Справа № 333/3565/24
Пр.№1-кс/333/1212/24
22 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №42023082050000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.
Слідчим відділенням Василівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42023082050000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення коштів державного підприємства (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») переможцем закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 у період дії воєнного стану, а саме у період часу з липня 2022 року по січень 2023 року при проведенні робіт «Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, АДРЕСА_1 . Загальностанційні об'єкти. Заміна кабельних трас гідротехнічних споруд (бризкальних басейнів). Будівельно-монтажні роботи.» на суму 4 215 007,66 гривень без ПДВ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що предметом договору №0507/2022/20-121-01-22-11252 від 05.07.2022 укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі «Замовника» та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі «Підрядника», є «Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, АДРЕСА_1 . Загальностанційні об'єкти. Заміна кабельних трас гідротехнічних споруд (бризкальних басейнів). Будівельно - монтажні роботи.» Крім цього, згідно п. 1.4 Роботи відносяться до робіт підвищеної небезпеки. На період виконання робіт за договором Підрядник повинен мати чинний дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (ст. 21 Закону України «Про охорону праці»). Відповідно п. 2.4 Оплата виконаних робіт Замовником проводиться на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.КБ-3). Також, в п. 3.1 зазначено, що строк виконання робіт: серпень 2022-15.12.2022 р. Закінчення робіт фіксується актом виконаних робіт в обсязі проектно - кошторисної документації та Технічних вимог (невід'ємний додаток №3 до цього договору). Згідно п. 4.1 Підрядник, щомісячно в строк до 20 числа, надає Замовнику Акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (ф. КБ-3) в 5 примірниках (1 примірник для Підрядника, 4 примірника для Замовника).
Крім цього, встановлено, що 07.04.2022 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) укладено договір поставки №0704/1, де в специфікації №1 до договору зазначено найменування товару - короб кабельний ККБС 3-0,2/0,5-2 в кількості 172 шт. та короб кабельний ККБС УГ 3-0,2/0,5 в кількості 7 шт.
23.11.2023 з вих. №9096/80/02-2023 направлено запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо отримання належним чином завірених копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2022 р. по теперішній час.
04.04.2024 з вх. №48 отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками, а саме:
1. Копія акту звіряння взаємних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.04.2022 р. - 26.09.2023 р.
2. Копія платіжного доручення №446 від 01.08.2022 р.
3. Копія платіжного доручення №369 від 04.05.2022 р.
4. Копія платіжного доручення №335 від 07.04.2022 р.
5. Копія платіжного доручення №403 від 07.06.2022 р.
6. Копія платіжного доручення №391 від 19.05.2022 р.
7. Копія платіжного доручення №438 від 22.07.2022 р.
8. Копія Видаткової накладної №83 від 04.08.2022 р.
9. Копія довіреності №2607221 від 26.07.2022 р.
10. Копія Договору поставки №0704/1 від 07.04.2022 р.
11. Копія Специфікація №1 від договору №0704/1 від 07.04.2022 р.
12. Копія штатного розпису дійсного на 01.01.2022 р.
З метою об'єктивного розслідування у цьому кримінальному провадженні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
1.Технічні завдання в яких зазначено характеристики коробів, а саме: габаритні розміри, перфорацію, товщину, з'єднувальні матеріали, цинкове покриття та інше передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
2.Акти виконаних робіт згідно договору поставки №0704/1 від 07.04.2022р., акти приймання-передач виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження продукції, сертифікати якості, акти взаємо звірки, довіреності, рахунки, банківські виписки.
3.Документи, щодо підтвердження фактів придбання товарно - матеріальних цінностей, які в подальшому стали предметом договору та передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
4.Документи, які підтверджують перевезення (транспортування) товарно - матеріальних цінностей, які є предметом договору, договори з транспортними компаніями та ФОП щодо поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи, які підтверджують оплату за транспортні витрати.
5.Трудові договори з співробітниками згідно штатному розпису наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідча не з'явилася, надала заяву з проханням розглянути це клопотання за її відсутності, на його задоволенні наполягає.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 12 листопада 2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №42023082050000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.
Слідчою, наданими до клопотанням матеріалами доведено, що документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?Технічні завдання в яких зазначено характеристики коробів, а саме: габаритні розміри, перфорацію, товщину, з'єднувальні матеріали, цинкове покриття та інше передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
?Акти виконаних робіт згідно договору поставки №0704/1 від 07.04.2022 р., акти приймання-передач виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікати походження продукції, сертифікати якості, акти взаємо звірки, довіреності, рахунки, банківські виписки.
?Документи, щодо підтвердження фактів придбання товарно - матеріальних цінностей, які в подальшому стали предметом договору та передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
?Документи, які підтверджують перевезення (транспортування) товарно - матеріальних цінностей, які є предметом договору, договори з транспортними компаніями та ФОП щодо поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи, які підтверджують оплату за транспортні витрати.
?Трудові договори з співробітниками згідно штатному розпису наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 22.06.2024 року.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1