Справа№751/3691/24
Провадження №1-кс/751/978/24
30 квітня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022275460000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
12.02.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння невстановленою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами в сумі 27000 грн., які знаходились на рахунку банківської катки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області відомості внесено до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 12023270340000486 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до постанови про об'єднання кримінальних проваджень, матеріали досудових розслідувань № 12022275460000077 від 23.05.2022, № 12023270340000486 від 12.02.2023 в одне провадження та присвоєно їм єдиний номер № 12022275460000077.
Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 , показав, що 12.02.2023 йому з номеру НОМЕР_2 подзвонила невідома особа, який представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківської картки невідомі особи намагаються викрасти грошові кошти. У ході спілкування невідомий чоловік самостійно назвав номер його банківської картки, запропонував з метою уникнення зняття на вибір чи перерахувати гроші на інший рахунок чи заблокувати картку. Він вирішив заблокувати свою банківську картку. Для цього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно було ввести код з чотирьох цифр, який прийшов в у смс-повідомленні на його телефон. Він увів вказаний код у вказаному додатку, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 27000 гривень.
04.10.2023 року проведено тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.10.2023 проведено огляд вилученого диску CD-R, в ході якого встановлено що кошти у сумі 27 135 гривень 02.12.2023 року переведено на банківську картку № НОМЕР_3 .
30.11.2023 року проведено доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
26.12.2023 року проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_4 за період з 08.02.2023 по 06.11.2023 встановлено транзакцію отримання коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , 12.02.2023 року о 12 год. 54 хв. в сумі 27000 грн., також встановлено відразу ж перерахування о 12 год. 55 хв. коштів в сумі 27 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Із використанням інтернет-ресурсу встановлено що даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення отримувача коштів виникає необхідність в отримання тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_5 з часу відкриття по 23.04.2024 року з метою встановлення особи, підтвердження факту зняття готівки, кінцевого отримувача коштів.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, тому виникла необхідність в отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники кримінального провадження не з'явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області
ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:
- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків:
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);
- джерело поповнення карткових рахунків;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;
- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до платіжних систем із деталізацією часу реєстрації клієнта, а саме до банківського рахунку - № НОМЕР_5 з часу відкриття по 23.04.2024 року, який знаходиться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1