Справа № 727/4235/24
Провадження № 1-кс/727/1236/24
29 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження №12023260000000677 від 20.11.2023 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України,-
за участю:
прокурора - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_6
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Посилається на те, що мешканець м. Чернівці, ОСОБА_8 , переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від зайняття незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, розробив план вчинення вказаних злочинів, який полягав у збуті наркотичних засобів через всесвітню мережу Інтернет з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми - месенджера «Telegram». З цією метою, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що одноосібно реалізувати злочинний задум він не зможе, в період часу до 14.12.2023, створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .
Створена ОСОБА_8 , на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками групи, для подальшого збуту, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Дисциплінованість учасників групи підтримувалася свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_8 , як її організатора, та чітким розподілом ролей між учасниками.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об'єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.
Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи таких як: наявністю місця фасування та зберігання, володіння комп'ютерними технологіями, рішучістю, наявністю сучасних мобільних пристроїв (смартфонів) обладнаних якісними фото-камерами та сучасними процесорами обробки інформації, наявністю транспортних засобів, знанням міста.
Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_8 , та іншими її учасниками було визначено місця придбання, способи зберігання, фасування та збут наркотичних засобів та психотропних речовин методом так званих «закладок» із використанням програмного забезпечення у всесвітній мережі Інтернет - месенджера «Тelegram».
З цією метою, а також з метою не бути викритим правоохоронними органами, тобто прикриття своєї злочинної діяльності 14 грудня 2023 року, ОСОБА_8 , діючи в інтересах злочинної групи в месенджері «Тelegram» зареєстрував та створив обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому в подальшому було створено групу - «Інтернет магазин» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останні спільно та узгоджено розміщували оголошення, щодо незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів. Організатором групи ОСОБА_8 з метою координації та контролю дій учасників групи, одночасно з цим в месенджері «Тelegram» створено обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в свою чергу був прикріплений до групи - «Інтернет магазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій він вів спілкування, з іншими учасниками злочинної групи та особами які бажали придбати наркотичні засоби та психотропні речовини.
Придбання наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками групи відбувалось при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, які зберігались та розфасовувались учасниками групи у попередньо обумовленому місці - місце проживання учасника злочинної групи: ОСОБА_10 - за адресою АДРЕСА_3 .
ОСОБА_8 діючи як організатор групи, визначав райони м. Чернівці де необхідно розкласти наркотичні засоби та психотропні речовини та доводив вказану інформацію до інших учасників ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .. Визначивши відповідно райони та місця де необхідно розкласти наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 діючи в інтересах та з відома іншого учасника ОСОБА_10 розкладали наркотичні засоби та психотропні речовини в різні, приховані від сторонніх осіб місця - «закладки», після чого фото місця схованки та адресу з координатами, організатор групи ОСОБА_8 , завантажував в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Клієнти, тобто особи бажаючі придбати наркотичні засоби чи психотропні речовини, вступали в месенджері «Тelegram» до «Інтернет магазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їм відображався перелік наркотичних засобів та психотропних речовин доступний до придбання, після чого покупці визначивши для себе бажаний наркотичний засіб або психотропну речовину робили замовлення з визначенням ваги та виду забороненої речовини. В подальшому чат бот вказував райони м. Чернівці, де знаходяться «закладки» попередньо розставленні учасниками групи та надавав автоматично номери банківських карток для її поповнення, тобто здійснення оплати.
В подальшому ОСОБА_8 отримавши підтвердження надходження коштів на заздалегідь підготовлений банківських рахунок, надсилав покупцю фото та адресу з координатами так званої «закладки» із замовленим відповідно наркотичними засобами чи психотропною речовиною, яку в подальшому отримував покупець.
В результаті вказаних дій учасники організованої групи: ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_4 . ОСОБА_10 незаконно, використовуючи розроблений план злочинних дій, за допомогою месенджера «Тelegram» здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Особливістю розробленого ОСОБА_8 , злочинного плану є його маскування та запобігання безпосереднього контакту продавця з клієнтами, оскільки всі замовлення та місця схованки передавались в мессенджері.
Також, для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені та видумані назви конкретних речей та предметів, спілкування здійснювалось виключно в соціальній мережі «Тelegram». Крім того, наркотичні засоби та психотропні речовини, членами групи реалізовувались виключно особам, які були учасниками групи «ІНФОРМАЦІЯ_2», в месенджері «Тelegram» та використовували тільки його, оскільки у вказаному месенджері не відображаються особисті дані особи покупця та продавця, в тому числі відсутні номера їх мобільних телефонів.
Отримання коштів від незаконного збуту наркотичних засобів учасниками організованої групи відбувалось, шляхом перерахування їх клієнтами на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
Так, ОСОБА_8 , як організатор організованої групи в період часу з 14 грудня 2023 року спільно з її учасниками: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , вчинили в складі організованої групи кримінальні правопорушення, пов'язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_8 , як організатор виконував наступні функції: виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу організованої групи учасників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 розробив план вчинення злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння; встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним організованої групи; адміністрував канал в електронному додатку (месенджері) Telegram, «ІНФОРМАЦІЯ_2», з метою рекламування наявних найменувань наркотичних засобів та психотропних речовин, а також отримання замовлень на їх придбання наркозалежним особами; після оплати замовлення відправляв таким особам реквізити місць знаходження даного наркотичного засобу та психотропної речовини; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою реалізації передавав дані наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи; встановлював ціни, за якими організована група збувала наркотичні засоби та психотропні речовини; вказував членам організованої групи на райони м. Чернівці, де необхідно розставляти закладки з наркотичними засобами та психотропними речовинами; здійснював перевезення так званих «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та розкладав їх для подальшого збуту; здійснював фотографування розкладених «закладок» з визначенням їх координат; здійснював розподіл коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками;
Тобто ОСОБА_8 , як організатор групи спрямовував зусилля співучасників на безпосереднє виконання діянь пов'язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
ОСОБА_9 , як учасник організованої групи - виконавець, виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_8 ; дотримувався загальновизначених організатором групи ОСОБА_8 , правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою реалізації передавав дані наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи; фасував наркотичні засоби та психотропні речовини; здійснював перевезення так званих «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та розкладав їх для подальшого збуту; здійснював фотографування розкладених «закладок» з визначенням їх координат; звітував організатору групи ОСОБА_8 , про виконану роботу шляхом надсилання фотознімків зроблених «закладок» з координатами (геолокацією) місця.
ОСОБА_10 , як активний учасник організованої групи - виконавець, виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_8 ; дотримувався загальновизначених організатором групи ОСОБА_8 , правил поведінки в групі; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини; передавав наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту; забезпечив учасників групи місцем для зберігання та фасування наркотичних засобів; здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; здійснював фотографування розкладених «закладок» з визначенням їх координат; звітував про кількість виготовлених «закладок», вид та масу наркотичних засобів чи психотропних речовин в них.
ОСОБА_4 , як учасник організованої групи - виконавець, виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_8 ; дотримувався загальновизначених організатором групи ОСОБА_8 , правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою реалізації передавав дані наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи; фасував наркотичні засоби та психотропні речовини; здійснював перевезення так званих «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та розкладав їх для подальшого збуту; здійснював фотографування розкладених «закладок» з визначенням їх координат; звітував організатору групи ОСОБА_8 , про виконану роботу шляхом надсилання фотознімків зроблених «закладок» з координатами (геолокацією) місця.
Так, в період часу з 14 грудня 2023 року по 31 січня 2024 року члени організованої групи: ОСОБА_8 діючи як організатор організованої групи спільно з її учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 переслідуючи умисну корисливу мету, направлену незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинили ряд злочинів за наступних обставин:
Так, 25.12.2023 в період часу з 09:50 год. по 13:57 год., ОСОБА_10 знаходячись по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій та відповідно до відведеної йому ролі, з відома та в інтересах всіх її учасників, здійснив фасування наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розподілу в окремі поліетиленові зіп-пакети, тобто сформував так звані «закладки».
Цього ж дня, о 13:20 год. до місця проживання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_3 прибули організатор групи ОСОБА_8 та інші учасники ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , де очікували завершення фасування «закладок» ОСОБА_10 .
В подальшому, приблизно о 13:57 год. ОСОБА_10 завершивши фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, передав пакети із розфасованими речовинами іншим учасникам групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 для подальшого розкладання вказаних «закладок» на території м. Чернівці. Отримавши розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини, учасники групи: ОСОБА_9 та ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_8 на автомобілі марки «Porshe Cayenne» д.н.з. НОМЕР_6 направились в м. Чернівці до перетин вулиць Південно-Кільцева - Воробкевича, де приблизно о 14:45 зупинили автомобіль, вийшли з нього та направились до парку «Жовтневий» розташованого повз вулицю Воробкевича. В подальшому в період часу з 14:45 год. по 15:05 год. учасники групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_8 заховали, в різних місцях парку «Жовтневий» наркотичні засоби та психотропні речовини, попередньо розфасовані та надані ОСОБА_10 .
Після цього, в період з 25.12.2023 по 29.12.2023 організатор групи ОСОБА_8 будучи адміністратором облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Телеграм» в інтересах всіх учасників групи з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, висвітлив інформацію про наявність «закладок» - схованок наркотичних засобів та психотропних речовин у вигляді: «Шишки LSD 2g - 550 UAH доступний в парку «Жовтневий» з посиланням на «Інтернет магазин» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».
Цього ж дня, 29.12.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_13 (анкетні дані змінені у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») зайшов в телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почав переписку з ботом, із запропонованих варіантів останній натиснув на посилання «Шишки LSD 2g-550 UAH», нащо йому було запропоновано «парк Жовтневий» та зазначена вартість за вибраний наркотичний засіб у сумі 550 гривень. Далі ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , за допомогою терміналу самообслуговування «City24» перевів грошові кошти в сумі 550 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , тобто здійснив оплату за наркотичний засіб. Після чого, ОСОБА_13 від чат боту та отримав фото схованки та координати місце знаходження захованих наркотичних засобів: «Широта 48.253579, Долгота 25.940405, Точность: 4.8 м. Описание шш2г, Жовтневий». Відповідно до наданих ОСОБА_13 координат, місце розташування «закладки» знаходилось в парку «Жовтневому» зі сторони АДРЕСА_5 . Після цього ОСОБА_13 направився до вказаного місця та о 12:19 годин 29.12.2023 перебуваючи в парку «Жовтневий» м. Чернівці за координатами Широта 48.253579, Долгота 25.940405 знайшов захований згорток з речовиною, який обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору. Відповідно до висновку експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-24/79-НЗПРАП від 05.01.2024 у вказаному згортку знаходилась речовина рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса якого становила 1.660 г. В результаті вказаних дій учасники організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи всупереч Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", а також Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2022, незаконно придбали, зберігали, перевозили з метою збуту та здійснили збут особливо небезпечного наркотичного засобу.
Крім того, 03.01.2024 приблизно о 12:00 год. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_13 (анкетні дані змінені у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») за допомогою мобільного телефону та месенджеру «Телеграм» увійшов в чат із телеграм-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,) в подальшому перейшовши по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та почав спілкуватись з оператором вказаного каналу, в ході чого замовив наркотичні засоби та психотропні речовини різного виду, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр. - вартістю 3900 гривень, «Ecstasy Cerberus» - 5 шт. вартістю 2000 грн. (400 грн. за 1 штуку), «ШШ DRAGON» (шишки канабісу) - 2гр. вартістю 700 грн. (350 грн. за 1 грам), загальна вартість яких становить 6600 гривень. Крім цього оператор каналу зазначив, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини будуть заховані однією схованкою, так званим «гарячим кладом».
Поряд з цим, отримавши вказане замовлення ОСОБА_8 повідомив учасників групи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 про необхідність формування відповідного «гарячого кладу». Після чого ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на автомобілі «AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_7 , приблизно о 13:18 год. 03.01.2024 р. прибули до місця фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходився інший учасник групи ОСОБА_10 . Далі, ОСОБА_4 діючи в інтересах всіх учасників групи та відповідно до відведеної йому ролі, повідомив ОСОБА_10 про необхідність виготовлення так званого «гарячого кладу», до якого входять наступні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр., «Ecstasy Cerberus» 5 шт., «ШШ DRAGON» 2 гр., тобто замовлення, яке попередньо зробив ОСОБА_13 .. В свою чергу ОСОБА_10 діючи відповідно до своєї ролі та плану злочинних дій, перебуваючи за вищевказаною адресою здійснив фасування та виготовлення відповідного «гарячого кладу» та передав його ОСОБА_4 . Отримавши наркотичні засоби та психотропні речовини, які призначались для збуту ОСОБА_13 , учасники групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи в інтересах та з відома ОСОБА_10 на автомобілі марки«AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_7 направились в лісосмугу між вулицями Ковельською та Євпаторійською м. Чернівці. Зупинивши у вказаному районі автомобіль, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 приблизно о 14:20 год. вийшли з автомобіля та направились у вказану лісосмугу, в подальшому о 14:23 год. учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_10 перебуваючи зліва по руху свого припаркованого автомобіля, шляхом закопування в землю заховали раніше замовлений ОСОБА_13 «гарячий клад», до якого входять наступні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр., «Ecstasy Cerberus» 5 шт., «ШШ DRAGON» 2 гр.. Після чого ОСОБА_8 діючи як організатор сфотографував місце схованки з різних ракурсів, при цьому інші учасники здійснювали розвідувальні заходи щодо не викриття їхньої протиправної діяльності.
В цей же період часу, приблизно з 13:20 год. по 13:40 год. ОСОБА_13 перебуваючи в приміщенні ТЦ «Метро» за адресою м. Чернівці вул. Остапа Вільшини, 1Д за допомогою терміналу самообслуговування «ПриватБанк» здійснив оплату попередньо замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин в сумі 6 600 гривень, двома переказами на картку надану ботом № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. та за допомогою поруч розташованого терміналу «EasyPay» 2600 грн. на іншу картку надану ботом № НОМЕР_3 .
Цього ж дня, після здійснення оплати, приблизно о 14:27 год. ОСОБА_13 від оператора телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2» - посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому він попередньо здійснював замовлення, надійшло повідомлення з фотознімком на якому відображено місце схованки замовленого «гарячого кладу», а саме лісова місцевість в центрі з червоною міткою та координати місце знаходження: «Широта 48.277351, Долгота 25.912867, Точность: 3.8 м. Описание !!!!!». Відповідно до наданих ОСОБА_13 координат, місце розташування «гарячого кладу» знаходилось лісосмузі між вулицями Ковельською та Євпаторійською м. Чернівці.
Після цього ОСОБА_13 направився до вказаного місця та о 14:10 годин 03.01.2024 перебуваючи в лісосмузі між вулицями Ковельською та Євпаторійською м. Чернівці за координатами «Широта 48.277351, Долгота 25.912867» знайшов захований згорток, який обмотаний ізоляційною стрічкою жовтого кольору. Відповідно до висновку експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-24/201-НЗПРАП від 09.01.2024 у вказаному згортку знаходились: таблетки фіолетового кольору 5 шт. містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - МДМА (3.4 - метилендіоксиметамфетамін) загальна маса МДМА становить 1.0554 г.; порошкоподібна речовина білого кольору містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, маса кокаїну становить 0,4267 г., речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено, - канабісом, загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,7647 г.
В результаті вказаних дій учасники організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи всупереч Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", а також Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2022, незаконно придбали, зберігали, перевозили з метою збуту та здійснили збут, особливо небезпечного наркотичного засобу, наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини.
Крім того, 11.01.2024 приблизно о 15:10 год. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_13 (анкетні дані змінені у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») за допомогою мобільного телефону та месенджеру «Телеграм» увійшов в чат із телеграм-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,) в подальшому перейшовши по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та почав спілкуватись з оператором вказаного каналу, в ході чого замовив наркотичні засоби та психотропні речовини різного виду, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр. - вартістю 3900 гривень, «Seven/Eleven» - 3 шт. вартістю 1100 грн., «AMF Pink» 2г. вартістю 600 грн., загальна вартість яких становить 5600 гривень. Крім цього оператор каналу зазначив, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини будуть заховані однією схованкою, так званим «гарячим кладом».
В подальшому близько 16:01 год., ОСОБА_13 , за допомогою мобільного телефону та месенджеру «Телеграм» увійшов в чат із телеграм-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,) в подальшому перейшовши по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та продовжив спілкуватись з оператором вказаного каналу, в ході чого змінив замовлення з таблеток «Seven/Eleven» - 3 шт. вартістю 1100 грн., на таблетки «Ecstasy Cerberus»- 3шт., вартістю 1100 грн.
Поряд з цим, отримавши вказане замовлення ОСОБА_8 повідомив учасника групи ОСОБА_9 про необхідність формування відповідного «гарячого кладу». Після чого ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 діючи в інтекресах іншого учасника злочинної групи ОСОБА_4 , на автомобілі «AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_7 , приблизно о 15:47 год. 11.01.2024 р. прибули до місця фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходився інший учасник групи ОСОБА_10 . Далі, ОСОБА_8 , діючи в інтересах всіх учасників групи та відповідно до відведеної йому ролі організатора, повідомив ОСОБА_10 про необхідність виготовлення так званого «гарячого кладу», до якого входять наступні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр., «Ecstasy Cerberus»- 3шт., «AMF Pink» 2г., тобто замовлення, яке попередньо зробив ОСОБА_13 . В свою чергу ОСОБА_10 діючи відповідно до своєї ролі та плану злочинних дій, перебуваючи за вищевказаною адресою здійснив фасування та виготовлення відповідного «гарячого кладу» та передав його ОСОБА_8 . Отримавши наркотичні засоби та психотропні речовини, які призначались для збуту ОСОБА_13 , учасники групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи в інтересах та з відома ОСОБА_4 , на автомобілі марки«AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_7 направились до вул. Ковельська, 21, м. Чернівці. Зупинивши у вказаному районі автомобіль, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приблизно о 17:20 год. вийшли з автомобіля та направились у лісосмугу напроти вищевказаної адреси. У подальшому приблизно о 17:25 год. учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи в інтересах ОСОБА_4 перебуваючи справа по руху свого припаркованого автомобіля, заховали раніше замовлений ОСОБА_13 «гарячий клад», між камінням, до якого входять наступні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр., «Ecstasy Cerberus»- 3шт., «AMF Pink» 2г. Після чого ОСОБА_8 діючи як організатор злочинної групи надав вказівку ОСОБА_10 , сфотографувати місце схованки з різних ракурсів, при цьому інші учасники здійснювали розвідувальні заходи щодо не викриття їхньої протиправної діяльності.
В цей же період часу, приблизно з 16:40 год. по 16:58 год. ОСОБА_13 перебуваючи за адресою, АДРЕСА_6 , за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив оплату попередньо замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин в сумі 5 600 гривень, двома переказами на картку надану оператором № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3270 грн. та за допомогою поруч розташованого терміналу «EasyPay» 3130 грн. на іншу картку надану оператором № НОМЕР_5 . Цього ж дня, після здійснення оплати, приблизно о 17:24 год. ОСОБА_13 від оператора телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2» - посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому він попередньо здійснював замовлення, надійшло повідомлення з фотознімком на якому відображено місце схованки замовленого «гарячого кладу», а саме лісова місцевість в центрі з червоною стрілкою направленою на каміння та координати місце знаходження: «Широта 48.276088, Долгота 25.915145, Точность: 3.54 м. Описание ТусПакет». Відповідно до наданих ОСОБА_13 координат, місце розташування «гарячого кладу» знаходилось поблизу лісосмуги по АДРЕСА_7 .
Після цього ОСОБА_13 направився до вказаного місця та о 18:01 години 11.01.2024 перебуваючи поблизу лісосмуги по АДРЕСА_7 . за координатами «Широта 48.276088, Долгота 25.915145, знайшов захований згорток, який обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору. Відповідно до висновку експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-24/459-НЗПРАП від 17.01.2024 у вказаному згортку знаходились: речовина біло-рожевого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину-амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,9484г. таблетки фіолетового кольору 3 шт. містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - МДМА. Загальна маса МДМА становить 0,5423 г. Кокаїн, маса кокаїну становить 03165г.,
В результаті вказаних дій учасники організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи всупереч Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", а також Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2022, незаконно придбали, зберігали, перевозили з метою збуту та здійснили збут, наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини.
Крім цього, 31.01.2024 року в період часу з 15:57 години по 21:32 годин, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_3 , за місцем проживання учасника організованої злочинної групи ОСОБА_10 , який відповідно до відведеної йому ролі забезпечував за вищевказаною адресою, зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин на так звані «закладки», для подальшого збуту їх іншими учасниками злочинної групи. Так в ході проведення обшуку органом досудового розслідування за вказаною адресою виявлено всіх учасників організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_8 - організатора, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 - виконавців, які на момент проведення обшуку здійснили фасування наркотичних засобів та психотропних речовин на так звані «закладки» та частину з яких при собі зберігали ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .
Далі, під час здійснення особистих обшуків учасників злочинної групи у ОСОБА_10 , виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, у 52 згортках, які обмотані ізоляційною стрічкою різного кольору: синього, блакитного, світло-червоного, зелено-жовтого, білого кольорів, тобто розділені по виду наркотичного засобу та психотропної речовини відповідними кольорами. Які ОСОБА_10 , як учасник організованої злочинної групи, з відома всіх її учасників, зберігав для подальшого збуту.
Під час особистого обшуку ОСОБА_8 виявлено та вилучено: згорток який обмотаний ізоляційною стрічкою синього кольору якого знаходились вісім таблеток рожевого кольору та зіп пакет з паперовим згортоком у якому знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/1133 НЗПРАП від 01.02.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 0,801 г., яку ОСОБА_8 як організатор злочинної групи зберігав, з відома всіх її учасників, для подальшого збуту.
Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 54 згортки які обмотані ізоляційною стрічкою різних кольорів, а саме: чорного кольору, синього кольору, білого кольору, світло-червоного кольору, синього кольору, десять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою зелено-жовтого кольору, блакитного кольору, тобто розділені по виду наркотичного засобу та психотропної речовини відповідними кольорами., які ОСОБА_4 , як учасник організованої злочинної групи, з відома всіх її учасників, зберігав для подальшого збуту.
Крім цього під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: наркотичні засоби та психотропні речовини різного роду, а саме: таблетки сірого та бірюзового кольорів, порошкоподібна речовина білого кольору, подрібнена речовина рослинного походження та кристалічна речовина білого кольору, яка упакована в зіп пакет. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/1134 НЗПРАП від 01.02.2024 кристалічна речовина білого кольору міститься в своєму складі психотропну речовину PVP відноситься до особливо небезпечної психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в наданій на дослідження кристалічній речовині становить 21,524 г., що відповідно до наказу МОЗ здоров'я України 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» є особливо великим розміром, які ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 будучи учасниками організованої злочинної групи, зберігали з метою подальшого збуту.
31.01.2024 року ОСОБА_4 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
01.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.3 ст.307 КК України.
02.02.2024 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці, у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 березня 2024 року.
Першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури 21.03.2024 року продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, до 01.05.2024 року.
27.03.2024 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці, у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 01.05.2024 року.
Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового часу, ОСОБА_4 в умовах воєнного стану підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, за який передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, в обґрунтування необхідності продовження підозрюваному строку тримання під вартою покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, в зв'язку з чим просить клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою на шістдесят днів в межах строку досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 20.11.2023 року до ЄРДР внесено відомості №12023260000000677 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 22 год. 08 хв. 31 січня 2024 року.
01 лютого 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02 лютого 2024 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 29 березня 2024 року.
Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_15 від 21 березня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01 травня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 березня 2024 року продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 01 травня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 квітня 2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 01 серпня 2024 року.
Відповідно до ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити свою злочинну діяльність та вчиняти інші кримінальні правопорушення.
При судовому розгляді клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Зокрема при продовженні строку тримання під вартою суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин справи.
Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність продовження тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке, можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв'язки з суспільством.
Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обґрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо закінчити до завершення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.
Вирішуючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 в умовах воєнного стану підозрюється у вчиненні, в складі організованої групи, особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, за які передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрюваний, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому приходжу до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що заявлені раніше ризики не зменшились і для їх запобігання, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу є безпідставним.
У справі «Ілійков проти Болгарії» ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».
За таких обставин клопотання про продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
Згідно з п 5 ч.4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Беручи до уваги з'ясовані судом обставини, а також враховуючи об'єми виявлених органом досудового розслідування під час обшуку психотропних речовин, вважаю за необхідне на підставі п. 5 ч.4 ст. 183 КПК України не визначити розмір застави.
Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» до 27 червня 2024 року, без визначення розміру застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Копію ухвали вручено
29.04.2024 року
Підозрюваний________________