712/5047/24
1-кс/712/2199/24
24 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2022 року за №12022250310002059 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022250310002059 від 06 вересня 2022 року за ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою, групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були працевлаштованими, але, фактично на робочому місці не перебували, функціональних обов'язків, передбачених умовами трудового договору, не виконували.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно умов строкового трудового договору від 04 січня 2021 року в період з січня 2021 року по січень 2022 року ОСОБА_5 перебувала на посаді спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак, фактично остання в зазначений час на роботі не перебувала та функціональні обов'язки, передбачені умовами вказаного трудового договору, не виконувала.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з головним спеціалістом відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , внесли завідомо неправдиві відомості щодо явки ОСОБА_5 та відпрацьовані останньою години в табель обліку використання робочого часу за період з січня 2021 року по січень 2022 року та відомості з виплати заробітної плати та авансу за період з січня 2021 року по січень 2022 року, чим надали цим документам статусу офіційних, на підставі яких було здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 130 388 гривень 82 копійки з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що підтверджується висновком експерта №8/45/24-23 від 18 січня 2024 року.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотання вимоги підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №12022250310002059, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022250310002059 від 06 вересня 2022 року за ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою, групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були працевлаштованими, але, фактично на робочому місці не перебували, функціональних обов'язків, передбачених умовами трудового договору, не виконували.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно умов строкового трудового договору від 04 січня 2021 року в період з січня 2021 року по січень 2022 року ОСОБА_5 перебувала на посаді спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак, фактично остання в зазначений час на роботі не перебувала та функціональні обов'язки, передбачені умовами вказаного трудового договору, не виконувала.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з головним спеціалістом відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , внесли завідомо неправдиві відомості щодо явки ОСОБА_5 та відпрацьовані останньою години в табель обліку використання робочого часу за період з січня 2021 року по січень 2022 року та відомості з виплати заробітної плати та авансу за період з січня 2021 року по січень 2022 року, чим надали цим документам статусу офіційних, на підставі яких було здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 130 388 гривень 82 копійки з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що підтверджується висновком експерта №8/45/24-23 від 18 січня 2024 року.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено наявність у органу досудового розслідування підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого інформація відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022250310002059.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів як доказів у кримінальному провадженні №12022250310002059, та неможливість їх отримання без ухвали слідчого судді, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2022 року за № 12022250310002059 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12022250310002059 від 06 вересня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до наступних відомостей інформації та документів:
- платіжних доручень щодо перерахунку грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 , за період часу з 04 січня 2021 року по 31 січня 2022 року;
- інформації щодо того, яким саме ЕЦП, таємним (особистим) ключем Клієнта користувались посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійсненні фінансових операцій по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 04 січня 2021 року по 31 січня 2022 року,
з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних відомостей, інформації та документів.
Інформацію та документи надати на електронному носії інформації та/або в паперовому вигляді.
Виконання ухвали доручити старшим слідчим в особливо важливих справах Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; слідчим Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1