Справа №522/6593/24
Провадження №1-кс/522/2513/24
30 квітня 2024 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Старший слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024163520000205 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2024 до чергової частини відділення поліції №1 ОРУП №1 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.04.2024 в період часу з 10:48 по 11:17 годин невстановлена особа, яка використовує телефон № НОМЕР_1 , використовуючи фішинговий сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та електронно - обчислювальну техніку шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 34001 гривень. (ЖЄО № 4079 від 11.04.2024).
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2024 з банкіської карти ОСОБА_5 № № НОМЕР_2 відбулися несанкціоновані списання грошових коштів о 10:48 - 234,26 євро (10054,08 гривень); о 11:10 на суму 19700 гривень та о 11:1 на 330,94 євро (14203,43 гривень).
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів потерпілої ОСОБА_5 з метою подальшого встановлення способу списання грошових коштів та можливих банківських рахунків (отримувачів) грошових коштів.
Необхідна для органу досудового розслідування інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ),; АДРЕСА_2 ).
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, згідно письмової заяви останнього просить розглянути клопотання без його участі.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024163520000205 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за яким закріплено картковий рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ),; АДРЕСА_2 ( у разі наявності таких);
- інформацію про ідентифікаційні дані, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.04.2024 по 12.04.2024;
- інформацію про банківські операції, які були здійснені ОСОБА_5 в період з 01.04.2024 по 12.04.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів, ІР адреса), повернення коштів при відміні платежу).
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя:
30.04.2024