Справа № 592/6750/24
Провадження № 1-кс/592/2846/24
01 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023046370000433 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 05.10.2023 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , в соціальній мережі Інтернет у додатку «Інстаграм» на сторінці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу взуття та одягу, під час листування з менеджером за абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , замовила товар, а саме: жіночу курточку, штани та худі вартістю на загальну суму 1889,00 гривень. Після чого, в цей же день, 05.10.2023 о 14.50 год. вона, за попередньою усною домовленістю з менеджером про здійснення повної оплати за замовлений товар, здійснила оплату, перерахувавши власні грошові кошти у сумі 1889,00 гривень з банківського рахунку належної їй картки на надану для оплати товару банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому товар не отримала та кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії: по картці № НОМЕР_3 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 13.10.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023046370000433 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Сдізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 29.09.2023 по 25.10.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали по 25.06.2024 включно.
Роз'яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1