Справа № 750/6106/24
Провадження № 1-кс/750/2074/24
30 квітня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 12024275440000458 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
30.04.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
-фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контр в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000458 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.04.2024 до ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_7 , 1981 р.н., за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, внаслідок чого потерпіла перерахувала грошові кошти на банківську картку на ім'я ОСОБА_8 в сумі 43 524 грн.
Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що невстановлена особа, яка користується оператором мобільного зв'язку НОМЕР_4 шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, під приводом отримання оплати за продаж картингу, оголошення про продаж якого вона знайшла в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 43524 гривень, які вона перерахувала у вигляді авансового платежу на банківську картку № НОМЕР_3 . Замовлений товар потерпіла не отримала, грошові кошти ніхто не повернув. Після перерахунку грошових коштів продавець перестав виходити на зв'язок. Вказана подія мала місце 28.03.2024 року.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою перевірки на причетність особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_3 .
Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
-фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контр в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 по 00 год. 00 хв. 20.04.2024 року.
-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали встановити до 30 червня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9