Дата документу 30.04.2024
Справа № 334/3540/24
Провадження № 1-кс/334/1072/24
30 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024087050000190 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .
В провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12024087050000190 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
15.04.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.04.2024 приблизно о 14:11, невстановлена особа під час листування у месенджері «Телеграм», під приводом отримати гроші в борг, представившись знайомою заявниці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, котрі остання перерахувала зі своєї банківської картки, емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 4020 гривень та 15.04.2024 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на карту емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3500 гривень. Таким чином, спричинивши матеріальний збиток заявниці на загальну суму 7520 гривень.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 15.04.2024 о 14:07, коли вона перебувала за адресою проживання, на мобільний додаток потерпілої, а саме «Telegram» на номер НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення від її знайомої - ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 7500 гривень. ОСОБА_5 написала, що може відправити дану суму двома частинами з двох карт і сказала, щоб вона відправила номер банківської карти, що вона і зробила та надіслала смс-повідомлення з номером карти № НОМЕР_2 .
15.04.2024 о 14:11 ОСОБА_5 зі своєї банківської карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 4020 гривень на карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також, 15.04.2024 о 14:11 ОСОБА_5 зі своєї банківської карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 3500 гривень на карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Отримувачем зазначений - ОСОБА_7 . Потім у потерпілої запитали, чи вийде перерахувати ще кошти. ОСОБА_5 це здивувало і вона вирішила зателефонувати ОСОБА_8 , яка проживає за кордоном і у додатку «Viber» зателефонувала їй. В ході діалогу ОСОБА_5 дізналася, що акаунт ОСОБА_8 у додатку «Телеграм» взламано. Таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Так, вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 7520 гривень.
25.04.2024 надійшов рапорт від Департаменту Кіберполіції протидії Кіберзлочинам в Запорізькій області на виконання доручення № 3962/40-2024-177 від 17.04.2024. В ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти які були надіслані 15.04.2024 із карток потерпілої емітованих з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на карту шахрая емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в сумі 7520 гривень, в подальшому 15.04.2024 о 14:32:12 та 14:33:10 було використано для оплати інтернет-замовлення через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Подальшим виконанням доручення також встановлено, що власником банківського рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що має фінансовий номер НОМЕР_7 , а також IP-адреса, що використовувалась для здійснення входу до онлайн-банкінгу в період 15.04.2024 з 12:36:14 до 15:35:29 - НОМЕР_8 , що належить діапазону IP-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином встановлено, що ймовірний шахрай (шахраї), користується оператором стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з IP-адресою: НОМЕР_8 .
Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.
Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації про з'єднання абонентських номерів та їх мобільних терміналів ІМЕІ, які діяли у зоні покриття ретрансляційних антен, розташованих за вищевказаною адресою, дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Вказану інформацію, відповідно до ст. ст. 1, 38, 39 Закону України «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв'язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив'язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки воно містить достатні докази аби вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем обґрунтовано необхідність розгляду клопотання за відсутності представника компанії мобільного зв'язку.
Керуючись статями 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024087050000190 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 - до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, абонента стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з IP - адресою НОМЕР_8 , із встановленням ІМЕІ мобільних терміналів та зв'язків, з прив'язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з'єднань, смс-повідомлень, за період часу з 12 годин 36 хвилин 15.04.2024 року по 15:35:29 15.04.2024 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 30 червня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1