Справа № 740/2547/24
Провадження № 1-кс/740/457/24
01 травня 2024 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 лютого 2024 року № 12024270380000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
установив:
У поданому до суду клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентського номеру НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 16.02.2024 до чергової частини Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що 15.02.2024 ОСОБА_5 перейшла за посиланням «Єдопомога» в соціальній мережі «Телеграм» та авторизувалась через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого до неї зателефонувала особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що з її банківської картки намагаються списати кошти, та щоб цього уникнути потрібно виконати дії, які їй говорили, та які ОСОБА_5 виконала. Унаслідок цих дій з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти чотирма платежами в загальній сумі 84 926,40 на рахунок номер IBAN НОМЕР_5 , що відкритий на ім'я ОСОБА_6 . Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270380000145 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має банківську картку, що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: зарплатна картка № НОМЕР_4 .
15.02.2024 на номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не відбулось потрібно назвати код з СМС, що вона і зробила. Після цього, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, ОСОБА_5 виявила, що з її банківської карти були переведені кошти чотирма платежами на невідомий рахунок, а саме на рахунок НОМЕР_5 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий на ім'я ОСОБА_6 , на загальну суму 84 926,40 грн. Таким чином, невідома особа заволоділа коштами на суму 84 926,40 грн, чим завдала матеріальної шкоди потерпілій.
04 квітня 2024 року на підставі постанови прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 17 лютого 2024 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно з п. 207 Перехідних положень КПК України), у рамках кримінального провадження №12024270380000145 отримано тимчасовий доступ та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, в електронному форматі, яка записана на оптичний носій.
05 квітня 2024 року надано доручення № 504 від 05.04.2024 працівникам ВКП Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області провести огляд оптичного носія, який було вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та одним із доручень було встановити подальший рух грошових коштів потерпілих із зазначенням анкетних даних та рахунку (номер банківської картки або повний номер IBAN (код країни, контрольна сума, код банку, номер рахунку), отримувача та відправника коштів).
11 квітня 2024за дорученням № 504 від 05.04.2024 оглянуто та проаналізовано отриману інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду оптичного носія та інформації, яка на ньому містилася, встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_5 , були перераховані 4-ма транзакція на інший банківський рахунок: НОМЕР_5 , який згідно отриманої виписки в електронному варіанті від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_6 , у якій також указано, що ОСОБА_6 використовує фінансовим номером мобільний номер телефону НОМЕР_1 . При подальшому огляді вказаного оптичного носія, працівниками ВКП Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області встановлено рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , який згідно отриманої виписки в електронному варіанті від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_6 , і підтверджує надходження грошових коштів з банківської № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_5 .
З метою встановлення кінцевого (термінального) обладнання з електронними ідентифікаційними засобами (SIM-картами, е-SIM, тощо) оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки до нього не додано достатніх доказів на підтвердження того, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , та для управління яким вона використовувала фінансовий номер НОМЕР_1 .
З урахуванням викладеного, у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 16 лютого 2024 року за № 12024270380000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1