465/3313/24
1-кс/465/834/24
про тимчасовий доступ
30.04.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліці ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141370000446 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-
встановив:
старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліці ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141370000446 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МЦП національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднания до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 18.04.2024 по 20.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;
Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 за період часу 318.04.2024 по 20.03.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-коду по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 18.04.2024 по 20.04.2024, а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зміни таких пін-кодів, СМС-повідомлень, які використовувались для зміни пін-кодів за період часу з 18.04.2024 по 20.04.2024.
IP-адрес входу в інтернет банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з вказанням точної дати та часу. ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону. який використовувався для входу в інтернет банкінг, СМС-повідомлень та дзвінків, які використовувались для підтвердження входу в інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141370000446 від 20.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 19.04.2024 близько 12:36 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 4918 грн. із банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Так, в результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у своєму розпорядженні та користуванні він мав банківську картку, імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка с кредитною. Жодних оплат через мережу Інтернет в тому числі через сумнівні сайти із цієї картки потерпілий не проводив. Будь-яким особам дані картки не розголошував. Так, 19.04.2024 о 12:36 год., в момент, коли ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 на його мобільний номер НОМЕР_8 зателефонували з номеру НОМЕР_9 . Піднявши слухавку, він почув автоматичний голос робота « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив мені, що його аккаунт заблоковано. Одразу після цього, ОСОБА_4 спробував зайти до свого мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак цього йому зробити не вдалось після декількох спроб входу. Надалі, він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_10 . Тоді ж оператор банку запитав чи здійснював він онлайн платежі на певні суми коштів. Почувши про платежі, ОСОБА_4 повідомив оператору, що жодних платежів та переказів цього дня не проводив. Натомість оператор банку повідомив, що по його картці відбулись несанкціоновані транзакції. Надалі потерпілий дістався найближчого відділення банку, де виготовив нову банківську картку № НОМЕР_11 , котра, як і попередня картка, прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_4 . Крім цього у відділенні банку він отримав виписку із рухом коштів по своєму банківському рахунку. Проаналізувавши дані виписки, ОСОБА_4 побачив, що 19.04.2024 із його банківської картки № НОМЕР_7 здійснено декілька переказів коштів із деталями операції: « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_12 , м. Kyiv, Vul, Stolychnes: o 12:40 год. на суму 950 грн., о 12:41 год. на суму 1140 грн., о 12:41 год. 2140 грн., о 12:43 год. 70 грн. та о 12:44 год. 450 грн. Вказаних переказів, як зазначив потерпілий, він не проводив та дозволу на їх проведення нікому не надав, дані своєї картки нікому не розголошував.
Відтак зважаючи на вище викладене виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_4 з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення особи, причетної до її вчинення.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати необхідну для досудового розслідування інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 . ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 160 КПК України, неможливо, Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів, по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_13 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення та нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141370000446 від 20.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 19.04.2024 близько 12:36 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 4918 грн. із банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Так, в результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у своєму розпорядженні та користуванні він мав банківську картку, імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка с кредитною. Жодних оплат через мережу Інтернет в тому числі через сумнівні сайти із цієї картки потерпілий не проводив. Будь-яким особам дані картки не розголошував. Так, 19.04.2024 о 12:36 год., в момент, коли ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 на його мобільний номер НОМЕР_8 зателефонували з номеру НОМЕР_9 . Піднявши слухавку, він почув автоматичний голос робота « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив мені, що його аккаунт заблоковано. Одразу після цього, ОСОБА_4 спробував зайти до свого мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак цього йому зробити не вдалось після декількох спроб входу. Надалі, він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_10 . Тоді ж оператор банку запитав чи здійснював він онлайн платежі на певні суми коштів. Почувши про платежі, ОСОБА_4 повідомив оператору, що жодних платежів та переказів цього дня не проводив. Натомість оператор банку повідомив, що по його картці відбулись несанкціоновані транзакції. Надалі потерпілий дістався найближчого відділення банку, де виготовив нову банківську картку № НОМЕР_11 , котра, як і попередня картка, прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_4 . Крім цього у відділенні банку він отримав виписку із рухом коштів по своєму банківському рахунку. Проаналізувавши дані виписки, ОСОБА_4 побачив, що 19.04.2024 із його банківської картки № НОМЕР_7 здійснено декілька переказів коштів із деталями операції: « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_12 , м. Kyiv, Vul, Stolychnes: o 12:40 год. на суму 950 грн., о 12:41 год. на суму 1140 грн., о 12:41 год. 2140 грн., о 12:43 год. 70 грн. та о 12:44 год. 450 грн. Вказаних переказів, як зазначив потерпілий, він не проводив та дозволу на їх проведення нікому не надав, дані своєї картки нікому не розголошував.
Відтак зважаючи на вище викладене виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_4 з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення особи, причетної до її вчинення.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліці ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141370000446 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задоволити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МЦП національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднания до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 18.04.2024 по 20.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;
Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 за період часу 318.04.2024 по 20.03.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-коду по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 18.04.2024 по 20.04.2024, а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зміни таких пін-кодів, СМС-повідомлень, які використовувались для зміни пін-кодів за період часу з 18.04.2024 по 20.04.2024.
IP-адрес входу в інтернет банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з вказанням точної дати та часу. ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону. який використовувався для входу в інтернет банкінг, СМС-повідомлень та дзвінків, які використовувались для підтвердження входу в інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 "" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого ВP33C CB ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_13 .
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.
Строк дії ухвали два місяці.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1