Справа № 601/1332/24
Провадження № 1-кс/601/326/2024
01 травня 2024 року місто Кременець
Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12024216010000107 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Старший дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 22 квітня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216010000107, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 22.04.2024 року до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 19.04.2024 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, а саме зламавши сторінку "Телеграм" її знайомої надіслала повідомлення в месенджер Телеграм, щодо позики грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_5 , здійснила грошовий переказ однією транзакцією в сумі 10000 грн., на банківську картку НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілої було встановлено, що 19.04.2024 близько 21:33 год. до ОСОБА_5 в соціальній мережі «Телеграм» написала її знайома ОСОБА_6 жителька м. Полтава, з метою позики коштів. Під час смс-листування ОСОБА_7 повідомила, що кошти їй потрібно на короткотривалий термін і вона зобов'язувалась їх повернути до 11:00 год. 20.04.2024. Сума позики становила 16 300 грн. Оскільки ОСОБА_5 не мала такої суми на своєму рахунку то повідомила ОСОБА_8 , про те, що може запозичити кошти в сумі 10 000тис. грн на, нащо остання погодилась та скинула номер банківської картки НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 із застосуванням мобільного мобільногододатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об 21:38 19.04.2024 здійснила переказ коштів в сумі 10 000 тис. грн.
Після перерахунку коштів, цього ж дня орієнтовно через 10 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що шахраї отримали доступ до її акаунту «Телеграм» із за допомогою нього здійснюють розсилання повідомлень з метою позики коштів.
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд справи проводити у його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з'явилась.
З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що дізнавач довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в період часу 18.04.2024 - 22.04.2024 з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 18.04.2024 - 22.04.2024 в паперовому та електронному вигляді;
- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 18.04.2024 - 22.04.2024 в паперовому та електронному вигляді;
- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг - договір приєднання.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1