Справа № 712/5182/24
Провадження №1-кс/712/2263/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024255330000360 від 08.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024255330000360 від 08.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.02.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом в мобільному застосунку «Вайбер», використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу тканини, ввела в оману гр . ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в розмірі 5 948,74 грн., які остання самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак оплачених послуг не отримала. (ЄО-12319 від 07.03.2024).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні покази, що вона являється приватним підприємцем та займається пошиттям та ремонтом одягу. Протягом тривалого часу вона користувалась послугами спільноти в мобільному застосунку «Viber», що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.02.2024 вона в цій спільноті розмістила оголошення з приводу придбання потрібної тканини для виконання замовлення. 21.02.2024 в особисті повідомлення в мобільному застосунку «Viber» вона отримала повідомлення від користувача, що мав назву «SV-Tex», за даним користувачем був закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . З вищезазначеного номеру мобільного оператора їй повідомили, що є в наявності потрібний їй товар. В подальшому, в ході листування з «SV-Tex», ОСОБА_5 попросила надіслати поштою зразки тканини. На що продавець «SV-Tex» погодився. Так, 22.02.2024 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 за накладною № 59001106924991, вона отримала зразки тканини від вищевказаної особи. Відправником даного замовлення була особа - ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 . Відправлення було здійснено з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . В подальшому 29.02.2024 вона вирішила придбати в повному обсязі товар та в ході листування з вищевказаною особою, останній надіслав накладну № 4065 від 29.02.2024 з реквізитами, куди потрібно здійснити переказ грошових коштів. Після чого вона зі своєї картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в розмірі 5 948,74 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Після чого вищевказана особа обіцяла відправити товар найближчим часом. ОСОБА_5 04.03.2024 телефонувала вищевказаній особі за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході розмови особа обіцяла повернути кошти або відправити товар. Проте до теперішнього часу товару вона не отримала та кошти не були повернуті.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5 948,74 грн.
Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Вищевказані матеріали (документи) знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, а саме надання інформації стосовно потерпілого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024255330000360 від 08.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- розширену виписку по руху коштів по всім наявним рахункам № НОМЕР_5 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 19.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.03.2024;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 19.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.03.2024 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 19.02.2024 по 00 год. 00 хв. 20.03.2024.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали до 30.06.2024.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1