Справа № 750/2010/24
Провадження № 1-кс/750/1871/24
01 травня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340000382 від 29.01.2024
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотання слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, а саме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024270340000382 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 29.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить провести перевірку по факту вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, яка заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 42833 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 28.01.2024 близько 15 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонувала її донька ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_4 та попросила продиктувати реквізити її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як необхідно зареєструвати її для отримання допомоги. Як саме та якої саме допомоги ОСОБА_5 у доньки не питала, так як не розуміється на цьому. В подальшому, у доньки щось не виходило з реєстрацією та вона прийшла до неї додому та запитала де це донька її реєструвала та чи не можуть це буди шахраї. Згодом, ОСОБА_5 разом з донькою звернулися на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їм повідомили про те, що з її банківського рахунку НОМЕР_5 були зняті грошові кошти на загальну суму 42833 грн багатьма платежами по 1974,50 грн - перекази через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 були списані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , а саме:
-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024;
-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 контрагента, на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024 перераховувалися кошти з відповідного рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;
-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024;
-інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ;
-всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024;
-всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024;
-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024;
-повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1