2012 року випуску; т/з марки «Toyota» моделі «Highlander hybrid» номер шасі « НОМЕР_8 ». 2023 року випуску, у тому числі::копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо); довідку (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку транспортного засобу; копія наказу про призначення відповідальної особи/довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт); виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ; документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт); виконавчий напис нотаріуса, постанови державного або приватного виконавця, рішення суду (за наявності); акт про вибракування транспортного засобу (у разі його вибракування); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт); документ із зазначенням номерних знаків у період з 24.02.2022 по 18.04.2024. Документів для здійснення реєстрації, для перереєстрації, для зняття з обліку транспортних засобів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .)
-Документів, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_8 про реєстрацію/перереєстрацію/ зняття з обліку транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають на військовому обліку відповідно до постанови КМУ від 28.12.200 №1921 «Про затвердження положення про військово транспортний обов'язок».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1