Справа № 488/1627/24
Провадження № 1-кс/488/204/24
іменем України
30.04.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153050000061 від 18.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
25.04.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 18.04.2024 року за № НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в 16.04.2024 в період часу з 19:57 год по 21:05 год, невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 28 000 грн, які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , тим самим спричила матеріальний збиток ОСОБА_3 на вказану суму.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.
Дізнавач просила про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 годин 15.04.2024 року по 23:59 годин 05.05.2024 року.
У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме - в частині запитуваного періоду. Так, дізнавачем у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації з 15.04.24 по 05.05.2024, адже за змістом заяви потерпілої переказ грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 16.04.2024 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній або пізній період, дізнавачем не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, окрім фото та відеозображень можливого зняття грошових коштів, що дійсно за часовим проміжком може не співпадати з днем заволодіння грошовими коштами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташований за адресою:. АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-до відомостей про банківський рахунок НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківській рахунку НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 16.04.2024 по 23:59 годин 16.04.2024;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме в період з 00:01 годин 15.04.2024 по день постановлення даної ухвали (30.04.2024р.) з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та інші операції;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 30 червня 2024 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1