Іменем України
№ 610/871/24 № 1-кс/610/538/2024
м. Балаклія26 квітня 2024 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024221080000180 про надання дозволу на обшук,
В клопотанні слідчий просить: «Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_4 , т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення обшуку земельної ділянки, житлового будинку та надвірних будівель та спорудза адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_8 1/4 частка власності, ОСОБА_8 1/2 частка власності, ОСОБА_9 1/4 частка власності, за ОСОБА_10 1 частка власності, ОСОБА_11 1 частка власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання й вилучення: чорнових записів, рукописних записів, нотаток з інформацією про осіб, які надсилали йому грошові кошти для придбання транспортних засобів, а також способи та місця витрати даних грошових коштів, платіжних квитанцій, комп'ютерної техніки, флеш-носіїв, які зберегли на собі інформацію щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, грошових коштів здобутих під-час незаконної діяльності, мобільних пристроїв та інших речових доказів, які підтверджують його причетність до кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України».
В обґрунтування клопотання зазначено про те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримані докази обґрунтованості підозри вчинення кримінального правопорушення, знаходження важливих для кримінального провадження речей для доказування у зазначеному місці.
Слідчий в суді підтримала клопотання з наведених у ньому підстав.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221080000180.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 16.03.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_12 від 16.03.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України вінвсіляко намагався надавати допомогу військовим ЗСУ та приймав участь у проведенні зборів грошових коштів на придбання транспортних засобів та іншого обладнання для військовослужбовців. Після спілкування з його знайомим ОСОБА_14 , який допомагав благодійній організації Харківський обласний БФ «Даруй добро» та всіляко приймав участь у його діяльності, він також вирішив приєднатися до діяльності організації та по сплину деякого часу написав відповідну заяву та з ним було укладено договір, видано на його ім'я волонтерське посвідчення. Наприкінці 2023 року у фонду повстала мета здійснити придбання транспортних засобів у кількості 2 шт. на потреби ЗСУ. Для цього знайшли чоловіка ОСОБА_15 , який проживав у м. Балаклія та був новим знайомим ОСОБА_16 , за словами якого ОСОБА_15 також мав благодійний фонд - Благодійна організація «Благодійний фонд «Імені Богдана» (код ЄДРПОУ 44865449). Спочатку було прийнято рішення, що ОСОБА_15 здійснить придбання транспортних засобів на свій фонд, а після транспортування їх на територію України актом-приймання передачі передасть транспортні засоби фонду «Даруй добро». Для цього ОСОБА_17 допоміг ОСОБА_15 отримати статус волонтера у фонді, посвідчення волонтера, довіреність на виїзд за кордон та довіреність на транспортні засоби, які він повинен ввезти на територію України. ОСОБА_13 також вирішив долучитися до придбання транспортних засобів, для чого ОСОБА_17 надав йомуреквізити банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , картка НОМЕР_2 та картка НОМЕР_3 , які належали ОСОБА_15 16.02.2024 приблизно об 11.00 год він,перебуваючи у м. Харків, знайшов термінал самообслуговування по АДРЕСА_2 та здійснив зарахування грошових коштів на вказані вище картки, перший у сумі 40000 грн та 94000 грн, а третій платіж було здійснено через додаток «Новапей» у сумі 6200 грн. Особисто з ОСОБА_15 він не контактував та не має його мобільного номера. Виїхав ОСОБА_18 за кордон, як волонтер через систему «зелений шлях» з метою придбання авто для ЗСУ. Проте на сьогоднішній день він в Україну не повернувся, на дзвінки не відповідає, автомобілі не доставив.
Відповідно до платіжних інструкцій від 16.02.2024 потерпілим ОСОБА_13 було перераховано грошові кошти ОСОБА_15 на авто для ЗСУ в сумі 40000 грн та93812 грн, а також через додаток «НоваПей» у сумі 6200 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_19 встановлено, щоз 21.07.2023 її чоловік ОСОБА_20 перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21.12.2023 19.17 год її чоловік зв'язався по телефону із ОСОБА_21 ( НОМЕР_4 ), який займається доставкою автомобілів із закордону, та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб ЗСУ, на що той погодився допомогти. 10.01.2024 приблизно о 14.00 год їйзателефонував її чоловік та попрохав сплатити частину грошових коштів ОСОБА_22 для придбання 2 автомобілів, який ОСОБА_23 начебто знайшов, та надіслав їй реквізити рахунку ОСОБА_24 на ім'я ОСОБА_25 10.01.2024 о 14.38 год вона перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач ОСОБА_26 (код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), призначення платежу «переказ власних коштiв на авто для ЗСУ». 10.01.2024 ОСОБА_20 пояснив, що із ним зв'язався ОСОБА_27 та повідомив, що завдатку недостатньо та треба заплатити всю суму, а саме 295500 грн. 11.01.2024 о 10.50 год вонаперерахувала зі свого рахунку НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 40000 грн, отримувач ОСОБА_26 (код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), призначення платежу «переказ власних коштiв на авто для ЗСУ». Грошові кошти потерпіла сплачувала із особистих доходів для досягнення спільної мети, а саме придбання двох автомобілів для потреб ЗСУ.
Відповідно до платіжних інструкці1 від 10.01.2024 та 11.01.2024 потерпілою ОСОБА_19 було перераховано грошові кошти ОСОБА_25 на авто для ЗСУ в сумі 25000 грн та 40000 грн.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_20 встановлено, що з 21.07.2023 він перебуває у складі Благодійної організації «Харківський обласний благодійний фонд «Даруй Добро» № НОМЕР_8 (голова правління ОСОБА_28 ). Функціонування фонду здійснюється наступним чином: до благодійного фонду звертаються представники підрозділів Збройних Сил України, або інших підрозділів сил оборони України, зазначають необхідні потреби для відбиття збройної агресії рф, після чого благодійний фонд розподіляє зазначені потреби між учасниками фонду. Так на початку грудня 2023 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від ОСОБА_17 стало відомо, що доставкою автомобілів із закордону займається його знайомий ОСОБА_15 , з яким він особисто не знайомий та його не бачив, відомий лише номер телефону вказаної людини: НОМЕР_4 . 21.12.2023 о 19.17 год ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_15 на зазначений вище номер телефону та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів для потреб ЗСУ, на що той повідомив, що він перебуває за кордоном та зараз якраз формується автовоз до м. Харків, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час, після чого він зателефонує та повідомить скільки зазначені послуги будуть коштувати. Під послугами мається на увазі придбання автомобіля, перереєстрація, послуги автовоза із погрузкою автомобілів та доставкою до м. Харків. 10.01.2024 приблизно о 14:00 год ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_27 та повідомив, що начебто знайшов автомобілі, які підходять під критерії, але потребував завдаток. Повідомив номер рахунку «Приватбанк», рахунок на ім'я його дружини ОСОБА_25 10.01.2024 о 14:32 год ОСОБА_20 перерахував зі свого рахунку НОМЕР_9 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 15000 гривень, отримувач ОСОБА_26 (код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"). Також 10.01.2024 о 16.53 год перерахував зі свого рахунку ОСОБА_29 НОМЕР_10 ОСОБА_30 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10000 гривень, отримувач VISA 4149629356996066. 10.01.2024 ОСОБА_27 зателефонував та повідомив, що завдатку недостатньо та треба заплатити всю суму, а саме 230500 грн. Для цього 11.01.2024 о 10.48 год ОСОБА_20 перерахував зі свого рахунку НОМЕР_9 АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач ОСОБА_26 (код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». Також 11.01.2024 о 13.13 год перерахував у відділенні банку готівкові кошти у сумі 180500 грн на розрахунковий рахунок благодійного фонду, який йому зазначив ОСОБА_27 , а саме: назва юридичної особи БО "БФ " ОСОБА_31 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 , назва банку АТ «ПУМБ», код банку НОМЕР_15 , зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». 11.01.2024 о 16.53 год також перерахував зі свого рахунку ОСОБА_29 НОМЕР_10 MC НОМЕР_11 , НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 25000 грн, отримувач VISA НОМЕР_16 . Після сплати останнього платежу зателефонував ОСОБА_22 та повідомив, що сплатив всю суму, той підтвердив отримання коштів та ОСОБА_20 став чекати автомобілі у м. Харків. Але до теперішнього часу автомобілі доставлені не були, на телефонні дзвінки ОСОБА_27 не відповідає.
Відповідно до квитанції від 11.01.2021 потерпілим ОСОБА_20 було перераховано грошові кошти в сумі 180500 грн на рахунок БО «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату на авто для ЗСУ.
За дорученням від 11.12.2023 голови Правління БО «ХОБФ «ДАРУЙ ДОБРО» ОСОБА_22 було доручено здійснити волонтерську діяльність, пов'язану з доставкою гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, а саме гуманітарного вантажу у вигляді транспортних засобів (пікапи).
Згідно із наказом Харківської обласної військової адміністрації від 11.12.2023 ОСОБА_22 було узгоджено виїзд за межі України, за кордоном може безперервно перебувати не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.
З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2024 вбачається, що ОСОБА_15 15.12.2023 перетнув державний кордон України (виїхав) в пункті пропуску Могилів-Подільський на транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_17 .
Згідно із рапортом оперуповноваженого СКП ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 під час виконання доручення СВ від 18.04.2024 було достовірно встановлено, що 15.12.2023 ОСОБА_15 офіційно перетнув державний кордон України (виїзд) на пункті пропуску Могилів-Подільський на транспортному засобі з д.н.з. НОМЕР_17 .
Також було встановлено, що ОСОБА_15 разом з дружиною проживав до травня 2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , а потім продав вищевказане домоволодіння ОСОБА_33 та ОСОБА_34 . Після цього подружжя придбало новий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , де проживали на постійній основі протягом травня-грудня 2023 року, до моменту виїзду за межі державного кордону України.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_35 встановлено, що у травні 2023 року вона зі своїм чоловіком придбали домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , у подружжя ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , які після продажу даного домоволодіння, переїхали жити в район «Лагері» у м. Балаклія. Також їй відомо, що ОСОБА_15 шахрайським шляхом та під приводом продажу авто для ЗСУ заволодів грошовими коштами у великих розмірах і виїхав за кордон, де перебуває і зараз.
З протоколів допиту свідків ОСОБА_38 та ОСОБА_39 встановлено, що ОСОБА_15 разом з дружиною ОСОБА_40 у період з травня 2023 року проживали за адресою: АДРЕСА_1 , а у грудні 2023 року з невідомих причин виїхали за кордон, де і проживають по теперішній час. З того часу ОСОБА_15 за даною адресою не з'являвся. Зазначили, що ОСОБА_15 раніше жив в АДРЕСА_4 .
З довідки від 17.03.2021 вбачається, що ОСОБА_15 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Зібраними матеріалами, що характеризують особу ОСОБА_15 встановлено, що останній зарекомендував себе з посереднього боку, раніше неодноразово судимий, на обліках в органі з питань пробації, лікаря-нарколога та психіатра не перебуває.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Оскільки на цьому етапі жодній особі не вручено повідомлення про підозру, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинено.
Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).
У сукупності цим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначених в клопотанні житловому будинку, будівлях та спорудах та подвір'ї, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Клопотання в частині надання дозволу на обшук земельної ділянки за вищевказаною адресою задоволенню не підлягає, оскільки не підтверджено її власника.
Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого, дізнавача або прокурора, які мають проводити обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 233-235 КПК України,
1.Клопотання задовольнити частково.
2.Надати дозвіл на обшук житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , що на приватній спільній частковій власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за крайнім відомим фактичним місцем проживання ОСОБА_15 , з метою виявлення чорнових та рукописних записів, нотаток з інформацією про осіб, які надсилали ОСОБА_15 грошові кошти для придбання транспортних засобів, а також способи та місця витрати даних грошових коштів, платіжних квитанцій, комп'ютерної техніки, флеш-носіїв, які зберегли на собі інформацію щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, грошових коштів здобутих під час незаконної діяльності, мобільних пристроїв та інших речових доказів, які підтверджують можливу причетність ОСОБА_15 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
3.В іншій частині клопотання відмовити.
4.Встановити строк дії ухвали по 26.05.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Слідчий суддя ОСОБА_1