Справа № 947/12500/24
Провадження № 1-кс/947/5239/24
Іменем України
30.04.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12022162480000831 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, щодо заволодіння представниками Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами шляхом обману під приводом надання благодійної допомоги Збройним Силам України.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 22.03.2022 по 11.08.2023 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надійшли від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошті на загальну суму 344 763, 90 гривень, які були перераховані ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із призначенням платежу «за юридичні та бухгалтерські послуги.
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інформації, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної та/або податкової справи фізичної особі підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа; інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2023 по сьогоднішній день стосовно фізичної особі підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); податкову звітність за формою 1-ДФ відносно фізичної особі підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2022 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки фізичної особі підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з обов'язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення на паперовому або цифровому носії, завірених належним чином копій наступних документів та інформації: юридичної та/або податкової справи фізичної особі підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа; інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2023 по сьогоднішній день стосовно фізичної особі підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); податкову звітність за формою 1-ДФ відносно фізичної особі підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2022 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки фізичної особі підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з обов'язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1