Справа № 466/4647/24
Провадження № 1-кс/466/1532/24
30 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024141380000614 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, -
29.04.2024р. слідчий ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024141380000614 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України. Зазначає, що 26.04.2024 до ВП №1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.08.2023р. , невідома особа на ім'я ОСОБА_6 , шахрайським способом, під приводом купівлі автомобіля, заволоділа її грошовими коштами, загальною вартістю 160901 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 19.07.23р. ОСОБА_7 , що є чоловіком її колеги по роботі, познайомив її із ОСОБА_8 . Після знайомства дізналася, що останній, за його словами, займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати пікап для Збройних Сил України. ОСОБА_8 повідомив, що машина у нього вже є, лише потрібно здійснити переказ коштів, на що заявниця погодилася. В подальшому остання здійснила двома платіжками із своє банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту, власником якої є ОСОБА_8 сумою 62,325 грн. Другий переказ здійснювався із карти потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 сумою 98 576 грн. власником якої теж являється ОСОБА_8 .
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Слідча у клопотанні просила розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв'язку із наступним.
У провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12024141380000614 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.23р. ОСОБА_7 , який є чоловіком її колеги по роботі , познайомив її із ОСОБА_8 . Після знайомства дізналася, що останній, за його словами, займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати пікап для Збройних Сил України. ОСОБА_8 повідомив, що машина у нього вже є, лише потрібно здійснити переказ коштів, на що заявниця погодилася. В подальшому остання здійснила двома платіжками із своє банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту, власником якої є ОСОБА_8 сумою 62,325 грн. Другий переказ здійснювався із карти потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 сумою 98,576 грн. власником якої теж являється ОСОБА_8 . По сьогоднішній день потерпіла ОСОБА_5 не отримала від ОСОБА_8 автомобіль, за який переказала кошти
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл, терміном на два місяці з дня винесення ухвали, слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до номера картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 15.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник абоненту інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_30 . Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1