Справа № 592/6912/24
Провадження № 1-кс/592/2909/24
01 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186200000032, розпочатого 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст.190 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що невстановлена особа під приводом продажу сільськогосподарської техніки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, вчиняє шахрайські дії відносно громадян України. До вчинення вказаних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 .
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено банківські карти: банківські карти НОМЕР_1 (сенс банк), НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані від потерпілих перераховувалися на банківські карти, емітовані в банківських установах на ім'я дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .
Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_1 , за період з моменту емісії по 30.04.2024 у якості фінансових
- відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4
- роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, за період з моменту емісії по 30.04.2024 у якості фінансових.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: м АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділення м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна карта НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток - НОМЕР_2 , за період з моменту емісії по 30.04.2024 у якості фінансових.
- відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4
- роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, за період з моменту емісії по 30.04.2024 у якості фінансових.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжа карта НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_3 , за період з моменту емісії по 30.04.2024 у якості фінансових.
- відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4
- роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, за період з моменту емісії по 30.04.2024 у якості фінансових.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1