Справа № 727/3889/24
Провадження № 1-кс/727/1131/24
26 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12024260000000104 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України), -
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області функціонує так званий «кол-центр», працівники якого телефонують абонентам українських операторів мобільного зв'язку, представляючись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входять в довіру до власників банківських рахунків, та повідомляють останнім, що з їх банківської картки здійснено незаконні фінансові операції і вказують про необхідність зняття коштів у терміналі та переведення їх на рахунок, який вказують зловмисники. А після переведення потерпілими грошових коштів на вказані ними рахунки, зв'язок зі злочинцями втрачається. Таким чином зловмисники заволодівають грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, завдаючи потерпілим майнової шкоди.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в різних банківських установах, в тому числі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що 26.03.2024 року в 09 год. 44 хв. на мобільний номер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_1 був здійснений дзвінок працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження джерела надходження коштів на її картковий рахунок.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 та деталізованої виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення із ними та вилученням їх копій.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-,відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року;
- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-,відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року;
- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по цих рахунках із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-,відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, а також інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по його рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів)інформацію за період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року;
- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку НОМЕР_7 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по вказаному рахунку (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року;
- повної наявної інформації про власника рахунку НОМЕР_7 з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (контактних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по його відкритих рахунках із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_7 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року;
- повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 та відомості про їх власника, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- деталізованої виписки руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-,відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року;
- запису телефонного дзвінка (розмови) працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільний номер НОМЕР_1 (належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка відбулась 26.03.2024 в 09 год 44 хв, із зазначенням відомостей щодо його тривалості, та підстав здійснення даного дзвінка. А в разі здійснення дзвінка з приводу підозри щодо шахрайських дій - надати відомості про проведену трансакцію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1