Справа № 585/481/24
Номер провадження 1-кс/585/703/24
01 травня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12024200470000098 від 29.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-
1. 29 квітня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12024200470000098 від 29.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
2. Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 28.01.2024 на її мобільний помер телефону зателефонував невідомий їй абонент НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив останній, про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 вчиняються підозрілі операції, та під приводом збереження грошових коштів на ній, продовжуючи розмову по телефону, попросив її увійти до за стосунку, увести у відповідне вікно номер банківської картки отримувача та вказати суму у розмірі 13544 грн. Після продіяної операції, остання відправила грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 та на її мобільний телефон зателефонував НОМЕР_4 та робот попросив натиснути «1», що остання і зробила.
В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було здійснено вилучення інформації, котра знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення подальшого рух грошових коштів з банківської картки потерпілої. Надалі, зазначену інформацію було оглянуто протоколом огляду предмету та в ході продіяної слідчої дії встановлено, що 28.01.2024 року з банківської картки потерпілої відбувся переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 13544 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності га неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб (особи), у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
-відомості про особу на чиє ім'я емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 : прізвище, ім'я, по-батькові. із зазначенням банківського рахунку картки; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з
27.01.2024по 28.02.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПІОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати. часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомог ою яких здійснювалась зміна фінансових га контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком (рахунками) вказаних карток;
-адреси розташування банкоматів. з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Тривалий термін взяття інформації обумовлюється тим. що для повноти досудового розслідування необхідно взяти більш триваліший термін до необхідної інформації по даній картці, оскільки існує ймовірність того, що дана особи( особи) можуть вчиняти інші шахрайські дії використовуючи данку банківську картку га здійснювати зняття грошових коштів чи переказ із на іншу банківську картку не в той день отримання грошових коштів від потерпілої особи, а через певний період часу.
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальне правопорушення, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
3. Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов'язкової участі суду не надав.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 29 січня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 12024200470000098 від 29.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити .
Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2024 р.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12024200470000098 від 29.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_14 па тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості про особу на чиє ім'я емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку картки, адреси проживання, паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 27.01.2024 по 28.02.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки: детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових іа контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком (рахунками) вказаних карток;
-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 01 липня 2024 року.
4. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ