Справа № 352/644/24
Провадження № 1-кс/352/207/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 травня 2024 р. м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024091250000057 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Згідно з клопотанням установлено, що 06.02.2024 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів перевірки за зверненням ОСОБА_6 встановлено, що 10.01.2024 близько 12:00 год в АДРЕСА_1 , невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом обману, здійснила переказ грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_6 , чим спричинила збитки на суму 29000 грн. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Опитана з даного приводу ОСОБА_6 повідомила, що 10.01.2024 із мобільного номера потенційного покупця, щодо викладеного нею у мережі Інтернет оголошення про продаж товару із № НОМЕР_1 надійшло повідомлення із посиланням на сайт. Перейшовши за даним посиланням та зареєструвавшись, у процесі верифікації із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за результатами проведеного аналізу руху коштів, було встановлено, що 10.01.2024 о 21:25 грошові кошти в сумі 29000 грн із карткового рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі вищевказаного, з метою встановлення невідомої особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період з 00:00 год 10.01.2024 по 23:59 год 01.05.2024, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні..
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 00:00 год 18.01.2023 по 23:59 год 23.01.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , через Компанію ППО філія Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку, з яким зв'язано банківську картку № НОМЕР_5 , а саме:
• інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год 18.01.2023 по 23:59 год 23.01.2023;
• документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 00:00 год 18.01.2023 по 23:59 год 23.01.2023;
• фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 18.01.2023 по 23:59 год 23.01.2023;
• інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 18.01.2023 по 23:59 год 23.01.2023;
• інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 18.01.2023 по 23:59 год 23.01.2023.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ