Справа № 442/7208/23
Провадження № 1-кс/442/676/2024
30 квітня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12023141110000859 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- анкетних даних власника банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 28.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;
- історії авторизацій по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 та виписки руху коштів по даних рахунках;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2023 до Дрогобицького РВП ГНУП у Львівській області звернулась ОСОБА_8 , яка вказала, що 28.09.2023 приблизно о 16 год 10 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надіслання їй смс-повідомлення від сестри, у соціальній мережі „Телеграм”, заволоділа її грошовими коштами у сумі 40 000 грн, які ОСОБА_8 перекинула на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 двічі із своєї карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_3 у сумі 20 000 грн, та банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_4 у сумі 20 000 грн, чим спричинила ОСОБА_8 майнову шкоду. Зазначає, що допитана в статусі потерпілої ОСОБА_8 дала показання про те, що у своєму користуванні має банківські картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, одна з яких „для виплат” № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_5 та друга „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_6 . 28.09.2023 приблизно 16 год. 10 хв. у соціальній мережі Телеграм до неї надійшло повідомлення від ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), яка являється її братовою (брата дружина). У даному повідомленні ОСОБА_10 написала, щоб та надіслала їй 20 000 гривень до завтра, та що гроші поверне завтра. Також в смс-повідомленні зазначила номер картки № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла ОСОБА_8 , зайшовши в додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та із своєї карти „для виплат” переказала їй 20 000 гривень. Надіславши грошові кошти, водночас вона скинула квитанцію із „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в чат повідомлення із ОСОБА_10 . Після цього вона написала, щоб та скинула їй ще 20 000 гривень, які вона також поверне, та скинула номер карти, який не відрізнявся від попереднього номера карточки, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_8 відреагувала також і на це повідомлення і таким же чином, лише з карти „Універсальна” перерахувала на вказаний нею рахунок грошові кошти в сумі 20 000 грн. Коли вдруге пересилала гроші, то одержувача не висвітлювало, зазначено було лише, що це банк „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”. Однак коли вона пересилала перший раз кошти у сумі 20 000 гривень із карти „для виплат”, то було зазначено одержувача - ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_8 зрозуміла, що це шахрайство. Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такі не включені до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12023141110000859 від 29.09.2023.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій таких документів:
- анкетних даних власника банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 28.09.2023 по 30.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;
- історії авторизацій по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 та виписки руху коштів по даних рахунках;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1