Справа № 947/13936/24
Провадження № 1-кс/947/5739/24
Іменем України
29.04.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 42023163030000096 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальних проступків, передбачених ч.ч.2, 4 ст.358 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності: «69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; та додатковими: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 69.10 Діяльність у сфері права;», наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 №14 У/Е від 29.05.2020, призначена на посаду головного бухгалтера, та на довірливих відносинах з ОСОБА_6 отримала електронний ключ директора, та ключі від банківських рахунків зазначеного Товариства, після чого в подальшому здійснювала бухгалтерську діяльність зазначеного Товариства без затверджених на неї посадових обов'язків-інструкції, за що отримувала заробітну плату відповідно встановленого посадового окладу. Під час здійснення бухгалтерської діяльності у ОСОБА_5 , з корисливих мотивів виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном з метою власного незаконного збагачення шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , та предметом свого злочинного посягання остання визначила грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими вона заволоділа в умовах воєнного стану. Також було встановлено, що на ФОП « ОСОБА_5 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_2
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеси, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2023 по 03.04.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу 01.01.2023 по 24.04.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інші операції; інформацію щодо ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні,тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеси, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2023 по 03.04.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку
НОМЕР_2 , за період часу 01.01.2023 по 24.04.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку
НОМЕР_2 та інші операції; інформацію щодо ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1