Справа № 521/26268/23
Номер провадження:1-кс/521/1278/24
м. Одеса, Україна
25 квітня 2024 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 12023163470000790 від 24.11.2023 року, за ч. 4 ст. 191 КК.
Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином посвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу договору № 7\2024 від 25.01.2024; оригіналу специфікації до договору № 7\2024 від 25.01.2024; оригіналу технічних умов до договору № 7\2024 від 25.01.2024; оригіналів видаткових накладних № 11 від 05.02.2024, № 8 від 02.02.2024, № 7 від 02.02.2024, № 6 від 02.02.2024, № 5 від 02.02.2024, № 4 від 02.02.2024, № 3 від 02.02.2024; оригіналів товаро-транспортних накладних на поставку товару по договору № 7\2024 від 25.01.2024; оригіналів документів у кількості 20 одиниць за період часу з 01.06.2023 по 01.02.2024 із зразками підпису та почерку ОСОБА_3 ; копіям наказу про призначення, функціональних обов'язків, особової справи першого заступника директора департаменту ОСОБА_3 ; оригіналам тендерної документації щодо проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_2 , назва предмета закупівлі ДК 021:2015:44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску - Контейнер морський 20 футовий, що був у використанні, у тому числі документи щодо розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, комерційні пропозиції, аналіз ринку тощо; оригіналам документів, які були складені за результатами проведення закупівлі, у тому числі оголошення про проведення закупівлі, реєстр отриманих пропозицій, протокол розкриття пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, тендерні пропозиції тощо; копіям положення про департамент та відділ чи управління, яке відповідали за проведення закупівлі; копія положення про відповідальну особу; копії листа ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 4900 від 20.11.2023 із візами керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та Департаменту; копії журналів реєстрації вхідної, вихідної документації за 2023-2024 рік; копії цінових запитів щодо ринкових цін на бу контейнери; скріншоти електронних адрес, які використовувались для надіслання цінових запитів та отримання комерційних пропозицій,з можливістю вилучення оригіналів та копій документів.
Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.
2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
Слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023163470000790 від 24.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. № 4900 про необхідність забезпечення територіальної оборони матеріально-технічними засобами, у тому числі 12-ма 20-ти футовим контейнерами.
На виконання вказаного листа, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме уповноваженою особою департаменту ОСОБА_4 оголошено про проведення відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_2 , назва предмета закупівлі ДК 021:2015:44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску - Контейнер морський 20 футовий, що був у використанні, очікувана вартість закупівлі визначена службовими особами департаменту у розмірі 1 224 000 гривень.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час визначення очікуваної вартості на предмет закупівлі, враховано ціни на нові 20-ти футові контейнери, замість цін на контейнери, які були у використанні.
12.01.2024 року за результатами проведених торгів відповідальною особою Департаменту винесено повідомлення про намір укладення договору з ФОП ОСОБА_5 на суму 1 199 980 гривень.
25.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 7\2024 на закупівлю 12 20-ти фунтових морських контейнерів, що були у використанні, ціна за 1 контейнер складає 99 998,33 гривень, у лютому 2024 року відповідні контейнери були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 та оплачені на підставі платіжних інструкцій № 11 від 07.02.2024 року, № 10 від 07.02.2024 року, № 9 від 07.02.2024 року, № 8 від 07.02.2024 року, № 7 від 07.02.2024 року, № 6 від 07.02.2024 року, № 5 від 07.02.2024 року.
Вивченням ринку бу контейнерів встановлено, що на території міста Одеси діють численні суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію бу контейнерів за ціною 35000 - 50000 гривень.
У зв'язку із викладеними обставинами, в рамках вказаного досудового розслідування винесено постанови про призначення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи.
22.04.2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи № 24-2172.
З огляду на викладене, у слідчого існує нагальна необхідність в отриманні документів, необхідних для виконання завдань кримінального провадження, оскільки інформація що знаходиться у документах щодо яких слідчий просить тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.
3.Судовий виклик.
Прокурор, слідчий та власник документів про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з'явились. Представник власника документів про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його з прокурором участі.
Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК /.
Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК.
В рамках вказаного досудового розслідування винесено постанови про призначення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи. 22.04.2024 року на адресу Малиновської окружної прокуратури міста Одеси надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи № 24-2172.
Враховуючи обставини правопорушення, є очевидним, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.
Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та встановити особу, причетну до його вчинення.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, необхідних для виконання завдань кримінального провадження та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору їх вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.
1.Висновки слідчого судді.
Клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та/або прокурору, слідчим групи слідчих, відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження № 12023163470000790 від 24.11.2023 року, а саме доступ до:
-оригіналу договору № 7\2024 від 25.01.2024 року;
-оригіналу специфікації до договору № 7\2024 від 25.01.2024 року;
-оригіналу технічних умов до договору № 7\2024 від 25.01.2024 року;
-оригіналів видаткових накладних № 11 від 05.02.2024 року, № 8 від 02.02.2024 року, № 7 від 02.02.2024 року, № 6 від 02.02.2024 року, № 5 від 02.02.2024 року, № 4 від 02.02.2024 року, № 3 від 02.02.2024 року;
-оригіналів товаро-транспортних накладних на поставку товару по договору № 7\2024 від 25.01.2024 року;
-оригіналів документів у кількості 20 одиниць за період часу з 01.06.2023 року по 01.02.2024 року із зразками підпису та почерку ОСОБА_3 , вилучення яких не перешкоджало би діяльності Департаменту;
-копіям наказу про призначення, функціональних обов'язків, особової справи першого заступника директора департаменту ОСОБА_3 ;
-оригіналам тендерної документації щодо проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_2 , назва предмета закупівлі ДК 021:2015:44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску - Контейнер морський 20 футовий, що був у використанні, у тому числі документи щодо розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, комерційні пропозиції, аналіз ринку тощо;
-оригіналам документів, які були складені за результатами проведення закупівлі, у тому числі оголошення про проведення закупівлі, реєстр отриманих пропозицій, протокол розкриття пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, тендерні пропозиції тощо;
-копіям положення про департамент та відділ чи управління, яке відповідали за проведення закупівлі; копія положення про відповідальну особу;
-копії листа ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 4900 від 20.11.2023 із візами керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та Департаменту;
-копії журналів реєстрації вхідної, вихідної документації за 2023-2024 рік;
-копії цінових запитів щодо ринкових цін на бу контейнери;
-скріншоти електронних адрес, які використовувались для надіслання цінових запитів та отримання комерційних пропозицій.
Надати можливість вилучити слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 та/або прокурору, слідчим групи слідчих, закріплених за вказаним кримінальним провадженням № 12023163470000790 від 24.11.2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,оригінали та копії вказаних документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам, з метою вилучення оригіналів та копій.
2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25.04.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.05.2024 року.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1