Справа №705/2582/24
1-кс/705/634/24
30 квітня 2024 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024255360000267 від 28.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначає, що до чергової служби Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумі 43616 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024255360000267 від 28 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення дізнання було встановлено, що картка на яку було перераховано грошові кошти № НОМЕР_2 видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку) в належним чином завірених копіях та в електронному вигляді відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_2 на який було здійснено перерахунок грошових коштів, а саме:
-анкету - заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_2 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з'єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 27.03.2024 з 00 годин 00 хвилин по 01.04.2024 року 00 годин 00 хвилин;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період 27.03.2024 з 00 годин 00 хвилин по 01.04.2024 року 00 годин 00 хвилин;
-чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_2 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 27.03.2024 з 00 годин 00 хвилин по 01.04.2024 року 00 годин 00 хвилин;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці №НОМЕР_2 , при знятті коштів за період часу з 27.03.2024 з 00 годин 00 хвилин по 01.04.2024 року 00 годин 00 хвилин.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1