Справа № 346/2224/24
Провадження № 1-кс/346/449/24
01 травня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 12024096180000125 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; чи є на картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заблоковані кошти, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 23.04.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 26.02.2023 року по 01.06.2023 року під час перебування останнього на військовій службі в ЗСУ, через соціальні мережі «Телеграм» та «Інстаграм» до ОСОБА_4 звернувся знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , та шляхом обману під приводом того, що начебто він теж військовий та в нього важке матеріальне становище, заволодів грошовими коштами заявника в загальній сумі 27 867 грн., які останній перераховував на банківську картку ОСОБА_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Повернувшись в м. Коломия ОСОБА_4 дізнався, що ОСОБА_5 військовослужбовцем ніколи не був та ввесь час перебував за місцем проживання. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 24.02.2022 року на підставі Указу Президента України від 24.02.2022року №69/2022 «Про загальну мобілізацію» він призваний до ЗСУ, а саме військової частини НОМЕР_3 . На службі перебував до 07.02.2024 року та звільнений в запас в зв'язку із сімейними обставинами. Його давнім другом є ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_4 перебував в лавах ЗСУ, а саме на Запорізькому напрямку, йому в соціальній мережі «Інстаграм» написав ОСОБА_5 , спочатку поцікавився як в нього справи, після чого на його запитання відписав, що перебуває у м. Львові на навчанні, оскільки отримав повістку та вже три тижні там. Після чого вказав, що йому не виплачують заробітну плату та він не має коштів на сигарети. В подальшому, 26.02.2023 року ОСОБА_5 написав ОСОБА_4 чи не може він його виручити та скинути на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 200-300 грн. ОСОБА_4 , увійшовши в положення давнього друга, пошкодував його та здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в сумі 500 грн. 26.02.2023 року о 16:10 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , після чого останній подякував та вони продовжили спілкуватись в месенджері «Телеграм».
В подальшому, на прохання ОСОБА_5 під приводом купівлі йому військової форми, спорядження, їжі, сигарет, ОСОБА_4 продовжував надсилати грошові кошти на банківську картку останнього № НОМЕР_2 впродовж тривалого часу, відтак в період з 26.02.2023 року по 01.06.2023 року ОСОБА_4 здійснив 23 перекази на загальну суму 27 867 грн. Так, 01.03.2023 року о 17:32 год. здійснив переказ ОСОБА_5 в сумі 400 грн.; 10.03.2023 року о 06:36 год. - 600 грн.; 14.03.2023 року о 21:25 год. - 1 000 грн.; 16.03.2023 року о 16:32 год. - 2 300 грн.; 16.03.2023 року о 20:49 год. - 1 800 грн.; 20.03.2023 року о 19:49 год. - 2 700 грн.; 21.03.2023 року о 18:38 год. - 800 грн.; 27.03.2023 року о 13:51 год. - 1 500 грн.; 28.03.2023 року о 19:15 год. - 600 грн.; 01.04.2023 року о 10:57 год. - 300 грн.; 04.04.2023 року о 18:08 год. - 300 грн.; 13.04.2023 року о 18:44 год. - 5 000 грн.; 05.04.2023 року о 18:13 год. - 600 грн.; 25.04.2023 року о 11:36 год. - 700 грн.; 28.04.2023 року о 09:58 год. - 1 000 грн.; 01.05.2023 року о 10:51 год. - 800 грн.; 01.05.2023 року о 16:34 год. - 1 560 грн.; 11.05.2023 року о 16:08 год. - 4 000 грн.; 20.05.2023 року о 13:20 год. - 301 грн.; 23.05.2023 року о 17:46 год. - 300 грн.; 26.05.2023 року о 20:54 год. - 500 грн.; 01.06.2023 року о 22:04 год. - 300 грн.
Влітку 2023 року, з 15.07.2023 року по 01.08.2023 року, ОСОБА_4 перебував у відпустці та приїхав додому в м. Коломия та зустрів ОСОБА_5 , який гуляв містом ІНФОРМАЦІЯ_5 , хоча попередньо зі злів останнього, його було поранено на сході України під час бойового завдання, про що він надсилав потерпілому фото рентгену із зображенням перелому двох ніг. Побачивши ОСОБА_5 , ОСОБА_4 здивувався. На запитання, що він робить в м. Коломия, останній відповів, що звільнений із лав ЗСУ та вже одужав. На запитання, де саме проходив службу ОСОБА_5 не надав конкретної відповіді та пішов. ОСОБА_4 повернувся до частини та перебував на службі до 07.02.2024 року, після чого був звільнений із ЗСУ. Від літа 2023 року із ОСОБА_5 він більше не спілкувався. Звільнившись із ЗСУ та приїхавши додому, ОСОБА_4 дізнався про те, що ОСОБА_5 насправді ніколи не був призваний до лав ЗСУ та ні на навчанні у Львові, ні участі в жодних бойових діях насправді не брав. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що останній його обманув, заволодівши коштами в загальній сумі 27 867 грн., чим спричинив майнову шкоду. При зустрічі, 22.04.2024 року ОСОБА_4 вказав, щоб ОСОБА_5 повернув йому кошти, однак останній повідомив, що на даний час коштів не має та згодом поверне. Всю переписку в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 видалив для обидвох.
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , із якого відбулось перерахування належних йому грошових коштів, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того встановлено, що банківський рахунок, на який здійснено перерахування коштів потерпілого в загальній сумі 27 867 грн. № НОМЕР_2 , відкритий також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився.
Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обгунтовано. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- чи є на картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заблоковані кошти, якщо так, коли саме та з яких причин;
- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;
- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.
У іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1